Anexo 21-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa en la Cuarta Sección)

Fecha de disposición07 Junio 2012
Fecha de publicación25 Junio 2012
EmisorSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SecciónTERCERA. Poder Ejecutivo
ANEXO 21-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa en la Cuarta Sección)(Viene de la Segunda Sección)

20D024000 FECHA DEL OFICIO 1
20D025000 NUMERO DE OFICIO 2
20D026000 FECHA DEL OFICIO 2
20D027000 NUMERO DE OFICIO 3
20D028000 FECHA DEL OFICIO 3
20D029000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
20D030000 NUMERO DE RESOLUCION 1
20D031000 FECHA DE LA RESOLUCION 1
20D032000 NUMERO DE RESOLUCION 2
20D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 2
20D034000 NUMERO DE RESOLUCION 3
20D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 3
20D036000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES
20D037000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
20D038000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)
20D039000 LA INSTITUCION TUVO COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA INTERMEDIACION FINANCIERA (ARTICULO 3 FRACCION I DE LA LEY IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)
SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
20D040000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
20D041000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
20D042000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
MENOS:
20D043000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
20D044000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
20D045000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
IGUAL:
20D046000 RESULTADO POSITIVO
20D047000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:

20D048000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
IGUAL:
20D049000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
20D050000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
20D051000 DIVIDENDOS COBRADOS
20D052000 DIVIDENDOS PAGADOS
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
20D053000 (ESPECIFICAR)
20D054000 (ESPECIFICAR)
20D055000 (ESPECIFICAR)
20D056000 (ESPECIFICAR)
20D057000 (ESPECIFICAR)
20D058000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
20D059000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
20D060000 DIVIDENDOS PAGADOS
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
20D061000 (ESPECIFICAR)
20D062000 (ESPECIFICAR)
20D063000 (ESPECIFICAR)
20D064000 (ESPECIFICAR)
20D065000 (ESPECIFICAR)
20D066000 CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
20D067000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
20D068000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
20D069000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
COMERCIO EXTERIOR
20D070000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
20D071000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
20D072000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
20D073000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS
20D074000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
20D075000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
IMPUESTO AL ACTIVO
20D076000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

20D077000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
20D078000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
20D079000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR
1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN DE PESOS) 2011
ACTIVO
INVERSIONES
20010000000000 VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
VALORES
20010001000000 GUBERNAMENTALES
EMPRESAS PRIVADAS
20010002000000 TASA CONOCIDA
20010003000000 RENTA VARIABLE
20010004000000 TOTAL DE EMPRESAS PRIVADAS
20010005000000 EXTRANJEROS
20010006000000 VALORES OTORGADOS EN PRESTAMO (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010)
20010007000000 VALUACION NETA
20010008000000 DEUDORES POR INTERESES
20010009000000 DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TITULOS DE CAPITAL
20010010000000 MENOS: DETERIORO DE VALORES
VALORES RESTRINGIDOS
20010011000000 INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRESTAMO
20010012000000 VALORES RESTRINGIDOS
20010013000000 TOTAL DE VALORES RESTRINGIDOS
20010014000000 TOTAL DE VALORES
20010015000000 OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
20010016000000 REPORTO
PRESTAMOS
20010017000000 SOBRE POLIZAS
20010018000000 CON GARANTIA

20010019000000 QUIROGRAFARIOS
20010020000000 CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO
20010021000000 DESCUENTOS Y REDESCUENTOS

20010022000000 CARTERA VENCIDA
20010023000000 DEUDORES POR INTERESES
20010024000000 MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS
20010025000000 TOTAL DE PRESTAMOS
INMOBILIARIAS
20010026000000 INMUEBLES
20010027000000 VALUACION NETA
20010028000000 MENOS: DEPRECIACION
20010029000000 TOTAL DE INMOBILIARIAS
20010030000000 TOTAL DE INVERSIONES
20010031000000 INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES
DISPONIBILIDAD
20010032000000 CAJA Y BANCOS
DEUDORES
20010033000000 POR PRIMAS
20010034000000 AGENTES Y AJUSTADORES
20010035000000 DOCUMENTOS POR COBRAR
20010036000000 PRESTAMOS AL PERSONAL
20010037000000 OTROS
20010038000000 MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE DEUDORES
20010039000000 TOTAL DE DEUDORES
REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20010040000000 INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
20010041000000 DEPOSITOS RETENIDOS
20010042000000 PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR SINIESTROS PENDIENTES
20010043000000 PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR RIESGO EN CURSO
20010044000000 OTRAS PARTICIPACIONES
20010045000000 INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
20010046000000 PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
20010047000000 MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20010048000000 TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

20010049000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
20010050000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

20010051000000 PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
20010052000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
INVERSIONES PERMANENTES
20010053000000 SUBSIDARIAS
20010054000000 ASOCIADAS
20010055000000 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
20010056000000 TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES
OTROS ACTIVOS
20010057000000 MOBILIARIO Y EQUIPO
20010058000000 MENOS: DEPRECIACION
20010059000000 ACTIVOS ADJUDICADOS
20010060000000 DIVERSOS
20010061000000 GASTOS AMORTIZABLES
20010062000000 MENOS: AMORTIZACION
20010063000000 ACTIVOS INTANGIBLES
20010064000000 PRODUCTOS DERIVADOS
20010065000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS
20010066000000 SUMA DEL ACTIVO
PASIVO
RESERVAS TECNICAS
DE RIESGO EN CURSO
20010067000000 VIDA
20010068000000 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
20010069000000 DAÑOS
20010070000000 FIANZAS EN VIGOR
20010071000000 TOTAL DE RIESGOS EN CURSO
DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
20010072000000 POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS
20010073000000 POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
20010074000000 POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS
20010075000000 FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION
20010076000000 POR PRIMAS EN DEPOSITO
20010077000000 TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

DE PREVISION
20010078000000 PREVISION
20010079000000 RIESGOS CATASTROFICOS
20010080000000 CONTINGENCIA

20010081000000 ESPECIALES
20010082000000 TOTAL DE PREVISION
20010083000000 TOTAL DE RESERVAS TECNICAS
20010084000000 RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES
ACREEDORES
20010085000000 AGENTES Y AJUSTADORES
20010086000000 FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS
20010087000000 ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
20010088000000 DIVERSOS
20010089000000 TOTAL DE ACREEDORES
REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20010090000000 INSTITUCIONES DE
...

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