Anexo 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa en la Décima Primera Sección)
| Fecha de disposición | 07 Junio 2012 |
| Fecha de publicación | 28 Junio 2012 |
| Materia | Derecho Fiscal |
| Emisor | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Sección | DECIMA. Poder Ejecutivo |
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 20.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO 10D058000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | ||||
| 10200000000000 | (ESPECIFICAR) | |||
| 10200001000000 | TOTAL |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL | MONTO CONTRATADO | TIPO DE MONEDA | TASA DE INTERES | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL | INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) |
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 21.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | TIPO DE FINANCIAMIENTO | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "10D059000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | ||||
| 10210000000000 | (ESPECIFICAR) | |||
| 10210001000000 | TOTAL |
| DATOS A PROPORCIONAR |
| FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO) | NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | TIPO DE MONEDA | DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS | TASA DE RETENCION DEL I.S.R. | I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO | VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| VIGENCIA DEL PRESTAMO AL | SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | FECHA O FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES | GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO) | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS (I.S.R.) |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS | EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO) | NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO |
EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 22.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "10D060000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA | ||||
| 10220000000000 | (ESPECIFICAR) | |||
| 10220001000000 | TOTAL |
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| MONTO DE LA INVERSION | MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | VALOR DE LA INVERSION |
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 23.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO |
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA | ||||
| 10230000000000 | (ESPECIFICAR) | |||
| 10230001000000 | TOTAL |
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| PERIODO DE TENENCIA DEL | PERIODO DE TENENCIA AL | MONTO DE APORTACIONES | MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS | MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 24.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL | TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO) | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "10D061000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO | ||||
| 10240000000000 | (ESPECIFICAR) | |||
| 10240001000000 | TOTAL |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| TIPO DE MONEDA | TIPO DE INGRESO | MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO | PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) PORCENTAJE | PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) IMPORTE | LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO) | INFORMACION DE ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO) |
| DATOS A PROPORCIONAR |
| DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO | DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO | DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES CUENTA CON LA INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO) |
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA | OPERACIONES CON FIDEICOMISO SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO) | OPERACIONES CON FIDEICOMISO DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL |
EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 25.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA LEY POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | |
| 10250000000000 | MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO | ||
| 10250001000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL | ||
| 10250002000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL | ||
| 10250003000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | ||
| 10250004000000 | CREDITO FISCAL ACTUALIZADO | ||
| 10250005000000 | ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | ||
| 10250006000000 | MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR | ||
| 10250007000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL | ||
| 10250008000000 | INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL | ||
| 10250009000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | ||
| 10250010000000 | CREDITO FISCAL ACTUALIZADO |
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