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Ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita

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Vincent
AutorJavier Martínez Gutiérrez
Páginas79-82
OUTSOURCING SUBCONTRATACION ESPECIALIZADA 79
V CAPITULO IV
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E
IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
4.1 Subcontratación se considera actividad vulnerable
según la Unidad de Inteligencia Financiera UIF
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Ope-
raciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también co-
nocida como, Ley Antilavado, expresamente no contiene un
lineamiento que considere a la subcontratación, o la subcon-
tratación especializada, no obstante, por criterios emitidos
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de
la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, se ha dado a cono-
cer que la subcontratación es una actividad vulnerable (las
actividades vulnerables son las que vigila la Ley Antilavado),
considerando al contratista aquel que deba reportar la activi-
dad vulnerable de subcontratación según se muestra a con-
tinuación:
Esta Ley tiene por objeto identificar actividades que pudie-
ran ser vulnerables para efectos de operaciones con recursos
de procedencia ilícita y que en su mayoría no se manejan a
través de entidades financieras.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer en
noviembre de 2016, en su página de Internet www.sppld.sat.
gob.mx, que las operaciones de subcontratación, son consi-
deradas actividades vulnerables, artículo 17 fracción XI inciso
b) de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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