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Introducción

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Vincent
AutorRaúl Bedolla Rocío
Páginas17-23
INTRODUCCION
En la agenda internacional se tienen considerados desde hace
varios años como prioritarios tres problemas que están afectando
seriamente a la comunidad universal:
• La prevención y el combate al lavado de dinero.
• Financiamiento al terrorismo.
• Proliferación de armas de destrucción masiva.
Nuestro país, México, se ha sumado a los esfuerzos de la comu-
nidad internacional creando mecanismos que de alguna manera
desinhiben la realización de estas prácticas nocivas.
Al formar parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha
implementado en su normatividad una serie de sanciones, tanto
penales como fiscales, así como la creación de instituciones que
fortalecen el combate de los actos ya mencionados, en conjunto
con las instituciones ya existentes:
1. Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
2. Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la Fis-
calía General de la República.
Sin embargo, tales medidas han resultado insuficientes, ya que
la delincuencia organizada avanza en sus métodos y procedimien-
tos a la par de las autoridades competentes en el tema, y tal vez un
paso más adelante que las mismas. Ante este escenario resulta de
suma importancia reforzar los sistemas de prevención para estar
acorde con la situación actual con el fin de hacer frente a estos
delitos.
El organismo regulador que establece las normas de alcance in-
ternacional y que evalúa la aplicación efectiva de las mismas, así
como las amenazas relacionadas con el resguardo a la integridad
del sistema financiero internacional es el Grupo de Acción Finan-
ciera, creado en 1989 a iniciativa del Grupo de los Siete (G-7), que
actualmente agrupa a 36 países y dos organizaciones regionales.

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