La inteligencia artificial y la ley antilavado en México

AutorFernando Lascurain Farell
CargoCandidato a Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y profesor en esta última. Contacto: flascurain@up.edu.mx
Páginas176-186
INACIPE Revista Mexicana de Ciencias Penales Núm. 14, mayo-agosto 2021
176
Lavado de dinero
Inteligencia artificial
Sistema financiero
Factura electrónica
Inteligencia financiera
PALABRAS CLAVE KEYWORDS
Money laundering
Artificial intelligence
Finance system
Electronic bill
Financial intelligence
Resumen. Ante la problemática
mundial del lavado de dine ro, es
fundamental reforzar las herramien-
tas de prevención contra dicho deli-
to; el uso de la inteligencia articial
podría ser la respuesta ante ese reto.
En relación con la venta de vehí-
culos nuevos, debería incorporarse
la obligación de recabar la informa-
ción que origina el análisis de una
forma segura y conable.
En México se cuenta con la fac-
tura electrónica como fuente para
que la autoridad inicie de forma
precisa su labor, con la certeza de
que la información contenida en
ella es cierta.
La propuesta contenida en este
artículo no requiere adecuación al-
guna a la ley de la materia, sino que
solo implica modicar formas de
operar que se reconocen en diver-
sas materias, además de combatir la
omisión del envío de información
en tiempo y forma.
Abstract. Given the global pro-
blem of money laundering, it is es-
sential to strengthen the prevention
tools against this crime; the use of
articial intelligence could be the
answer to this challenge.
Regarding the sale of new ve-
hicles, the obligation to collect the
information that originates the
analysis in a safe and reliable way
should be incorporated.
In Mexico, the electronic bill is
used as a source for the authority to
precisely do its work, with the cer-
tainty that the information contai-
ned in it is true.
The proposal contained in this
article does not require any legal
changes, but only implies modifying
ways of operating that are recogni-
zed in various matters, in addition
to prevent the omission of sending
information in a timely manner.
Fecha de recepción: 6 de octubre de 2020
Fecha de aceptación: 23 de octubre de 2020

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