Información que debe proporcionar la empresa auditada

ROBERTO CASTRO MONTE NOTARIO PUBLICO No. 8 CEDULA 3012840 P. REG. FED. CAUS. CAMR601111 R45

CALZ. INDEPENDENCIA 809 TELEFONOS: 8909999 CELAYA, GTO.

VOLUMEN XX VIGESIMO NUMERO 13. TRECE

EN LA CIUDAD DE CELAYA. GUANAJUATO. A los: 2 dos días del mes de enero de Año anterior -----------------Yo, el Licenciado Roberto Castro-----------Montes Notario Público número 8 ocho, en ejercicio---------en este lugar y su Partido Judicial, hago constar la Escritura------------CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que girará en esta plaza bajo la denominación de: Nutrimentos Celaya --------S.A. de C.V., a cuyo efecto comparecen los señores ARMANDO-------ESPINOZA GLEZ. Y RODRIGO RIOS LARA, quienes solicitaron----------y obtuvieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores el ---------------Permiso para constituirse, documento que doy fe tener a la-----------vista transcribiéndolo a continuación:----------------------------------------------PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES------Al margen un sello con el Escudo de Armas. Estados Unidos-----------Mexicanos. Secretaría de Relaciones Exteriores México.-----------------Dirección General de Asuntos Jurídicos. PERMISO 0006---------------EXPEDIENTE 1.- FOLIO 09.- En atención a la solicitud presentada por el C. LIC. ROBERTO CASTRO MONTES esta--------------Secretaría concede el Permiso para constituir una S.A. DE C.V., bajo la denominación NUTRIMENTOS CELAYA S.A. C.V. ---Este permiso, ----quedará condicionado a que en la Escritura Constitutiva se-------------inserte la cláusula de exclusión de extranjeros prevista en el---------Artículo 30 o el convenio que señala el Artículo 31, ambos del------Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y-------Regular la Inversión Extranjera. El Notario o Corredor Público------ante quien se haga uso de este Permiso, deberá dar aviso a la------------Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 90 días----------------Hábiles a partir de la fecha de autorización de la Escritura---------Pública correspondiente. Lo anterior se comunica con fundamento en los Artículos 27, fracción I, de la Constitución Política de

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Los Estados Unidos Mexicanos, 15 de la Ley de Inversión--------------Extranjera y en los términos del Artículo 28 fracción V de la----------Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este permiso Dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de---------Los 90 días hábiles siguientes a la fecha de su expedición y se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 91, de la------------Ley de Propiedad Industrial.- León, Gto., a 2 de enero de año anterior SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION EL DELEGADO LIC. SALVADOR González Mtz., firmado.- El sello de la Secretaría de-----------------Relaciones Exteriores. Dirección General de Asuntos Jurídicos.----------PA-1 5100. ---------------------------------------------------------------------------------------ANEXO.--- ORDEN DE PAGO. -- El sello de la Secretaría de---------Hacienda.-- Declaración para el pago de Derechos por-----------------Certificaciones, Reposiciones, Etc.-- Oficina Autorizada:-----------------------León, Gto.-.- Datos de identificación del Contribuyente: NUTRIMENTOS CELAYA S.A. DE C.V.- Dependencia SECRETARIA DE RELACIONES------EXTERIORES.- Servicios Jurídicos Rec. Exa. Exp. $ 330.00. La-----------Misma cantidad con la máquina registradora. No. 8922. Un-------------Sello que dice: Tesorería de la Federación Ene 2 año anterior Sría. De Relaciones Exteriores 750: León Gto.----------------------------------------Expuesto lo anterior, los comparecientes otorgan las siguientes --------------------------------------------CLAUSULAS------------------------------------------PRIMERA.-- Los señores Armando Espinoza Glez. Y Rodrigo Ríos Lara Otorgan en virtud de la presente Constitución de------------------Una Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable Mexicana,-------Que se regirá por lo estipulado en esta Escritura, en la Ley------------General de Sociedades Mercantiles y demás leyes aplicables.---------SEGUNDA.- DENOMINACION.- La sociedad se denominará NUTRIMENTOS CELAYA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, o sus---------Abreviaturas "S.A. DE C.V.".--------------------------------------------------------TERCERA.-- DOMICILIO.-- El domicilio de la Sociedad, será en--------La Ciudad de CELAYA, Guanajuato, con facultades de establecer---------

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CELAYA, GTO.

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Agencias, Sucursales y Oficinas en cualquier otro lugar de la------República Mexicana, sin que por ello se entienda por mudado el--------------domicilio social.--------------------------------------------------------------------------------CUARTA.-- DURACION.-- La duración de la Sociedad es de 99--------NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de-------------inscripción en el Registro Público de la Propiedad, Sección--------Comercio de esa Ciudad, de la Escritura Constitutiva que se---------relaciona en esta, pudiendo dar por vencido anticipadamente el------------término social por acuerdo de la Asamblea General de-------------------------Accionistas, de conformidad con la fracción II Segunda de la------------Ley General de Sociedades Mercantiles, en su Artículo 182-----------------ciento ochenta y dos.----------------------------------------------------------------------QUINTA.-- OBJETO SOCIAL.-- El Objeto de la Sociedad será:------------La elaboración de alimentos balanceados para animales (pollo,----------cerdo, ganado; lechero y engorda).-------------------------------------------------------SEXTA.-- CAPITAL SOCIAL.-- El Capital Social Mínimo asciende a------la suma de $ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100), ----------------------representado por 50 CINCUENTA ACCIONES DE $ 1,000.00 (UN MIL------PESOS 00/100), de cada una íntegramente suscritas y totalmente--------pagadas siendo nominativas. Dicho Capital se integra y aporta-----------de la siguiente manera:------------------------------------------------------------NOMBRE ACCIONES TOTAL ARMANDO ESPINOZA GONZALEZ--------- 25 $ 25,000.00.-RODRIGO RIOS LARA ------------------------- 25 25,000.00.-----------------------------------------TOTALE S:---------------------------------------- 50 $ 50,000.00

50 CINCUENTA ACCIONES = (CINCUENTA MIL PESOS 00/100).------------Suma que ha ingresado a la Caja de la Sociedad, por lo que el-------Tesorero que se designe en esta Escritura Constitutiva,----------------expedirá a cada uno de los Accionistas, el recibo-----------------------------correspondiente a sus respectivas amortizaciones.----------------------EL CAPITAL MINIMO ES SIN DERECHO A RETIRO DE LOS SOCIOS.---

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EL CAPITAL MAXIMO, será VARIABLE E ILIMITADO.--------------------------La parte fija del Capital Social sólo será susceptible de-------------------aumento o disminución, por acuerdo tomado en Asamblea General------------Extraordinaria de Accionistas por el cincuenta por ciento de---------------------los Socios.----------------------------------------------------------------------------------------Estas Acciones de Capital Mínimo fijo, sin derecho a retiro de---------------los Socios, serán consideradas de la serie (A).-----------------------La parte Variable del Capital, será ilimitada y susceptible de----------aumento o disminución, por acuerdo tomado por la Asamblea---------General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 213 y 216 de la Ley General de Sociedades--------Mercantiles, por tratarse de una Sociedad Anónima de Capital------------Variable, sin más formalidades que las establecidas en...