De los delitos en materia de titulos y operaciones de credito

AutorAnnamaria Bonomo
Páginas104-110
EDICIONES FISCALES ISEF 430-432
de la cobranza que realice, dentro de un plazo que no podrá exceder
de diez días hábiles contados a partir de aquél en que se efectúe
dicha cobranza.
En el contrato de factoraje financiero deberá incluirse la relación
de los derechos de crédito que se transmiten. La relación deberá
consignar, por lo menos, los nombres, denominaciones, o razones
sociales del factorado y de los deudores, así como los datos nece-
sarios para identificar los documentos que amparen los derechos de
crédito, sus correspondientes importes y sus fechas de vencimiento.
En caso de que el factorante convenga con el factorado que podrá
realizar visitas de inspección en los locales de las personas a quie-
nes se les haya conferido la facultad de realizar la administración y
cobranza de los derechos de crédito objeto del factoraje financiero,
se deberá establecer expresamente en el contrato los aspectos que,
respecto de los derechos de crédito, serán objeto de las visitas y la
obligación de levantar actas en las que se asiente el procedimiento
utilizado y los resultados de las mismas. Será nula cualquier visita he-
cha en violación a lo pactado conforme a lo anteriormente dispuesto
por este párrafo.
LOS DERECHOS DE CREDITO PODRA TRANSMITIRLOS EL FAC-
TORANTE A UN TERCERO
ARTICULO 431. El factorante podrá transmitir a un tercero los de-
rechos de crédito objeto del correspondiente contrato de factoraje
financiero que haya celebrado, para lo cual deberá sujetarse a las
disposiciones aplicables a dicha transmisión.
TITULO TERCERO
DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO
CAPITULO UNICO
DELITOS QUE SERAN SANCIONADOS CON PRISION Y MULTA
ARTICULO 432. Se sancionará con prisión de tres a nueve años
y multa de treinta mil a trescientos mil días multa, al que sin causa
legítima o sin consentimiento de quien esté facultado para ello, res-
pecto de tarjetas de servicio, de crédito o en general, instrumentos
utilizados en el sistema de pagos, para la adquisición de bienes y
servicios, emitidos en el país o en el extranjero, por entidades comer-
ciales no bancarias:
I. Produzca, fabrique, reproduzca, introduzca al país, imprima,
enajene, aun gratuitamente, comercie o altere, cualquiera de los ob-
jetos a que se refiere el párrafo primero de este artículo;
II. Adquiera, posea, detente, utilice o distribuya cualquiera de los
objetos a que se refiere el párrafo primero de este artículo;
III. Obtenga, comercialice o use la información sobre clientes,
cuentas u operaciones de las entidades emisoras de cualquiera de
los objetos a que se refiere el párrafo primero de este artículo;

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR