Crimen Organizado y Lavado de Dinero
| Autor | Alejandro Rebolledo |
| Páginas | 43-59 |
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Crimen Organizado y Lavado de Dinero
Alejandro Rebolledo1
(República Bolivariana de Venezuela)
Lavado de Dinero
El Lavado de Dinero es el proceso por el cual bienes de origen de
actividad ilícita se integran en el sistema económico legal, aparentando
haber sido obtenidos en forma lícita y procurando ocultar su proceden-
cia, su propiedad y el ejercicio real de su control.
Hay una actividad ilegal generadora de ingresos, a los que se
procura reinsertar en el circuito legal. La Convención de Viena (Con-
y Sustancias Psicotrópicas), expresa en su preámbulo que los Estados son
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vas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la
la sociedad a todos sus niveles”2
La necesidad de combatir el crimen y las ganancias derivadas
del mismo, en el contexto nacional e internacional impuso un reto a la
comunidad internacional, frente a la adopción de mecanismos vincu-
lantes (obligatorios) para los Estados que les permitiera luchar contra
1 Es Abogado; Especialista en Derecho Penal; Especialista en Criminalística; Magister en Derecho Pe-
nal; Magister en Criminalística; Doctor en Ciencias Jurídicas Mención Derecho Penal; Profesor de
sión Especial que investigó el Lavado de Dólares y la Corrupción del Sistema Financiero en Venezuela
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do de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo en Venezuela y República Dominicana, siendo
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Asesor y Consultor de Empresas Públicas y Privadas en la materia de Prevención de Legitimación
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el crimen organizado transnacional con herramientas claras y contun-
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das, conocidas como: La Convención de Viena (1988); Convenio Inter-
nacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999);
Las primeras referencias internacionales se encuentran en el Consejo
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integral del sistema económico internacional, con trascendentales consecuen-
cias sociales, económicas y geopolíticas, debido al desarrollo de las socie-
número de delitos patrimoniales, tradicionales y especialmente del nacimiento
Lavar dinero es la actividad ilícita más compleja especializada de
difícil detección y comprobación, así como una de las que mayor rentabilidad
lava dinero en el mundo por el orden de 500 mil a dos billones de dólares al
Representa alrededor del 7% del PIB
en los informes del Fondo Monetario Internacional3 del año 2010 y la Orga-
nización para la Cooperación4
Crimen organizado
El crimen organizado se ha globalizado muy rápido, convirtiéndose
en una amenaza para la paz y el desarrollo, incluso para la soberanía de una
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exige un cambio de mentalidad en los políticos, en las fuerzas de seguridad,
público, los entes militares y sobre todo en la cultura de los pueblos, porque la
Es importante destacar que la cooperación internacional, debe seguir
siendo la base para los esfuerzos establecidos, por ejemplo, en la Convención
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ignorantes ni negligentes frente a las investigaciones de lavado de dinero y
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lación, si se desarrollan en el propio territorio, o bien si son consecuencia
3 Fondo Monetario Internacional (2010)
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