CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OFISA

Fecha de publicación10 Diciembre 2019
Sección
Pág. 24 PERIÓDICO OFICIAL Diciembre 10 de 2019
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Número de oficio: 1-6-III-2931/2019
Asunto: Convocatoria para la primer Sesión
Ordinaria de la Asamblea General de
Accionistas de OFISA.
04 de diciembre de 2019.
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OFISA
C.P. Martín Orozco Sandoval, en mi calidad de Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes y Presidente del Consejo
de Administración de la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes y Lic. Jorge Enrique Ortega González, en mi
calidad de Director General Jurídico de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes y Secretario del Consejo de
Administración de la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes, emitimos la siguiente:
Convocatoria
A los accionistas de la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes, S.A. de C.V. (OFISA), con fundamento en lo
establecido en el artículo primero transitorio del Contrato de Sociedad de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria cuyo capital
social se encuentra integrado por el GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES y por NACIONAL FINANCIERA, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en administración y ejecución de los fines del Fideicomiso Público P araestatal
denominado Desarrollos Industriales de Aguascalientes.
Por parte del Gobierno del Estado de Aguascalientes deberá concurrir el Secretario de Finanzas de a cuerdo con las atribuciones que
le confiere el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo que por parte de Nacional Fina nciera
deberá concurrir sus funcionarios autorizados o quien se encuentre facultado mediante poder otorgado por esta Institución, en términos
del artículo Décimo Octavo del Contrato de Sociedad de OFISA, deberá concurrir el Comisario de la Sociedad que para tal efecto
designe la Contraloría del Estado y por último, de acuerdo con el artículo vigésimo primero del Contrato de Sociedad de OFISA,
deberá concurrir el Director General de la Sociedad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos Décimo Primero, Vigésimo
Cuarto y Vigésimo Quinto del Contrato de Sociedad de OFISA, se les convoca a participar en la Segunda Sesión Ordinaria del año
2019 de la Asamblea General de Accionistas de OFISA, la cual tendrá verificativo a las 08:30 horas del día 26 de diciembre de 2019,
en la Sala de Juntas de OFISA ubicada en Av. las Américas número 401 PB, Fraccionamiento la Fuente, Aguascalientes, Ags., en la
cual se tratará el siguiente:
Orden del día
1. Bienvenida
2. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
4. Discutir, aprobar o modificar el Informe del Articulo 172 de la Ley de Sociedades Mercantiles.
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del destino de los Remanentes de los Ejercicio 2012 al 2016.
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe por parte de la Operadora que los Remanentes de los años 2017 y
2018, para reintegrar a SIFIA, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios.
7. Presentación del informe el Capital Exhibido de los Accionistas por $50, 000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.)
8. Designar o en su caso ratificar a los miembros del Consejo de Administración de la Operadora de Fideicomisos del Estado de
Aguascalientes.
9. Designación del Lic. Andres Díaz Larios para agregar al libro de act as los acuerdos y resoluciones acordadas en la primera
sesión ordinaria.
10. Asuntos Generales
11. Clausura de la Sesión.
Atentamente
C.P. Martín Orozco Sandoval
Gobernador del Estado de Aguascalientes y Presidente del Consejo
de Administración de la Operadora de Fideicomisos
del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V.
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