Anexos
| Autor | René Ruiz Rojas |
| Páginas | 119-137 |
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 166, fracción VI, 180, 181, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como de las cláusulas décima primera, décima segunda y décima tercera de los estatutos constitutivos, se convoca a los accionistas de la entidad (Nombre de la empresa), a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el día____de____________ de 2016 a las_______, en el domicilio de la Sociedad, situado en ____________________________________, en esta Ciudad, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
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Informe de actividades llevadas a cabo por el Consejo de Administración por el Ejercicio Social de 2015.
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Presentación de los estados financieros por el ejercicio social de 2015 y, en su caso aprobación de los mismos, previo la consideración del dictamen del Comisario.
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Ratificación respecto de los actos efectuados por el Consejo de Administración por el ejercicio social de 2015.
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Asuntos Generales.
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Elaboración del acta.
Se les recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistir a la Asamblea general ordinaria, deberán depositar sus acciones en la Secretaría de la sociedad, el día anterior de la fecha señalada para la celebración de la Asamblea y el certificado que expida el secretario servirá de credencial para tomar partes en las deliberaciones y votaciones.
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Asimismo, hacemos mención que los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por apoderado, mediante simple carta poder suscrita ante dos testigos, facultad prevista en la cláusula décima octava de los estatutos sociales.
Ciudad
Fecha de la convocatoria
Nombre del facultado para convocar Cargo
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 180, 182, 183, 186, 187 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como de las cláusulas décima primera, décima segunda y décima tercera de los estatutos constitutivos se convoca nuevamente a los accionistas de la entidad (Nombre de la empresa), derivado de no haberse celebrado en PRIMERA CONVOCATORIA la Asamblea General Ordinaria que fue convocada para llevarse a cabo el pasado _________(citar fecha y hora) en el domicilio de la Sociedad, debido a la falta de Quorum Legal a que se refiere el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca en SEGUNDA CONVOCATORIA a los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará____________(fecha y hora), en el domicilio de la Sociedad, situado en________________, en esta Ciudad, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
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Informe de actividades llevadas a cabo por el Consejo de Administración por el Ejercicio Social de 2015.
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Presentación de los estados financieros por el ejercicio social de 2015 y en su caso aprobación de los mismos, previo la consideración del dictamen del Comisario.
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Ratificación respecto de los actos efectuados por el Consejo de Administración por el ejercicio social de 2015.
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Asuntos Generales.
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Elaboración del acta.
Se les recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistir a la Asamblea general ordinaria, deberán depositar sus acciones en la Secretaría de la sociedad, el día anterior de la fecha señalada para la celebración de la Asamblea y el certificado que expida el secretario servirá de credencial para tomar partes en las deliberaciones y votaciones.
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Asimismo, hacemos mención que los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por apoderado, mediante simple carta poder suscrita ante dos testigos, facultad prevista en la cláusula décima octava de los estatutos sociales.
Ciudad
Fecha de la publicación
Nombre del facultado para convocar Cargo
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Ejemplo de lista de asistencia
Lista de asistencia de la asamblea general ordinaria (cambia la expresión en caso de ser extraordinaria) de accionistas de la empresa _____________________, celebrada el día____de______ de
"La suscrito(a) designada escrutador(a) certifica que se encuentran representadas en esta Asamblea Ordinaria (extraordinaria en caso de ser así) de Accionistas el 100% del capital social, por lo que, existe el quorum requerido para la celebración de esta Asamblea, de acuerdo con el artículo trigésimo cuarto (verificar conforme a la legislación de cada empresa) de los estatutos sociales, en consecuencia, la escrutadora) hace constar que el capital social está representado en su totalidad, por ende, las condiciones legales son posibles para llevarse a cabo".
Ciudad
Nombre del escrutador(a)
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Tarjeta de admisión
Núm. 01
De conformidad con lo dispuesto en el artículo____________de los Estatutos Sociales vigentes, se expide la presente Tarjeta de admisión a la Asamblea General Ordinaria (Extraordinaria en su caso) de Accionistas que se celebrará el______________, a las_______ hrs. en el domicilio de la sociedad situado en_____________, por ello, se expide en favor de (Nombre del socio), poseedor de (cantidad) acciones integrantes del capital social.
_________, a _________________ de _______________ de
Nombre del facultado para expedir la tarjeta
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Modelo sugerente de carta poder para representar a un accionista en Asamblea General de Accionistas
Ciudad y fecha.
Denominación o razón social de la empresa.
Presente
Por la presente doy a (nombre de la persona que representará), poder amplio, cumplido y bastante para que a mi nombre y representación ocurra de manera personal a la asamblea general de accionista que se llevará a cabo el día_______________________, a las___________________. Ahora bien, la presente es para que mi representante ejerza todos los derechos que se tienen en una asamblea.
Acepto el poder Otorgante
Nombre Nombre
Testigo Testigo
Nombre Nombre
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Ciudad y fecha
Asunto: Informe del comisario
Denominación de la empresa A los señores accionistas
En mi carácter de comisario de la empresa en cuestión y en cumplimiento de lo impuesto por la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, rindo a ustedes mi informe, única y exclusivamente sobre la veracidad, razonabilidad y suficiencia de la información financiera que ha presentado a ustedes el
Consejo de Administración, respecto del ejercicio social _______, para ello, se me ha proporcionado la siguiente información:
• Informe sobre la marcha de la sociedad.
• Políticas seguidas por el administrador.
• Principales proyectos existentes.
• Informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información que se aplicaron en la información financiera.
•...
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