Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 28 de diciembre de 2011 (Continúa de la Segunda Sección)

Fecha de disposición28 Diciembre 2011
Fecha de publicación10 Enero 2012
EmisorSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SecciónTERCERA. Poder Ejecutivo

ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 28 de diciembre de 2011 (Continúa de la Segunda Sección) (Viene de la Segunda Sección) ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR
24.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL PAIS DE RESIDENCIA FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION
(CIFRAS EN PESOS)
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D060000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
01240000000000 (ESPECIFICAR)
01240001000000 TOTAL

PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL MONTO CONTRATADO TIPO DE MONEDA TASA DE INTERES VIGENCIA DEL VIGENCIA AL INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)

ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR
25.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL PAIS DE RESIDENCIA FISCAL TIPO DE MONEDA
(CIFRAS EN PESOS)
NOTA:SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D061000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
CUENTAS POR COBRAR
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR
01250000000000 (ESPECIFICAR)
01250001000000 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ACREEDOR
01250002000000 (ESPECIFICAR)
01250003000000 TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR

PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
SALDO EN MONEDA EXTRANJERA SALDO EN MONEDA NACIONAL CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO) GENERO INTERESES (SI O NO)

ESTE ANEXO CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES. PARTE I

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCOANAR
26.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 TIPO DE FINANCIAMIENTO
(CIFRAS EN PESOS)
NOTA:SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D062000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
01260000000000 (ESPECIFICAR)
01260001000000 TOTAL

PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO) NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES TIPO DE MONEDA DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES

PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS TASA DE RETENCION DEL I.S.R. I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL

PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR
VIGENCIA DEL PRESTAMO AL SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 FECHA O FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO) IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS (I.S.R.)

PARTE V
DATOS A PROPORCIONAR
IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO) NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO

ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR
27.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D063000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
01270000000000 (ESPECIFICAR)
01270001000000 TOTAL

PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
MONTO DE LA INVERSION MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION VALOR DE LA INVERSION

ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR
28.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA
01280000000000 (ESPECIFICAR)
01280001000000 TOTAL

PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
PERIODO DE TENENCIA DEL PERIODO DE TENENCIA AL MONTO DE APORTACIONES MONTO DE RETIROS DE CAPITAL MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS

ESTE ANEXO CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES. PARTE I

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

29.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL PAIS DE RESIDENCIA FISCAL TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO)
(CIFRAS EN PESOS)
NOTA:SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D064000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO
01290000000000 (ESPECIFICAR)
01290001000000 TOTAL

PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
TIPO DE MON EDA TIPO DE INGRESO MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA TOTAL DE INGRESOS ACUMULA BLES O GRAVABL ES EN EL EJERCICIO

PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) IMPORTE LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO) INFORMACION DE ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO) DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO

PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES CUENTA CON LA INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO) EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA

PARTE V
DATOS A PROPORCIONAR
OPERACIONES CON FIDEICOMISO SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO) OPERACIONES CON FIDEICOMISO DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO VIGENCIA DEL VIGENCIA AL

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR
30.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA LEY) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 2011 2010 2009 2008
(CIFRAS EN PESOS)
01300000000000 MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO
01300001000000 INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL
01300002000000 INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL
01300003000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
01300004000000 CREDITO FISCAL ACTUALIZADO
01300005000000 ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
01300006000000 MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
01300007000000 INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL
01300008000000 INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL
01300009000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
01300010000000 CREDITO FISCAL ACTUALIZADO
01300011000000 ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
01300012000000 EJERCICIO EN QUE SE APLICO:
01300013000000 MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR
31.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 TOTAL
(CIFRAS EN PESOS)
01310000000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS OPERATIVOS Y NO
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR