Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 28 de diciembre de 2011 (Continúa de la Segunda Sección)
Fecha de disposición | 28 Diciembre 2011 |
Fecha de publicación | 10 Enero 2012 |
Emisor | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
Sección | TERCERA. Poder Ejecutivo |
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
24.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION | |
(CIFRAS EN PESOS) | ||||
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D060000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | ||||
01240000000000 | (ESPECIFICAR) | |||
01240001000000 | TOTAL |
PARTE II | ||||||
DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL | MONTO CONTRATADO | TIPO DE MONEDA | TASA DE INTERES | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL | INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) |
ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
25.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL | TIPO DE MONEDA | |
(CIFRAS EN PESOS) | ||||
NOTA:SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D061000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||
CUENTAS POR COBRAR | ||||
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR | ||||
01250000000000 | (ESPECIFICAR) | |||
01250001000000 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | |||
CUENTAS POR PAGAR | ||||
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ACREEDOR | |
01250002000000 | (ESPECIFICAR) |
01250003000000 | TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR |
PARTE II | ||||
DATOS A PROPORCIONAR | ||||
SALDO EN MONEDA EXTRANJERA | SALDO EN MONEDA NACIONAL | CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO | INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO) | GENERO INTERESES (SI O NO) |
ESTE ANEXO CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES. PARTE I
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCOANAR | ||
26.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | TIPO DE FINANCIAMIENTO | |
(CIFRAS EN PESOS) | ||||
NOTA:SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D062000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | ||||
01260000000000 | (ESPECIFICAR) | |||
01260001000000 | TOTAL |
PARTE II | ||||
DATOS A PROPORCIONAR | ||||
FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO) | NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | TIPO DE MONEDA | DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES |
PARTE III | ||||
DATOS A PROPORCIONAR | ||||
PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS | TASA DE RETENCION DEL I.S.R. | I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO | VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL |
PARTE IV | ||||
DATOS A PROPORCIONAR | ||||
VIGENCIA DEL PRESTAMO AL | SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | FECHA O FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES | GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO) | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS (I.S.R.) |
PARTE V | ||
DATOS A PROPORCIONAR | ||
IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS | EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO) | NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO |
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
27.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD | |
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D063000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA | ||||
01270000000000 | (ESPECIFICAR) | |||
01270001000000 | TOTAL |
PARTE II | |||
DATOS A PROPORCIONAR | |||
MONTO DE LA INVERSION | MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | VALOR DE LA INVERSION |
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
28.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO | |
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA | ||||
01280000000000 | (ESPECIFICAR) | |||
01280001000000 | TOTAL |
PARTE II | |||||
DATOS A PROPORCIONAR | |||||
PERIODO DE TENENCIA DEL | PERIODO DE TENENCIA AL | MONTO DE APORTACIONES | MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS | MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
ESTE ANEXO CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES. PARTE I
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
29.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL | TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO) | |
(CIFRAS EN PESOS) | ||||
NOTA:SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D064000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO | ||||
01290000000000 | (ESPECIFICAR) | |||
01290001000000 | TOTAL |
PARTE II | |||||
DATOS A PROPORCIONAR | |||||
TIPO DE MON EDA | TIPO DE INGRESO | MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA | TOTAL DE INGRESOS ACUMULA BLES O GRAVABL ES EN EL EJERCICIO |
PARTE III | |||||
DATOS A PROPORCIONAR | |||||
PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) | PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) IMPORTE | LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO) | INFORMACION DE ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO) | DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO | DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO |
PARTE IV | |||
DATOS A PROPORCIONAR | |||
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES CUENTA CON LA INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO) | EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA |
PARTE V | |||
DATOS A PROPORCIONAR | |||
OPERACIONES CON FIDEICOMISO SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO) | OPERACIONES CON FIDEICOMISO DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL |
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
30.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA LEY) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
(CIFRAS EN PESOS) | |||||
01300000000000 | MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO | ||||
01300001000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL | ||||
01300002000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL | ||||
01300003000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | ||||
01300004000000 | CREDITO FISCAL ACTUALIZADO | ||||
01300005000000 | ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | ||||
01300006000000 | MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR | ||||
01300007000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL | ||||
01300008000000 | INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL | ||||
01300009000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | ||||
01300010000000 | CREDITO FISCAL ACTUALIZADO | ||||
01300011000000 | ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
01300012000000 | EJERCICIO EN QUE SE APLICO: | ||||
01300013000000 | MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR |
INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
31.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | TOTAL | |
(CIFRAS EN PESOS) | ||
01310000000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS OPERATIVOS Y NO |
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