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Anexo 7 bis de las reglas de carácter general a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita

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Vincent
Páginas32-32

Page 32

Publicado en el D.O.F. del 24 de julio de 2014

DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS CLIENTES O USUARIOS QUE SEAN PERSONAS MORALES MEXICANAS DE DERECHO PUBLICO, REFERIDAS EN EL ANEXO 7 BIS-A DE LAS PRESENTES REGLAS.

a) Asentar los siguientes datos:

i) Nombre de la persona moral de derecho público que corresponda;

ii) Fecha de creación o clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

iii) Domicilio, compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación...

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