Las agencias anticorrupción: en busca de un diseño para una institución necesaria

AutorAdan Nieto Martín
CargoCatedrático de Derecho Penal, Universidad de Castilla la Mancha.
Páginas27-42
27
Doctrina
18
Núm. 18, enero - junio de 2021
Revista Penal México
Las agencias anticorrupción: en busca de un diseño para
una institución necesaria
Catedrático de Derecho Penal
Universidad de Castilla la Mancha
Adán Nieto Martin
Resumen: Este trabajo analiza el fenómeno de las agencias anticorrupción. Una nueva institución que a
partir del Convenio de Naciones Unidas sobre corrupción está apareciendo con fuerza en la mayoría de
los países de la Unión Europa y de Latinoamérica. El artículo realiza un estudio de derecho comparado,
analizando los diversos modelos de agencias, con el n de mostrar la disparidad de funciones que están
cumples y mostrar sus problemas de diseño institucional. Finalmente, el trabajo propone un modelo de
agencia cuya principal función sería en primer término dar pautas a las administraciones públicas, para
que implanten medidas de prevención de la corrupción, y supervisar su correcta implantación. Rechazan-
do un modelo de agencia centrado en la investigación de irregularidades.
PalabRas clave: agencias anticorrupción, corrupción, cumplimiento normativo, fraudes en la contrata-
ción pública, responsabilidad penal de personas jurídicas.
abstRact: This paper analyses the development of anti-corruption agencies. A new institution that, based
on the United Nations Convention on Corruption, is emerging with force in most countries of the European
Union and Latin America. The article makes a comparative law study, analyzing the different models of
agencies, in order to show the disparity of functions they are performing and to show their institutional
design problems. Finally, the paper proposes a model of agency whose main function is to provide guideli-
nes for public administrations to implement corruption prevention measures and to supervise their correct
implementation. The paper rejects a model of agency focused on the investigation of irregularities.
Key woRds: anti-corruption agencies, corruption, compliance programs, procurement fraud, criminal lia-
bility of legal entities.
Rec: 1 marzo 2020 | Fav: 15 marzo 2020
sumaRio: 1. La autorregulación preventiva como marco de actividad de las agencias. 2. Las agencias
anticorrupción en España. 3. Las agencias anticorrupción en Francia e Italia. 4. Mirando al futuro: ¿Qué
tipo de agencias queremos?

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