- PRIMERA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Fecha de publicación13 Abril 2021
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Pág. 2 PERIÓDICO OFICIAL Abril 13 de 2021
GOBIERNO DEL ESTADO
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.
PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 166 fracción IV, 181 183, 186, 187 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantil es, los
artículos Décimo Primero, Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de Operadora de
Fideicomisos del Estado de Aguascalientes, S.A. de C.V., a la C.P. BERENICE GUTIERREZ LIRA, Auditora de Auditoria Gube rnamental de la
Contraloría del Estado en su calidad de Comisaria, al LIC. ANDRÉS DÍAZ LARIOS, Director General de la Operadora de Fideicomisos del Es tado
de Aguascalientes, S. A. de C.V.; para la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 30 de abril de
2021 a las 14:00 horas, en Avenida las Am éricas 401, planta baja, Fraccionamiento la Fuente, de esta Ciudad de A guascalientes, Aguascalientes,
para tratar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. Bienvenida.
II. Lista de asistencia y, en su caso, declaraci ón del quórum legal.
III. Aprobación del orden del día.
IV. Presentación y, en su caso, aprobació n del informe del Consejo de Administ ración sobre la marcha de la Socieda d durante los ejercicios
sociales concluidos al 31 de diciembre de l os años 2017, 2018, 2019 y 2020 en términos del artículo 172 de la Ley Gener al de Sociedades
Mercantiles, y por los artículos Trigésimo Quinto y Trigésimo Sexto de los estatutos sociales, incluyendo los Estados Financieros de dichos
ejercicios y resoluciones sobre los mismos, previo informe del Comisario, en los términos de lo dispuesto por el artículo 166 fracción IV de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, así com o presentación del informe del Auditor Contable;.
VI. Determinaciones en relación con los resultados acumulados d e la Sociedad, respecto de los ejercicios sociales conclui dos al 31 de diciembre
de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2 016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
VII. Nombramiento y ratificación, en su caso, del órg ano de Administración y Comisario, de la Sociedad.
VIII. Designación de delegados especiales que den cum plimiento y formalicen las resoluciones acordadas por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas.
IX. Asuntos Generales.
X. Clausura.
Se comunica a los Accionistas que las tarjetas de admisión para asistir a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se solicitarán y entregarán
en días y horas hábiles en las oficinas de la Soci edad, a más tardar el día hábil anterior a la fecha fijada para la cel ebración de dicha Asamblea.
Los Accionistas podrán comparecer a l a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, representados por apo derados quienes deberán acreditar su
personalidad mediante poder otorgado ante notario o corr edor público.
A partir de la fecha de esta publi cación, la documentación relacionada con los puntos del Ord en del Día, estará a disposición de los accionistas de
la Sociedad en días y horas hábiles, en el domicilio de la Sociedad.
Aguascalientes, Ags, a 13 de abril de 2021
Operadora de Fideicomisos del Estado de
Aguascalientes, S.A. DE C.V.
_______________________________
C.P. Martín Orozco Sandoval
Presidente del Consejo de Administración
_______________________________
Lic. Nelly Carolina Rioja Gómez
Secretaria del Consejo de Administración

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