valores bancarios
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... la emisión de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores, colocados mediante oferta pública incluso cuando dichos recursos se ... financieras, así como los organismos auto regulatorios bancarios ... Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... Quedan exceptuadas las inversiones en valores de deuda o en instrumentos bancarios, siempre que se realicen conforme a las políticas que al efecto apruebe el propio Consejo ... d) El nombramiento, elección y, en su caso, ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... de inversión, la intermediación de sus acciones en el mercado de valores, los servicios que deberán contratar para el correcto desempeño de sus ... de instituciones de crédito, intermediarios financieros no bancarios y entidades financieras del exterior; ... VI. Emitir valores ...
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Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... de cuenta proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se evidenciaban transacciones que originaron la obligación de pago del ... la razón legal al quejoso, en el sentido de que los estados bancarios que obraban en autos, debían excluirse por tratarse de pruebas ilícitas, ... -
Vigente
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... éllos de aplicación general en el sector financiero acerca de los actos y operaciones que se consideren contrarios a los usos mercantiles, bancarios y bursátiles o sanas prácticas de los mercados financieros y dictar las medidas necesarias para que las entidades ajusten sus actividades y ...
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Tesis num. 1a./J. 20/2022 (11a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (Contradicción de Tesis)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... al valor probatorio que le correspondía a los estados de cuenta bancarios de los contribuyentes sentenciados, que obtuvo la Secretaría de Hacienda ... de la solicitud que realizó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para efectos de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ... - Vigente Circular 3/2012. Disposiciones aplicables a las operaciones de las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito y la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede: ... i) Imponer, ... í como compensar y liquidar obligaciones derivadas de contratos bancarios, bursátiles o financieros, y las personas que emitan, administren, operen ...
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Vigente
Ley Federal de Derechos
... servicios que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: ... I. Por el ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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Vigente
Ley Aduanera
... de empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores, así como las de mensajería, para internar o extraer del territorio ...
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Vigente
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
... se canalicen preferentemente, a través de su colocación en valores, a fomentar: ... I. La actividad productiva nacional; ... II. La ... a dicha cuenta, podrá mantener en efectivo o en depósitos bancarios a la vista las cantidades estrictamente necesarias para la realización de ...
- Vigente Reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mercado de Contratos de Derivados
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Vigente
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión, de común ... de instituciones de crédito, intermediarios financieros no bancarios y entidades financieras del exterior, para satisfacer la liquidez que ...
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Voto particular num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... el valor probatorio que le correspondía a los estados de cuenta bancarios de los contribuyentes sentenciados, los cuales fueron obtenidos por la ... de la solicitud que realizó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para efectos de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ... - Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Vigente
Ley del Banco de México
... I. Operar con valores; ... II. Otorgar crédito al Gobierno Federal, a las instituciones de ... VII. Recibir depósitos bancarios de dinero del Gobierno Federal, de entidades financieras del país y del ...
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Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del ... las inversiones en valores de deuda o en instrumentos bancarios, siempre que se realicen conforme a las políticas que al efecto apruebe ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... #$CFF 12, 13 ... Operaciones de préstamo de títulos o valores, casos en los que se considera que no hay enajenación ... I.2.1.5 ... , cuando el contribuyente realice el pago en días inhábiles bancarios, sábados o domingos y el banco le otorgue la fecha valor del día hábil ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... de información a los órganos gubernamentales, hacendarios, bancarios y tributarios respecto de las investigaciones que realice la Dirección ... de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos ... ARTÍCULO 247 ... 1. La propaganda y ...
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Chile promulga nueva ley que endurece penas por delitos económicos
Se contemplan cuatro categorías: contra el mercado de valores y bancarios; delitos tributarios y contra el medio ambiente; malversación de caudales públicos y cohecho; lavado de activos y receptación.
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... Valores; ... II. Comité de Protección al Ahorro Cooperativo: al órgano del ... k) Realizar inversiones en valores gubernamentales, bancarios y de sociedades de inversión en instrumentos de deuda ... l) ...
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El Dow Jones pierde más de 2% afectado por la crisis política de Italia
El índice Dow Jones de la bolsa de Nueva York llegó a perder 2% afectado por la caída de valores bancarios atribuida a la inquietud por el futuro político de Italia.
... El Nasdaq, de valores tecnológicos, cedió 0.50% a 7,396.59 unidades y el S&P 500 bajó 1.16% a ... -
Crecer el patrimonio de los inversionistas, es el objetivo
La estrategia del fondo VALUEF2 consiste en invertir en valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y privados