tesis delitos fiscales - página 8

tesis delitos fiscales

14238 resultados para tesis delitos fiscales

  • Valoración vLex
  • Ejecutoria num. P./J. 13/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.PRUEBA DOCUMENTAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EN...

    ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER ... el pago de determinados créditos fiscales, como los señalados en los artículos 16 de la ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2014. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.I. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS, 100, PÁRRAFO SEGUNDO Y 258, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO 187, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE SONORA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA...

    ... para legislar aspectos relativos a los delitos en materia de secuestro y de trata de personas, ... el fondo del asunto, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia plenaria P./J. 36/2004, de ...

  • Tesis Aislada num. 1a. LXXXII/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 27 de Septiembre de 2019 (Tesis Aisladas)

    EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO EL FISCAL NO FORMULA ACUSACIÓN EN EL PLAZO QUE LA LEY PREVÉ PARA TAL EFECTO.

  • Ejecutoria num. 1a./J. 143/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO 7/2010. **********.ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.

    ... deberán tener por invocadas las siguientes tesis de jurisprudencia cuyo título y texto es: ... se encuentra comprobado el cuerpo de los delitos de secuestro equiparado, en términos del ... presente declaraciones para efectos fiscales, que contengan deducciones falsas o ingresos ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 33/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 59/2016. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL NOVENO CIRCUITO, ANTES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL NOVENO CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL

    ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 59/2016. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO EN ... la querella formulada por el director de delitos fiscales y la orden de aprehensión librada por ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 190/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 115/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS...

    ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 115/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 18/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 361/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

    ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 361/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER ... de pago a la quejosa de los créditos fiscales **********, **********, ********** y **********, ... la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; "‘c) Se permita el alza de ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 138/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO 33/2008. ********** Y OTROS.AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.

    ... de los quejosos en la comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas, ...Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis que a continuación se transcriben: "AMPARO, ... noventa y ocho, en la que los fiscales investigadores, constituidos en el paraje Acteal, ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 49/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 367/2015. IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

    ... lado el juzgador de amparo en apoyo a la tesis 1a. CI/2014 (10a.), de título y subtítulo: ...: "TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. EN ATENCIÓN A LA INTENSIDAD DEL CONTROL ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 60/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 298/2015. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA) ORDENADA EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL PRINCIPIO DE...

    ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 298/2015. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL ... las que se pronuncien en relación con delitos punibles con no más de seis meses de prisión o ...

  • Artículo 20 constitucional

    ... con el inculpado tratándose de los delitos de violación o secuestro. Por su parte, el ... si el inculpado desiste de un careo? La tesis "Pruebas en el proceso penal. Si el inculpado se ..., de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes, fueron expedidos a fin de amparar la ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 87/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y TERCERO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA NO RATIFICACIÓN Y/O REELECCIÓN DEL CARGO DE MAGISTRADO LOCAL. SUSPENSIÓN

    ... CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ... sobre preferencia de créditos fiscales. "El tribunal contará con plena autonomía en ..., así como comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a la ...

  • Ejecutoria num. P. XVI/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    VARIOS 1396/2011. ACCESO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. FORMA DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO RELATIVO TRATÁNDOSE DE PERSONAS INDÍGENAS. ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA. INTERÉS

    ... Nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, en sesión de tres de septiembre de dos ... en activo sólo por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 35/2016. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA.I. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. FASES QUE LO COMPONEN. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL CUAL DERIVARON LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN...

    ...Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 94/2001:(59) "VIOLACIONES DE CARÁCTER ... sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 87/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS VIGÉSIMO PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

    ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES ... la facultad de investigar y perseguir los delitos.. "Adicionalmente, la Segunda Sala de la Suprema ...

  • Tesis Jurisprudencial num. 1a./J. 56/2014 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 31 de Diciembre de 2014 (Contradicción de Tesis)

    DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES RELATIVAS AL MONTO DEL PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 17-A -RESOLUCIÓN DE MISCELÁNEA FISCAL- NO SE TRADUCE EN UNA REFORMA A LA NORMA PENAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE...

    ... que la fijación de la pena de prisión que corresponde a los delitos fiscales, de acuerdo con los límites del monto de las cantidades que ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 113/2014 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 226/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO SON IMPRESOS POR ESTABLECIMIENTOS NO AUTORIZADOS QUEDA SUJETO A LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD.

    COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO SON IMPRESOS POR ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 226/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...

  • Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales

    ... de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la siguiente Tesis:. Décima Epoca Segunda Sala Gaceta del Semanario Judicial de la ...éditos fiscales, también pueden comprobar la posible comisión de delitos fiscales, esas facultades se encuentran reguladas por el artículo 42 del ...

  • Tesis Aislada num. 1a. XLIV/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21 de Abril de 2017 (Tesis Aisladas)

    PROCEDIMIENTO ABREVIADO. IMPOSIBILIDAD DE ANALIZAR LA FORMA DE DETENCIÓN EN AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL.

  • Ejecutoria num. 1a./J. 83/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 137/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL...

    ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 137/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL ... sido sentenciados mediante ejecutoria por delitos distintos a los de delincuencia organizada y que ...

  • Boletín de Actualidad
  • Ejecutoria num. 2a./J. 158/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 435/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.MULTA POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN CARRETERAS FEDERALES. LA AUTORIDAD PUEDE JUSTIFICAR SU COMPETENCIA MATERIAL Y TERRITORIAL EN LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LA EXTINTA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, HASTA EN...

    ... CONTRADICCIÓN DE TESIS 435/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ... las personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal, conforme a lo dispuesto por la ...

  • Ejecutoria num. P./J. 15/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 398/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA...

    ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 398/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER ... Estados, cuando se trata de intereses fiscales de alguno de ellos, y en el caso del art. 113." ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 22/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 381/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA NORMA POSTERIOR MÁS FAVORABLE. PROCEDE APLICARLO EN BENEFICIO DEL GOBERNADO CUANDO LA NUEVA DISPOSICIÓN DEJA DE CONSIDERAR ANTIJURÍDICA LA CONDUCTA SANCIONADA CON MULTA FISCAL.

    ...CONTRADICCIÓN DE TESIS 381/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ...ón de leyes en relación con sanciones fiscales determinadas por actos que no se concretizan en ... en el título IV, «De las infracciones y delitos fiscales», de lo que puede desprenderse que se ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 78/2017 Y SU ACUMULADA 79/2017. PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y MORENA.I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS). II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU...

    ... estén sujetos a un proceso penal por delitos que merezcan pena privativa de libertad, esto, ... de lo resuelto en la contradicción de tesis 6/2008-PL de este Alto Tribunal, en la ...