tesis delitos fiscales
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Ejecutoria num. 2359/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO DE LAS PERSONAS INDÍGENAS SUJETAS A UN PROCEDIMIENTO PENAL. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBERÁN TOMAR EN CUENTA EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y POLÍTICO EN QUE SE SUSCITAN LOS HECHOS, PARA ADVERTIR SU INTENCIÓN.
... la audiencia de juicio no acreditaban los delitos de robo calificado y robo de vehículo automotor ... emitido por esta Primera Sala en la tesis 1a. CCXCIX/2018 (10a.),(9) de rubro: ...ón y aplicación de las leyes fiscales y administrativas, municipales y estatales, si la ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 257 Y 367 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE DEBEN CONSIDERARSE AL EVALUAR EL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS...
...Lo anterior quedó plasmado en la tesis de jurisprudencia P./J. 32/2007, cuyo rubro es el ... Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales; describiendo además, las ... general del Estado de Morelos, los fiscales y fiscales especializados, los Magistrados del ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005.
... CORRESPONDIENTE.—De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en ... en comento obliga a las autoridades fiscales a correr traslado a los contribuyentes; esto es, ..., así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... -
Ejecutoria nº 1901-19-07-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 27-08-2019
... de 2019, la Directora de Procesos Fiscales Federales de la Procuraduría Fiscal del ...: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la ... para comprobar la comisión d e delitos fiscales y para proporcionar ...
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Tesis, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, 1 de Marzo de 1997 (Tesis num. XIX.2o. J/8 de Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Noveno Circuito, 01-03-1997 (Reiteración))
SUSTITUCION DE LA PENA DE PRISION, TRATANDOSE DE DELITOS FISCALES.
... sustitución de la pena o cualquier otro beneficio respecto de los delitos fiscales, además de los requisitos señalados en el Código Penal ... -
Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2014 Y SU ACUMULADA 11/2014. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS E INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS. MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
...ículos; (ii) detención en flagrancia por delitos que requieran querella; (iii) aseguramiento de ... aspecto, el Tribunal Pleno con apoyo en tesis de jurisprudencia P./J. 23/95, consideró que las ... -
Ejecutoria num. 165/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL...
...ón de la declaración de procedencia por delitos del fuero común justamente representa una ... aquí el Poder actor pasa a considerar la tesis jurisprudencial P./J. 101/2000(3) de esta Suprema ... -
Principios constitucionales en materia fiscal
... . @@2.2. Principios Fiscales Tutelados por la Constitución. La Constitución ...DELITOS FISCALES APLICAN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS ... Esta Tesis de Jurisprudencia hace referencia al artículo ...
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Recurso de revocación
...ón de los actos de las autoridades fiscales" y aduaneras y controle la legalidad de la actuaci\xC3"... que la Suprema Corte de Justicia sienta la tesis de que la procedencia del amparo en materia ...Der. Dicho de varios delitos: Que por su relación deben ser objeto de un ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LA REGLA 3.9.16 DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE MAYO DE 2017, PORQUE DE OTORGARSE SE SEGUIRÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO ... de beneficios para evitar prácticas fiscales elusivas y facilitar a la autoridad hacendaria la ... y advertir la probable comisión de delitos fiscales; lo que, trasciende al interés social y ... -
Prisión preventiva oficiosa. Resolución de la corte irrita a AMLO
El reciente enfrentamiento entre el Ejecutivo federal y la SCJN, que volvió a rechazar los acotamientos a la prisión preventiva oficiosa, deja en vilo ese conflicto que se inició en 2019 cuando se modificó el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos. A juicio de algunos ministros, eso no sólo es inconstitucional sino inconvencional, por la violación a los derechos...
... se aplica de manera automática para delitos de alto impacto quedó intocada. Pese a la ...ón de operaciones con comprobantes fiscales (factureros) fueron añadidos al catálogo de los ... criterio que está en la contradicción de tesis (CT) 293/2011", dice Jiménez a Proceso. La ... -
Facultades de las autoridades fiscales
... de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado en las tesis de jurisprudencia números 112 y 116, visibles en el Informe de 1982, ... relativo al Distrito Federal; ejercer en materia de infracciones o delitos las atribuciones señaladas a la Secretaría en el Código Fiscal de la ...
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Ejecutoria nº 5127-20-07-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-11-2021
... Robustece lo a nterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 32/2003, de la Se ... contenidas en los comprobantes fiscales expedidos p or el contribuyente en cuestión ... o contratos simu lados para efecto de los delitos previstos en este Código.” De los num ...
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Ejecutoria num. 100/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-05-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LOS ARTÍCULOS 201, FRACCIÓN I, 202, PÁRRAFO PRIMERO, Y 205, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECEN QUE SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE SOLICITARLO, NO TRANSGREDEN EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU VERTIENTE RESTAURATIVA.
...Apoyó su argumento en la tesis aislada emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: ... la investigación y persecución de los delitos, imposibilitando con esto al gobernado para que ... -
Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
...En apoyo a lo anterior, citó las tesis de títulos y subtítulos: "COMPENSACIÓN A ... producidas por la comisión de los delitos. Dicho en otras palabras, se concluyó que no ...ía si la ofendida expedía comprobantes fiscales y/o facturas para avalar el pago de las ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL DICTADO POR ALGUNO DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 92, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 451/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO ..., por conducto del director general de Delitos Fiscales, adscrito a la Dirección General de ... -
Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
... el cumplimiento de las disposiciones fiscales que acrediten sus ingresos y deducciones. La ... XXI, Marzo de 2005. Tesis: 2a./J. 40/2005. Página: 253. . SALA ... como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar i nformación a ...
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
... para aquellos autorizados en ejercicios fiscales anteriores, así como la información de cada uno ... Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos ... 98,497 SECRETARIO DE TESIS 8 98,009 ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL ESTADO DE JALISCO, Y SU ANEXO No. 17. NO VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.
... 28/2008, así como en la contradicción de tesis 448/2012, en las que se determinó que las cuotas ... cabo la ejecución de las disposiciones fiscales. • Señaló que el convenio y su anexo no ... para que los reos sentenciados por delitos del orden común, puedan cumplir las sanciones ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO.II. DELITOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR LA LEGISLACIÓN EN MATERIAS DE SECUESTRO, DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS,...
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,(20) cuyo artículo 23 ...31. Tesis jurisprudencial P./J. 37/2004, emitida por el ... -
Ejecutoria num. 155/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 14-10-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DEBE DARSE VISTA CON ELLA A LA PARTE QUEJOSA SI EL ÓRGANO QUE CONOCE DEL RECURSO DE REVISIÓN ESTIMA QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSAL QUE FUE OBJETO DE ESTUDIO POR EL INFERIOR, CUANDO ÉSTE ANALIZÓ LA INVIABILIDAD DEL JUICIO BAJO UN MATIZ O PERSPECTIVA DISTINTA A LA PLANTEADA POR LA CONTRAPARTE DE AQUÉL.
... RELACIÓN CON EL CRITERIO CONTENIDO EN ESTA TESIS". AUSENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. DISIDENTE: LUIS MAR\xC3"... y desea cumplir con sus obligaciones fiscales por lo cual solicita una asesoría debido a que ... -
Ejecutoria nº 3070-19-17-10-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-08-2019
... de comprobación de las autoridades fiscales; … La Administración General de ... De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal ... comprobar la comisión de delitos fiscales y para p roporcionar ...
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Ejecutoria num. 79/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-07-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LAS LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. FUNCIONES Y MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL QUE LO RIGE.III. DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR LA...
...ón, procedimiento y sanción de delitos que el Congreso de la Unión reservó a la LGDF. ...Sustenta su afirmación en la tesis: "LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ... -
Ejecutoria nº 750-19-07-02-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 20-09-2019
... Robustece lo anterior la tesis III.1o.A.163 A , emitida por el Primer ...úna los requisitos de las disp osiciones fiscales y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 ... penal se conoce como concurso ideal de delitos. Entonces, cuando exista una pluralidad de ...
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Ejecutoria num. 314/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-09-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL NO ES DISCRIMINATORIO AL NO REGULAR LOS MISMOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A QUIENES ESTÁN SUJETOS A UN PROCESO PENAL, DEBIDO A QUE NO SON PROCEDIMIENTOS COMPARABLES.EXTRADICIÓN. LOS ARTÍCULOS 3o. Y 13 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NO VULNERAN LOS...
... que sea procesado en aquel país por los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado de ... Exteriores, todo ello, en distintas tesis aisladas que citó en su sentencia. ...