son inmobiliarias bancarias
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Vigente
Anexo 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... 20010025000000 TOTAL DE PRESTAMOS INMOBILIARIAS 20010026000000 INMUEBLES 20010027000000 VALUACION NETA ...
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Abrogado
Ley Federal de Instituciones de Fianzas
... , para invertir en títulos representativos de sociedades inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes destinados a sus ...
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Revelan que Moreira entregó a EU al 'Mono'... para salvarse
... documentos judiciales, pagos de sobornos, transacciones bancarias, compras inmobiliarias, comunicaciones de teléfonos y archivos de ...
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Frase de esposa de Duarte se vuelve 'meme' en Twitter
... poltico tambin anotaba con su puo y letra detalles de cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias, as como una relacin de familiares, servidores ...
- Derrogado Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única
- Abrogado Ley del Impuesto sobre la Renta
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La industria del arte, proclive al lavado de dinero
De acuerdo con la firma, el mercado del arte se puede utilizar también para evadir impuestos y disfrazar origen de fondos.
... de capitales como el traslado de efectivo, las operaciones inmobiliarias o las transferencias bancarias.“Los métodos tradicionales utilizados ... -
Investigan vínculos Ficrea-constructora
... bienes que recibían en garantía los realizaba Tasaciones Inmobiliarias S.A. de C.V. y las verificaciones legales de los acreditados y sus ... Al parecer, el interés de las autoridades bancarias por Comercializadora La Luz, estaría relacionado con la presunción de ...
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Diario Oficial de la Federación de 06/01/2017 (Contenido completo)
... de personas morales extranjero 2 701.10 Comisiones bancarias 2 701.11 Otros gastos financieros 1 702 Productos ... para el depósito de valores; acciones de sociedades inmobiliarias y de empresas que les presten servicios ... Viernes 6 de enero de 2017 ...
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Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 11-11-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA. PARA LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ORDINARIOS PACTADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS, ES UN REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS.
... EL JUZGADOR DEBE ANALIZAR LAS TASAS DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIMILARES A LA PACTADA, COMO LO ES LA (TEPP), SÓLO COMO UN REFERENTE PARA ... -
Vigente
Ley del Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado de San Luis Potosi
... , que cuenten con la licencia para ejercer operaciones inmobiliarias; así como a todas aquellas personas cuya fuente principal de ingresos sea ...
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Culpables, millonarios e impunes: el difícil tratamiento del derecho penal del delito de cuello blanco
Existen factores culturales en la sociedad que favorecen una comprensión de los delitos de cuello blanco mucho más benigna que la criminalidad callejera. Existe, por parte de la ciudadanía, los infractores y las leyes, una visión atávica de la peligrosidad de la delincuencia violenta, callejera, contra la vida y la propiedad, que se contrapone con una visión benigna de la criminalidad de los...
... de las empresas, han propiciado que estallen las burbujas bancarias e inmobiliarias que han desencadenado, cual efecto dominó, la mayor ... -
Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Morelos
... información de las operaciones, papeles de trabajo, cuentas bancarias, cuentas especiales, libros y registros sociales, señalados en el ... I. Los créditos fiscales derivados de contribuciones inmobiliarias o impuesto predial sobre bienes raíces embargados, serán preferentes a ...
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Vigente
Ley de Hacienda del Estado de Queretaro
... las cajas y tesorerías del Estado, los saldos en instituciones bancarias o financieras a favor del Estado, los rezagos financieros de años ... Por los servicios prestados respecto de agentes y empresas inmobiliarias, se causarán y pagarán los siguientes derechos: ... (REFORMADA, P.O. 22 ...
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Roban en México; confiscan en Texas
... 35 millones de dólares en fondos de inversión, empresas inmobiliarias, locales comerciales, restaurantes y farmacias, así como en aviones, bancarias en Texas y el extranjero ... Además, otros 35 millones de dólares ...
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Los pantanos de Ficrea
La investigación en torno al desfalco de la financiera Ficrea está revelando una serie de graves irregularidades que la autoridad dejó pasar. Documentos oficiales que revisó este semanario muestran que había miles de "ahorradores" sospechosos de lavar dinero a pequeña escala, se permitieron préstamos oscuros y se aceptaron recursos que nunca deberían haber llegado a la empresa.
... plus" que demandan 100% de sus pagos, ha ignorado decenas de inmobiliarias "ahorradoras" e incluso "perdon" a la mayora de los accionistas de Ficrea, ... Entre 2013 y 2014 recibi tres transferencias bancarias por 2.3 millones de pesos. Y un dato que llama la atencin: de Ficrea ... -
Admite PGR error en caso J. Duarte
... que el dinero blanqueado y decomisado en inversiones inmobiliarias y cuentas bancarias ascendiera a casi el triple ... Esta suma ...
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Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... éstamo, fuera en efectivo y otra depositada a distintas cuentas bancarias, cuyos número y titulares le había dado; en dos de esas cuentas el ... sabía que habían realizado nuevas construcciones inmobiliarias en **********, en **********, **********, al parecer a nombre de ... -
Emporios construidos a la sombra de la venta de gasolina
Como otros rubros estratégicos de la economía mexicana, el petrolero está dominado por un denso entramado de intereses empresariales y políticos que dan origen a emporios y fortunas ligadas a los sucesivos gobiernos, sobre todo del PRI. Las graves consecuencias de esta complicidad van desde el financiamiento ilegal de campañas electorales hasta la impunidad de los malos manejos financieros y del...
... federal de combate al robo de hidrocarburos, bloque las cuentas bancarias de William Karam y lo incluy en la Lista de Personas Bloqueadas junto con ... de Mxico, Cancn, Monterrey y Guadalajara, posee decenas de inmobiliarias y su cadena de gasolineras creci al amparo del poder poltico ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
VALOR AGREGADO. EL CESIONARIO DE LA CARTERA VENCIDA DE UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, AL QUE LE FUE TRASLADADO IMPUESTO ACREDITABLE EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUE EMPLEÓ DE FORMA INDISTINTA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MIXTAS, PARA EFECTOS DE CALCULAR EL FACTOR DE PRORRATEO DEBE CONSIDERAR LA PROPORCIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO GRAVADAS EN LAS QUE LOS EMPLEÓ.
... en la recuperación de carteras vencidas de instituciones bancarias. La autoridad fiscal de Zapopan negó la devolución solicitada. 10.2. La ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
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Onshore y Offshore, la terminología tributaria de la globalización
Los empresarios mexicanos deben buscar aquellas figuras jurídicas y legales, que le ayuden a reducir el tributo que se brinda al estado mexicano, a favor del desarrollo económico de los gobernados.
... Se puede tratar de productos muy variados: cuentas bancarias, ... OpciOnes • septiembre 2014 ... pólizas de seguros, inversiones ... -
El narco mexicano se mete hasta la cocina en Europa
En la Unión Europea están encendidas las alarmas por la creciente operación de los cárteles mexicanos con las mafias del viejo continente. Proceso logró conocer los detalles de la operación de una red de narcotráfico encabezada por un colombiano y un mexicano quienes instalaron en suelo gallego el narcolaboratorio más grande del continente para “cocinar” cocaína, sin necesidad de poner un pie en...
... lujo y ocho vehículos de alta gama; les intervino nueve cuentas bancarias y se detectó que ocultaban grandes cantidades de dinero a través de ... avanzadas para la producción de mariguana, operaciones inmobiliarias, compra de vehículos de alta gama y relojes de lujo, el control de una ... -
Ejecutoria num. 109/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 22-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE...
... de personas, estructuras jurídicas relevantes y cuentas bancarias. "Tanto el GAFI como el Foro Global tienen el mandato de evaluar a los ... - Abrogado Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos