sociedades mercantiles ilicitas
19659 resultados para sociedades mercantiles ilicitas
- Vigente Código de Comercio
- Vigente Ley del Impuesto sobre la Renta
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley ... sea utilizado para operaciones ilícitas ... CAPÍTULO III De las Entidades ... ón y administración de sociedades mercantiles, o ... e) La constitución, escisión, ...
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... Igualmente, comprende a las sociedades mercantiles controladoras o controladas a que se refiere el artículo 15 ...
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Vigente
Código Penal Federal
... para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, los previstos ... XIX. De la Ley de Concursos Mercantiles, los previstos en los artículos 117 y 271; ... o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... Los usos y prácticas bancarios y mercantiles, y ... III. La legislación civil federal ... bancarios las asociaciones o sociedades gremiales de instituciones de crédito que, a ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio ... IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos ... Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... , de la Ley para Regular las Sociedades" de Información Crediticia, de la Ley de Protecci\xC3" ... ón mercantil, los usos bursátiles y mercantiles y la legislación civil federal, en el orden ... ón, salvo que se trate de operaciones ilícitas en las que se presuma que el cliente o la casa de ...
- Vigente Código Civil Federal
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Vigente
Ley Federal del Derecho de Autor
... , titulares de establecimientos mercantiles, o agentes mercantiles que hayan intervenido en ... de fonogramas deberán notificar a las sociedades de gestión colectiva los datos de etiqueta de ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, ... constituidas conforme a las leyes mercantiles y financieras ... #Inciso reformado por el ...
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... u otras operaciones por parte de las Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras ... a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a esta Ley; ... XII. Sociedad Financiera ... relacionadas con actos u operaciones ilícitas que se ubiquen en los supuestos del Artículo 400 ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... de Seguros, Instituciones de Fianzas y Sociedades Mutualistas de Seguros; las actividades y ... o celebren las Instituciones, serán mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea ... habitualmente las operaciones ilícitas a que aluden los artículos 20 y 23 de esta Ley ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... Solo las sociedades que gocen de autorización en los términos de ... a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las siguientes disposiciones que son de ...
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Vigente
Código Nacional de Procedimientos Penales
... Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración ...
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Vigente
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
... cada caso para realizar operaciones mercantiles entre sí o con comerciantes de otros países, a ... ARTÍCULO CUARTO ... Las sociedades existentes y en operación a la fecha de la ...
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... mala fe del titular y las relacionadas con actos u operaciones ilícitas que se ubiquen en los supuestos del Artículo 400 Bis del Código Penal ... , y por el Título Octavo, Capítulo II de la Ley de Concursos Mercantiles, con las excepciones siguientes: ... I. El Comité de Protección al ...
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Vigente
Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos
... de números o símbolos, sólo a sociedades mercantiles que estén debidamente constituidas ...
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Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... las bases de organización de las Sociedades Controladoras y el funcionamiento de los Grupos ... II. Los usos y prácticas mercantiles; ... III. La legislación civil federal; ...
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Vigente
Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores
... que se sujetarán a lo señalado en la Ley de Concursos Mercantiles y en las Reglas de carácter general ordenadas por dicha Ley, expedidas ... determinen dolosamente a otro a la realización de las conductas ilícitas o los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro ... México, D.F., a ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
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Vigente
Ley General de Responsabilidades Administrativas
... o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas ... con la Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de disolución y liquidación de las ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
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Vigente
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia
... los artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles de las transmisiones de acciones que se efectúen en contravención de lo ...