sociedades ilicitas consecuencias

58709 resultados para sociedades ilicitas consecuencias

  • Precedente de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    MULTA. LA PRESENTACIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY, PERO ANTES DE LA CONCLUSIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO DA LUGAR A IMPONERLA.

    ... precisó los supuestos y las consecuencias que el informe con justificación trae consigo, ... clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. De acuerdo ...
  • Precedente de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 08-07-2022

    I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ENTIDADES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL ESTADO FEDERAL PUEDEN PROMOVER LA DEMANDA RESPECTIVA A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS ÓRGANOS QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN PREVISTOS PARA ACTUAR EN SU NOMBRE, SALVO DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRARIO.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ASÍ COMO EL CONSEJERO

    ... y carentes de valor y consecuencias jurídicas, amén de señalar límites distintos ... consiguiente deben considerarse pruebas ilícitas, pues no se obtuvieron conforme a las normas y ...
  • Precedente de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN LOS QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.

    ... ón; así como de los efectos y consecuencias ocasionados por su aplicación en relación a las ... operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. " ... "El Servicio de Administración Tributaria ...
  • Precedente de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO, RESULTA IMPUGNABLE EN AMPARO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR.

    ... que llevan a cabo las actividades ilícitas de lavado de dinero, dejando de lado el hecho de ... para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley ...
  • Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. DIGNIDAD HUMANA. SU ALCANCE Y DERECHOS DERIVADOS DESDE EL ASPECTO DE LA PREFERENCIA SEXUAL DE CADA INDIVIDUO.III. FAMILIA. SU PROTECCIÓN, LA IGUALDAD ANTE LA LEY DEL HOMBRE Y LA MUJER, Y EL DERECHO DE LAS PERSONAS A DECIDIR EL NÚMERO Y...

    ... resulten afectados por las conductas ilícitas que se prevén en el artículo 22 constitucional, ... abusos hasta violaciones y las consecuencias que trae la falta del uso del preservativo. • ... ón de leyes que regulan las llamadas "sociedades de convivencia" o "pactos de solidaridad", para ...
  • Precedente num. 2558/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 18-08-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)

    DAÑO MORAL. LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU CUANTIFICACIÓN.DAÑO MORAL. PARA SU CUANTIFICACIÓN EL ELEMENTO RELATIVO AL GRADO DE RESPONSABILIDAD TIENE UN ALCANCE DISTINTO EN LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA Y EN LA OBJETIVA.DAÑO MORAL. PARA SU CUANTIFICACIÓN, EL FACTOR RELATIVO A LAS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO ENGLOBA PARTICULARIDADES QUE PUEDEN GUARDAR RELACIÓN CON ALGUNO DE LOS OTROS PARÁMETROS.DAÑO

    ... ón Americana: (i) reparar de las consecuencias de la violación; (ii) garantizar al lesionado en ...
  • Precedente num. 118/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-04-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)

    CAPITALIZACIÓN DE INTERESES POR EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SUMA ASEGURADA. EL ARTÍCULO 276, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS QUE LA PREVÉ, ES CONSTITUCIONAL.

    ... Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros preveía las dos ... se generan intereses moratorios y consecuencias por causas no imputables al deudor, por lo que se ...
  • Vigente Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de Mexico
  • Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ... Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS.IX. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR DE PRECISAR A QUÉ SE REFIERE CON IMPUTAR UN DELITO FALSAMENTE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 297 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT).X. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTABLECIMIENTO DE UNA SANCIÓN DE CARÁCTER PENAL POR UNA MERA POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN AL DERECHO AL HONOR CONSTITUYE...
  • Ley del Impuesto sobre la Renta
    ... consideran entidades extranjeras, las sociedades y demás entes creados o constituidos conforme al ... que han llevado a cabo conductas ilícitas ... #$RISR 132 ... d) La rehabilitación de ...
  • Precedente num. 3/2013 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-05-2017 (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
    ... se dio la comisión de las conductas ilícitas y de qué manera se llegó a la conclusión de ... cada uno de los titulares asume consecuencias autónomas e independientes respecto a las ...
  • Vigente Ley del Notariado para la Ciudad de Mexico
  • Vigente Código Civil para el Distrito Federal
  • Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. CAUSAS DE EXCLUSIÓN O DE JUSTIFICACIÓN DEL DELITO. PUEDEN DEFINIRSE COMO AQUELLOS HECHOS FORMALES A LOS CUALES LA LEY LES ATRIBUYE EL EFECTO DE HACER QUE UNA CONDUCTA TÍPICA NO SEA ANTIJURÍDICA.II. LEGÍTIMA DEFENSA. CONSTITUYE UNA REACCIÓN RACIONAL Y NECESARIA CONTRA UNA AGRESIÓN INJUSTA, ACTUAL Y NO PROVOCADA, POR LO QUE SU ACTUALIZACIÓN SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LOS REQUISITOS DE NECESIDAD,

    ... a responsabilidad criminal ni a sus consecuencias", que es la aplicación de la pena. Cuando hay leg\xC3" ... comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales".(30) En ...
  • Precedente num. 724/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-05-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)

    VIOLENCIA FAMILIAR. LAS PERSONAS JUZGADORAS DEBEN RECABAR Y ORDENAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ESCLARECER LOS HECHOS, CUANDO LA VIOLENCIA INVOLUCRE LOS DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DE UN GRUPO VULNERABLE O EXISTA DESIGUALDAD POR RAZÓN DE GÉNERO.

    ... ó la violencia familiar y las consecuencias que ésta genera, así como sus efectos, los ...
  • Precedente, Tribunales Colegiados de Circuito

    VÍCTIMA U OFENDIDO. SU FALTA DE LLAMAMIENTO A LA FASE DE PREINSTRUCCIÓN, NO NECESARIAMENTE AMERITA LA INSUBSISTENCIA DE ESA ETAPA Y SU REPOSICIÓN.

    ... del proceso penal y de las consecuencias legales de sus actuaciones; "III. Recibir copia ... las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas, esto es, que de no acreditarse el señalado ...
  • Voto particular num. 98/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-06-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
    ... entre sí o con terceros; constituir sociedades, uniones o asociaciones, así como la de celebrar ... Económica establece que se consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, ...
  • Precedente num. 69/2019 Y SUS ACUMULADAS 71/2019 Y 75/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    ... LEÓN. ANÁLISIS DE LA SANCIÓN DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES CON MOTIVO DE LA FALTA GRAVE DE LA PERSONA MORAL, CONSISTENTE EN CAUSAR PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA O A LOS ENTES PÚBLICOS, FEDERALES, LOCALES O MUNICIPALES [DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 81, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN II, INCISO E), DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y, POR EXTENSIÓN, LA

  • Vigente Codigo de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza
    ... deficiencias en el plazo y con las consecuencias previstas en el Código Procesal Civil para el ... IV. Acciones de sociedades mercantiles, certificados de participación, ...
  • Vigente Código de Procedimientos Civiles del Estado de Mexico
    ... Consecuencias de las substituciones procesales ... procesal, la colusión y las conductas ilícitas o dilatorias ... CAPÍTULO VI De la ...
  • Al descubierto, la alianza entre cárteles de México? y de Estados Unidos

    Son locales y no de México los cárteles que controlan el narcotráfico en poco más de la mitad del territorio estadounidense. El presente trabajo que Proceso presenta revela cuántas organizaciones criminales mexicanas tendieron alianzas con los narcotraficantes de la unión americana, el nombre de estos grupos locales y las entidades en las que operan. Esta publicación también expone reflexiones de

    ... Unidos sobre el trasiego de drogas ilícitas, pero han sido evasivas las respuestas a los ... estadísticas oficiales sobre las consecuencias de la imparable demanda y consumo de drogas ...
  • Precedente de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    DERECHOS FUNDAMENTALES. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.

    ... una relación jurídica y todas las consecuencias que de la misma se desprenden. Por ello, la ... de desigualdad que se presentan en las sociedades contemporáneas, y que conforman posiciones de ...
  • Voto, Tribunales Colegiados de Circuito

    SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...

    ... Las pruebas ilícitas, tema que fue superado por el mencionado Pleno de ...
  • Vigente Código Penal del Estado de Mexico
  • Vigente Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
    ... III. Aceptar las consecuencias jurídicas de los actos o hechos realizados por ... III. Las sociedades civiles; ... IV. Las fundaciones; ... Se considerarán también ilícitas y por ende dan origen a responsabilidad por daño ...