sociedades ilicitas consecuencias
58709 resultados para sociedades ilicitas consecuencias
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Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... la inversión de sus recursos en las Sociedades de Inversión ... La Junta de Gobierno de la ... ón de la multa, así como las consecuencias ocasionadas en la opera-ción de los sistemas de ... para prevenir o detectar operaciones ilícitas XXVII. Multa de dos mil a veinte mil días de ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... consideran entidades extranjeras, las sociedades y demás entes creados o constituidos conforme al ... que han llevado a cabo conductas ilícitas ... #$RISR 132 ... d) La rehabilitación de ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... consideran entidades extranjeras, las sociedades y demás entes creados o constituidos conforme al ... que han llevado a cabo conductas ilícitas ... #$RISR 132 ... d) La rehabilitación de ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública
... de prevenir y castigar conductas ilícitas, observando siempre para ello, las disposiciones ... 23-V-2000) ... Ley General de Sociedades Mercantiles ... (D.O. 4-VIII-1934) Fe de ...
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Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... la inversión de sus recursos en las Sociedades de Inversión ... La Junta de Gobierno de la ... ón de la multa, así como las consecuencias ocasionadas en la operación de los sistemas de ... para prevenir o detectar operaciones ilícitas ... XXVII. Multa de dos mil a veinte mil días ...
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Precedente num. 677/2024 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-03-2025 (AMPARO EN REVISIÓN)
COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, QUE PREVÉ UNA MULTA POR OMITIR NOTIFICAR UNA CONCENTRACIÓN CUANDO LEGALMENTE DEBIÓ HACERSE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
... 2. Las sociedades quejosas invocaron como principios vulnerados los ... y relativas, de concentraciones ilícitas y de casos en los cuales son incumplidas las ... ón trae aparejadas otras consecuencias. g) Todo lo anterior no fue estudiado por la ... -
Precedente de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA. LA CITA DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ES EXIGIBLE COMO FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD, CUANDO LA VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR LA LEGAL IMPORTACIÓN, TENENCIA O ESTANCIA EN EL PAÍS DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SE REALICE CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL DIVERSO ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO CITADO.
... para el combate a las actividades ilícitas (venta de mercancías robadas, piratería y ... perjuicio de las sanciones y demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión. (Adicionado, ... -
Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRUEBA DE CARGO. PUEDE SER DIRECTA O INDIRECTA
... le dieron efectos expansivos a las consecuencias de las respectivas violaciones; lo que estimo, ... -
Ley del Impuesto Sobre la Renta Correlacionada
... consideran entidades extranjeras, las sociedades y demás entes creados o constituidos conforme al ... que han llevado a cabo conductas ilícitas ... #$ RISR 132 ... d) La rehabilitación de ...
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Precedente num. 4/2009 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-04-2016 (AMPARO DIRECTO)
... hizo en el mismo y estableciera las consecuencias que tendría la falta de cumplimiento con esa ... Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ... como cualquier otra entre dos sociedades anónimas. Aun así, suponiendo sin conceder que ...
- Vigente Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LAS EJERCIDAS DIRECTAMENTE CON EL CONTRIBUYENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52-A, PENÚLTIMO PÁRRAFO, INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO DEBEN LIMITARSE A LA CONTRIBUCIÓN NO ENTERADA.
... los efectos de la desincorporación de sociedades o cuando la sociedad integradora deje de ... tributario para desarrollar prácticas ilícitas defraudadoras del fisco, el legislador reconoció ... -
Precedente num. 208/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL QUE A SU JUICIO VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN
... del delito cometido, haya sufrido consecuencias graves en su persona; "II. Presente senilidad ... -
Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean ... dad de bienes y tendrán las consecuencias fiscales que establecen las leyes fiscales para ... operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas ... #$ CFF 10, 29, 29-A, 42 ... Oposición a ...
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Precedente num. 14/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO)
NULIDAD DE UN ACTA DE NACIMIENTO. LOS HEREDEROS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DESCONOCER EN JUICIO LA VOLUNTAD QUE PLASMÓ EL AUTOR DE LA SUCESIÓN RESPECTO AL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO CIVIL DE UNA PERSONA.
... afectados, así como las posibles consecuencias, en caso de acoger o no, la nulidad de las ... con la ley y sin injerencias ilícitas. Lo anterior implica que cuando la realidad de un ... -
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operacioens con Recursos de Procedencia Ilícita. IX-P-SS-462
... ilícitas; no obstante no proporcionó documentación algu- ... terrestre que lleven a cabo las sociedades mercantiles que ... tengan como objeto armar o ...
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Precedente num. 374/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 25-06-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
ALERTA MIGRATORIA SOBRE MENORES. REQUISITOS PARA SU DECISIÓN JUDICIAL COMO MEDIDA CAUTELAR.
... parte del convenio para regular las consecuencias inherentes al divorcio, anexo a la demanda, en el ... conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. En términos del artículo 8, numeral 2, de la ... -
Vigente
Ley Numero 250 de Responsabilidad Ambiental del Estado de Sonora
... ilícitas, como las que se realizarán en el futuro, ...
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Prácticas ilícitas y propuestas legislativas en torno al outsourcing o trabajo subcontratado
La figura de la subcontratación en México se encuentra en una fase de transición. Las irregularidades fiscales y el menoscabo a las prestaciones de seguridad social de los trabajadores que caracterizaron al uso ilegal del outsourcing serán causas determinantes para el destino de esta modalidad laboral
... El fenómeno del outsourcing como mecanismo empleado en las sociedades" contemporáneas globalizadas para llevar a cabo los procesos de contrataci\xC3" ... 13 ... Las consecuencias para los trabajadores del uso de la subcontratación y de la evasión de ... -
Ley de Ahorro y Crédito Popular.
... ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES, SOCIEDADES FINANCIERAS ... relacionadas con actos u operaciones ilícitas que se ubiquen en los supuestos del artículo 400 ...
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Ley de Ahorro y Crédito Popular.
... ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES, SOCIEDADES FINANCIERAS ... relacionadas con actos u operaciones ilícitas que se ubiquen en los supuestos del artículo 400 ...
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Ley de Ahorro y Crédito Popular.
... ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES, SOCIEDADES FINANCIERAS ... relacionadas con actos u operaciones ilícitas que se ubiquen en los supuestos del artículo 400 ...
- Abrogado Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Vigente
Ley de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas
... ; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas ... de información o datos personales, ...
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Precedente num. 32/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-10-2013 (AMPARO EN REVISIÓN)
AMPARO EN REVISIÓN 32/2012. *****(1)*****. 4 DE ABRIL DE 2013. PONENTE: MINISTRO SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, EVERARDO MAYA ARIAS, JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE Y JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
... tratándose de reestructuración de sociedades, cuyo objetivo es permitir que las acciones se ... un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta ... en actividades evasivas, fraudulentas o ilícitas en detrimento del erario público, al no ...