sociedades ilicitas consecuencias

58709 resultados para sociedades ilicitas consecuencias

  • Vigente Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas
    ... consecuencias concretas respecto de quienes actúan ... de ... o de negocios, o para socios o sociedades de las que el ... servidor público o las ...
  • Vigente Código Penal del Estado de Campeche
    ... medidas de seguridad impuestas como consecuencias del delito, se estará a lo dispuesto en los ... V. Las sociedades o agrupaciones constituidas legalmente, por los ...
  • Precedente de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. A LAS MULTAS IMPUESTAS CON BASE EN LA LEY FEDERAL RELATIVA NO LES RESULTA APLICABLE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 298, INCISO B), FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, RESPETA EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD, AL ESTABLECER LA REFERENCIA

    ... clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. Dicho en ... de las normas penales y de sus consecuencias jurídicas conforme al principio de autonomía ...
  • Vigente Codigo Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios
    ... a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean ... operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas; y ... d) Aun sin ejercer sus facultades de ... será responsable de las consecuencias jurídicas que deriven por no cumplir ...
  • Precedente num. 1077/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 19-11-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)

    DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES URGENTES DICTADAS POR EL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LAS NACIONES UNIDAS PUEDE Y DEBE SER SUPERVISADO JUDICIAL Y CONSTITUCIONALMENTE.DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL DERECHO A NO SER VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA COMPRENDE EL DERECHO A LA BÚSQUEDA COMO PARTE DE SU NÚCLEO ESENCIAL.DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.

    ... familiares de las víctimas sufren consecuencias directas y, generalmente, enfrentan a la ...
  • Precedente num. 54/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-02-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)

    I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ANALIZAR LA OPORTUNIDAD DE LA PROMOVIDA EN CONTRA DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, DEBE ATENDERSE AL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, POR TRATARSE DE NORMAS QUE REGULAN SITUACIONES JURÍDICAS GENERALES.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUALQUIERA DE LOS TRES PODERES DE LOS ESTADOS SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN DEFENSA...

    ... sobre los posibles riesgos y consecuencias del procedimiento a que se refiere el párrafo ... deporte, turismo, pesca y acuacultura, sociedades cooperativas y cultura; si bien existe una ...
  • Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULOS 72, FRACCIÓN II, INCISO A), 119, FRACCIÓN XI, Y 122, DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES].II. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. LA SOLA REFERENCIA DE LA...

    ... diferentes límites a los tipos de consecuencias que se le pueden aplicar a los menores de edad ... ón del sujeto activo de las conductas ilícitas; y, 4) En lo que atañe al aspecto jurisdiccional ...
  • Precedente num. 2661/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)

    PERSONA PRIVADA CON PROYECCIÓN PÚBLICA. ES INCONSTITUCIONAL CONSIDERAR QUE SE TIENE ESE CARÁCTER POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE UNA PERSONA SEA IMPUTADA EN UN PROCESO PENAL.

    ... lugar al fenómeno y visibiliza sus consecuencias. e) El interés público de la noticia no deriva ... que es lo relativo a las conductas ilícitas realizadas por un grupo de personas abogadas y ...
  • Vigente Código Penal para el Estado de Guanajuato
    ... naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos ... administrativa directa, socios o sociedades de las que el agente o las personas antes ...
  • Precedente num. 306/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)

    ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA PROBATORIA.TRANSFERENCIA DE DATOS...

    ... constitucionales, al no declarar como ilícitas las declaraciones patrimoniales presentadas ante ... , y la descripción de una clase de consecuencias penales que dan contenido a la punibilidad.(26) ... estabilidad y seguridad de todas las sociedades, así como para la legitimidad de las ...
  • Precedente, Plenos de Circuito

    CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DE UNA PERSONA MORAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO NO SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, EMITIDA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PERO SÍ SU APODERADO.

    ... de consumados, y en relación a las consecuencias jurídicas de dichos actos, negó la medida ... para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley ...
  • Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aplicables a instituciones y sociedades mutualistas de seguros.
    ... se desprenda que los recursos pudieran provenir de actividades ilícitas o estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de ...
  • Precedente de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.

    ... objeto esencial: reprimir las conductas ilícitas, sino que -por el contrario- serviría para ... no lo requiere, conoce y acepta las consecuencias de la irregularidad, es decir, está consciente ...
  • Precedente de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...

    ... falta de respiración, y ante tales consecuencias el suscrito da fe y hace constar que se trata de ... evidencias que deben considerarse ilícitas; tales son: Álbum fotográfico, reconocimiento ...
  • Precedente num. 95/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 13-10-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL

    ... de hechos jurídicos que producen consecuencias poco o nulamente lesivas al bien jurídico que ... y tolerancia, propios de las sociedades democráticas. No resulta fácil participar de ... comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales.(28) 52 ...
  • Vigente Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico
  • Precedente num. 84/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 21-05-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    ... Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS.VI. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL. SE INTEGRA POR LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD, NO RETROACTIVIDAD, RESERVA DE LEY Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY.VII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SÓLO PUEDE OBLIGAR AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE.VIII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.
  • Implicaciones legales en torno a la ciberseguridad
    ... para prevenir un incidente tiene consecuencias muy graves, que van desde una sanción ... de este tipo de acciones ilícitas ... PROPUESTAS ... En este momento se encuentra ...
  • Gobierno corporativo en los negocios, mejores prácticas para sostenerlos en el tiempo
    ... • La prevención de operaciones ilícitas y conlicto de intereses. • La revelación de ... anteriores están dirigidos a sociedades mercantiles, aunque se considera que pueden ser ... ocurren los quebrantos, riesgos y consecuencias, nadie tiene la culpa o asume la responsabilidad; ...
  • Precedente num. 149/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-02-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    ... Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS.III. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SÓLO PUEDE OBLIGAR AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE (ARTÍCULO 240-D, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO).IV. ELEMENTOS NORMATIVOS DE TIPO CULTURAL O LEGAL. CONSTITUYEN UN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA ENTRE EL LEGISLADOR Y LAS AUTORIDADES...
  • Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ... Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS.XIV. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LA CONDUCTA POR LA CUAL SE SANCIONARÁ A QUIEN IMPUTE FALSAMENTE UN DELITO, SIN PRECISAR SI LA IMPUTACIÓN DEBE REALIZARSE ANTE ALGUNA AUTORIDAD O SI SE SANCIONARÁ LA QUE SE HAGA VERBAL O ESCRITA ANTE CUALQUIER PERSONA O FORO, VIOLA EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 355 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL...
  • Precedente num. 31/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    ... Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS.V. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SÓLO PUEDE OBLIGAR AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE.VI. ELEMENTOS NORMATIVOS DE TIPO CULTURAL O LEGAL. CONSTITUYEN UN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA ENTRE EL LEGISLADOR Y LAS AUTORIDADES JUDICIALES PARA NO SÓLO TENER SUFICIENTEMENTE DETERMINADA UNA...
  • Precedente num. 59/2021 Y SU ACUMULADA 66/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 12-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, AUN CUANDO NO HUBIERAN VOTADO EN CONTRA DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.III. ACCIÓN DE...

    ... principio se derivan las siguientes consecuencias: (a) el derecho de acceso a la información debe ... por efecto generar las consecuencias ilícitas asociadas a la norma impugnada, pues escapa a su ...
  • Vigente Codigo Ambiental del Estado de Queretaro
    ... ón, visión de que la base de las sociedades humanas recae en su unidad e interdependencia con ... ón confiable y suficiente sobre las consecuencias, costos y beneficios ambientales al sistema de ...
  • Precedente num. 3866/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)

    DESPOJO. ESTE DELITO CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE PROTECCIÓN AL DERECHO A LA POSESIÓN ESTABLECIDA EN LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ES CONGRUENTE CON LA PROHIBICIÓN DE HACER JUSTICIA POR PROPIA MANO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DEL MISMO ORDENAMIENTO.

    ... el inicio del procedimiento, sus consecuencias y le explicó cuáles eran sus derechos; rindió ... en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicar las penas preestablecidas en la ley ...