ribadeo casa cambio
47 resultados para ribadeo casa cambio
- Resolución por la que se declara la revocación de la autorización otorgada a Ribadeo Casa de Cambio, S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito, para operar como casa de cambio
-
Fiesta, estrellas... y narco
... de euros en transferencias a la desaparecida Casa de Cambio Ribadeo, del Distrito Federal ...
-
'Lava' casa de cambio 203 millones de euros
La Casa de Cambio Ribadeo SA de CV que fue cateada ayer por el Ejército y la PGR presuntamente fue utilizada desde hace tres años para lavar al menos 236 millones de euros ...
-
El amigo de las estrellas
Representante de grupos de música en México, algunos de los cuales incluso promovió en Televisa gracias a su cercanía con ejecutivos de ese consorcio, Guillermo Ocaña Pradal se encuentra preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México desde el 19 de abril pasado por lavado de dinero. Sin embargo, el gobierno de España lo reclama para que responda por el presunto blanqueo de 78 millones de...
... El inmueble se localiza a un lado de la Casa Batlló, joya arquitectónica construida por ... eran canalizadas a través de las casas de cambio Monex Casa de Bolsa, Monex Divisa, Intercam Casa de Cambio y Ribadeo Casa de Cambio, que encabezó Francisco Antón ... -
Pierde la PGR; exonera tribunal a ligado a 'El H'
... Casa de Cambio Ribadeo, donde presuntamente se lavó ...
-
Tejen red de lavado
... a cabo se encuentra el aseguramiento de una casa de cambio y el rastreo de diversas cuentas ... El centro cambiario intervenido es Ribadeo Casa de Cambio S.A. de C.V., ubicado en la ...
-
Opera en México enlace de cárteles
... red de lavado de dinero que utilizó a Ribadeo Casa de Cambio, S.A. de C.V., para blanquear ...
-
Capturan a enlace de Beltrán Leyva
... En la casa de Avenida Club de Golf 80, Torre "A", ... érez, director de la desaparecida Casa de Cambio Ribadeo, negocio donde presuntamente lavaron 236 ...
-
Trafica colombiano con firmas fantasma
... fondos para la adquisición de Internacional Casa de Cambio, a la que denominó Ribadeo ...
-
Cambia a Banxico por cártel
... Córdova) controla una red de casas de cambio que estamos investigando. Era una red de envío ... de Banxico tuvo relación también con Casa de Cambio Intercontinental, S.A. de C.V., que en el 2004 cambió su denominación social a Ribadeo Casa de Cambio, S.A. de C.V ... Esta ...
-
Acuerdo mediante el cual se modifica la base I de la autorización otorgada a Casa de Cambio Intercontinental, S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito, por cambio en su denominación social
... 151 con ejercicio en el Distrito Federal; entre esos acuerdos está el de cambiar la denominación social de esa sociedad para quedar como Ribadeo Casa de Cambio, S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito, y en consecuencia, el de modificar el artículo primero de sus estatutos sociales para ...
-
Trafica desde DF capo colombiano
... é Francisco Antón Pérez, director de la Casa de Cambio Ribadeo, S.A. de C.V., que fue plagiado ...
-
“Ceguera intencional”
Casi todas casas de cambio que negociaron divisas con el Wachovia Bank escaparon a la vigilancia de las autoridades estadunidenses y mexicanas, y quedaron impunes en el mayor escándalo de lavado de dinero de la historia reciente.
-
Aparece muerto prófugo de España
... El occiso era propietario de Ribadeo Casa de Cambio, S.A. de C.V., en la delegación ...
-
Investiga Hacienda a clientes de Zhenli
... , se menciona que en Banamex, Santander y Ribadeo Casa de Cambio le detectaron de 2003 al 2006 la ...
-
'Lava' casa de cambio 203 millones de euros
MÉXICO.- La Casa de Cambio Ribadeo S.A. de C.V. que fue cateada ayer por el Ejército y la PGR presuntamente fue utilizada desde hace tres años para lavar al menos 236 millones de ...
-
'Lava' casa de cambio 203 millones de euros
MÉXICO.- La Casa de Cambio Ribadeo SA de CV que fue cateada ayer por el Ejército y la PGR presuntamente fue utilizada desde hace tres años para lavar al menos 236 millones de euros ...
-
Tejen red de lavado
... a cabo se encuentra el aseguramiento de una casa de cambio y el rastreo de diversas cuentas ... El centro cambiario intervenido es Ribadeo Casa de Cambio S.A. de C.V., ubicado en la ...
-
Rastrea PGR a joyeros por lavado de dinero
... a Miguel Arce dentro de la estructura de la Casa de Cambio Ribadeo, presuntamente utilizada por la ...
-
Van por 'lavadores' de los Beltrán
... , la PGR concluyó que en la desaparecida Casa de Cambio Ribadeo, los Beltrán y sus socios ...
-
Cambia a Banxico por narconegocio
... Córdova) controla una red de casas de cambio que estamos investigando. Era una red de envío ... ex funcionario de Banxico tuvo relación con Casa de Cambio Intercontinental S.A. de C.V., que en l 2004 cambió su denominación social a Ribadeo Casa de Cambio S.A. de C.V ... -Ésta ...
-
Descubren 'lavandería' a colombiano
... fondos para la adquisición de Internacional Casa de Cambio, a la que denominó Ribadeo ...
-
Trafican con firmas fantasmas
... fondos para la adquisición de Internacional Casa de Cambio, a la que denominó Ribadeo ...
-
Trafica desde el DF un capo colombiano
... é Francisco Antón Pérez, director de la Casa de Cambio Ribadeo S.A. de C.V., que fue plagiado ...
-
Fiesta, estrellas... y narco
... de euros en transferencias a la desaparecida Casa de Cambio Ribadeo, del Distrito Federal ...