Retención indebida - página 2

Retención indebida

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  • Valoración vLex
  • Ejecutoria num. 1a./J. 45/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 359/2015. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ANTES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.ACTAS DE INSPECCIÓN LEVANTADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. PUEDEN...

    ... en dicha bodega; y, d) que la sujeto activo disponga indebidamente de las mercancías depositadas. Al respecto, el Tribunal Colegiado estimó ...LA RETENCIÓN INDEBIDA GENERA COMO CONSECUENCIAS Y EFECTOS LA INVALIDEZ DE LOS DATOS DE ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 37/2016. MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD (DISMINUCIÓN A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO). II. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III....

    ... extemporánea, ya que el Municipio actor podía anticipar la retención de recursos al tener conocimiento previo tanto del convenio de veintiocho ... su caso, que se le hayan otorgado intereses con motivo de esas indebidas retenciones (criterio de esta Suprema Corte cuando se aprecia una ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 108/2014. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR TRATARSE DE ACTOS POSITIVOS NO IMPUGNADOS DURANTE EL PLAZO CORRESPONDIENTE (PAGOS PARCIALES, RETRASOS Y OMISIONES DE PAGO DE RECURSOS POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, ALEGADOS POR EL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA). II. PRESUPUESTO DE...

    ... la cual señaló como actos impugnados, los siguientes: 1) La retención de los recursos aprobados en favor del Congreso del Estado de Sonora, en ... 5) La indebida retención actualiza los supuestos de intromisión, dependencia y ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 51/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 105/2015. DETENCIÓN POR CASO URGENTE. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ.

    ... Penal para el Distrito Federal, ya que la conducta delictiva indebidamente se ubicó en la fracción IV de dicho artículo, por considerar que el ...LA RETENCIÓN INDEBIDA GENERA COMO CONSECUENCIAS Y EFECTOS LA INVALIDEZ DE LOS DATOS DE ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 51/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 312/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.DETENCIÓN POR CASO URGENTE. EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDE DECRETARLA, UNA VEZ QUE EL INDICIADO RINDA SU DECLARACIÓN MINISTERIAL Y CONCLUYA LA...

    ... y emitiera otra en la que determinara que la detención y retención del quejoso fueron ilegales; excluyera las declaraciones ministeriales del ...LA RETENCIÓN INDEBIDA...

  • Vigente Código Militar de Procedimientos Penales

    ... oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible. IV. El Órgano jurisdiccional militar estime conveniente. V. ...X. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece ...

  • Vigente Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal

    ...XXXII. Retención": el mantener un Embarque físicamente en un lugar determinado y bajo los t\xC3"..., éste será el único responsable del manejo y disposición indebida de dichos bienes. ARTÍCULO 190. La Secretaría procederá a la inmediata ...

  • Vigente Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013

    ...13/ISR. Instituciones del sistema financiero. Retención del ISR por intereses. 14/ISR. Desincorporación de sociedades ...Sociedades cooperativas. Salarios y previsión social. 22/ISR. Indebida deducción de pérdidas por la división de atributos de la propiedad. ...

  • Abrogado Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación

    ...II. Instrucciones de pago por devoluciones de percepciones indebidas u otras que procedan conforme a las disposiciones fiscales. ARTÍCULO 97.- ... devengadas en el período correspondiente, así como las retenciones y deducciones que procedan, las que se harán constar en el talón ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 28/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5601/2014. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.

    ... 10:15 horas del día 1 de septiembre de 2012, dictó acuerdo de retención de los entonces indiciados por flagrancia, previo a que los quejosos ...: "a) la confesión del indiciado, obtenida con motivo de esa indebida retención; b) todos los elementos de prueba que tengan como fuente ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/2015. MUNICIPIO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE MANIFESTACIONES GENÉRICAS E IMPRECISAS DE ACTOS IMPUGNADOS EN LA DEMANDA (CONSECUENCIAS GENERADAS Y QUE SE SIGAN GENERANDO CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL DECRETO NÚMERO 1228, PUBLICADO EN LA EDICIÓN EXTRA DEL PERIÓDICO...

    ... Estado de desconocer a la tesorera municipal y, por ende, la retención de los recursos que corresponden al Municipio. 6. Las órdenes o acuerdos ... de que no puede entenderse aislado, sino vinculado con la entrega indebida y, por ende, retención de los recursos correspondientes al Municipio ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 64/2014. I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE POR CESACIÓN DE EFECTOS RESPECTO DE UNA RETENCIÓN IMPUGNADA POR UN MUNICIPIO MEDIANTE ESCRITO DE AMPLIACIÓN CUANDO EL GOBIERNO DE UN ESTADO LE DEPOSITA LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE (RETENCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, ESTADO DE MORELOS). II. PARTICIPACIONES...

    ... contra el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por la retención a las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor ... Unidos Mexicanos, en virtud de que no se realizó una retención indebida al actor, sino que se trataba de un reembolso originado por el pago ...

  • De la patria potestad

    ...IV. Por sustracción o retención indebida del menor por quien no tenga la custodia. Excusa para ejercer la ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 12/2015. MUNICIPIO DE TEPIC, ESTADO DE NAYARIT.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO CON ANTERIORIDAD EL ACTOR DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (RETENCIONES EFECTUADAS POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MUNICIPIO DE TEPIC, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE...

    ...II. Los siguientes actos de retención de participaciones federales, que corresponden al Municipio actor: 1. La ...III. El Poder Ejecutivo de Nayarit ha retenido indebidamente las participaciones federales, relativas al fondo general de ...

  • Anexos 3 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016

    ... 8/ISR/NV Instituciones del sistema financiero. Retención del ISR por intereses. 9/ISR/NV Desincorporación de ...Salarios y previsión social. 17/ISR/NV Indebida deducción de pérdidas por la enajenación de la nuda propiedad de bienes ...

  • Vigente Reglamento de la Ley de la policía federal

    ...áticos y de telecomunicaciones que hayan sido utilizados indebidamente para reproducir, sustraer, destruir, modificar o perder información ...ARTÍCULO 153. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones a la remuneración de los Integrantes cuando se ...

  • Vigente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

    ... y derechos necesarios, cuidando que no se generen ventajas indebidas a los licitantes que puedan ser previamente propietarios de los inmuebles ... el procedimiento para la aplicación de penas convencionales, retenciones y/o descuentos;. XI. Procedimiento de ajuste de costos que regirá durante ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 81/2014. MUNICIPIO DE JANTETELCO, ESTADO DE MORELOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE ACTOS CONCRETOS CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS...

    ...2) La retención ilegal de las participaciones federales y del Fondo de Fomento Municipal, ... de la Secretaría de Hacienda, retuvo al Municipio actor, indebidamente, la cantidad de $197,222.23. "El depósito efectuado a favor del Municipio ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 73/2014. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS. I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE (DESCUENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, EFECTUADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS). II. PARTICIPACIONES FEDERALES. EL GOBIERNO DE UN ESTADO PUEDE...

    ...b) La retención de las participaciones federales correspondientes del mes de julio de dos ...Por tanto, se retuvo indebidamente la cantidad de $3'149,374.00 (tres millones ciento cuarenta y nueve mil ...

  • Vigente Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012

    ... conceptos de inversión, el tratamiento de gasto, en forma indebida:. a) Las adquisiciones de cable para transmitir datos, voz, imágenes, ...21/ISR. Instituciones del sistema financiero. Retención del impuesto sobre la renta por intereses. El primer párrafo del ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 6/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO 29/2016. SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 13 DEL CONVENIO DE LA HAYA NO SE ENCUENTRAN SUJETAS A ALGUNA CONDICIÓN TEMPORAL, PERO CORRESPONDE AL PADRE SUSTRACTOR PROBAR PLENAMENTE SU ACTUALIZACIÓN.

    ... en que en el caso concreto no se actualizaba la figura de retención internacional de menores en términos de lo señalado por el artículo 3 ...ó que le causa un daño de imposible reparación; y, 8) hace una indebida valoración de las pruebas, en tanto no las relacionó ni especificó los ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 20/2015. MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA.I. NOMBRAMIENTO O REMOCIÓN DEL SECRETARIO Y TESORERO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DE UN MUNICIPIO EN EL ESTADO DE OAXACA. PARA QUE RESULTE VÁLIDA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO EN QUE SE ADOPTEN LAS DETERMINACIONES REFERIDAS AQUÉLLA DEBE HABER SIDO CONVOCADA Y PRESIDIDA POR EL

    ...2. Los actos impugnados consistentes en la retención de tracto sucesivo de los recursos correspondientes al Municipio, la ... municipal designado por el Ayuntamiento y, en su caso, la entrega indebida a personas no autorizadas para ello, vulneran los principios de autonomía ...

  • Realiza SAT operativos de fiscalización en varios estados

    ... que ofrece entre sus servicios comerciales la planeación fiscal indebida. En León, Guanajuato, se iniciaron auditorías a una empresa procesadora ..., así como a empresas que simulan el pago de dividendos sin retención alguna y a sus beneficiarios, por acreditación indebida de impuestos. ...

  • Abrogado Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

    ...VI. Ordenar la detención y, en su caso, la retención de los probables responsables en los términos del artículo 16 de la ...II. Investigar las conductas indebidas en que incurran el personal ministerial, pericial y administrativo de la ...

  • Vigente Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014

    ...29/ISR Pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS (Forma oficial 30 Anexo 2). . 30/ISR Retenciones y ...X X . 2 Anexo "Impuesto al Valor Agregado" o "Retenciones Indebidas" impreso en un tanto, y en archivo Excel en CD. X X 3 Comprobantes ...