responsabilidad penal del contador publico
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Ejecutoria num. 693/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 26-03-2021 (AMPARO DIRECTO)
EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. DEBE HACERSE SU CONTROL CONVENCIONAL, AUN OFICIOSO, CUANDO EL ABUSO PATRIMONIAL AFECTA O AMENAZA EL "MÍNIMO VITAL".USURA. EN CRÉDITOS CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA, SU ANÁLISIS DEBE HACERSE A LA LUZ DEL ARTÍCULO 21.3 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. CONSTITUCIONALES.USURA. LOS CRÉDITOS PACTADOS EN UDIS SON...
... **********, emitido por el notario público número ********** de Tijuana, Baja California, ... comprometen con su actuación la responsabilidad del mismo cuando ésta resulta contraria a los ... ÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.’(7) (la ... el estado de cuenta certificado por el contador público. Asimismo, paralelamente a la ... -
Medidas para blindar la responsabilidad del Contador como asesor integral
El Contador como un asesor integral está sujeto a incurrir en diversas responsabilidades con motivo de su actuar profesional. Un férreo autocontrol ético y un compliance personal, como parte de su labor, sirven como su mejor protección frente a factores que, la mayoría de las ocasiones, le son totalmente ajenos
... alguna vez existieron‒ en que se creía que un buen Contador Público era al mismo tiempo ... el encargado de las finanzas, del personal, de la ... , responsabilidad: solidaria, administrativa y fiscal, penal… Adecuadamente atribuida por la norma de que se trate o no, lo ... -
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
... de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene a su cargo el ejercicio de las ... XXIX. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de su ... que los dictámenes formulados por contador público inscrito sobre los estados financieros ... con los delitos a que se refiere el Código Penal Federal respecto de las atribuciones de dicha ...
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Voto, Plenos de Circuito
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS PARA EMITIR DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS. PARA QUE LA AUTORIDAD FISCAL PUEDA SANCIONAR LA INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA QUE LOS RIGEN, NO ES NECESARIA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
... el fin de la norma en el sentido que el contador público registrado debe cumplir con los citados ... a las técnicas garantistas del derecho penal, en el entendido de que la aplicación de dichas ... las conductas constitutivas de responsabilidad y las posibles sanciones aplicables con base en ... -
Vigente
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
... La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el ... ante el ISSSTEZAC, por medio de contador público autorizado, en los términos que se ... , realizarán tales actos bajo su responsabilidad y con sujeción a las directrices fijadas por la ... , independientemente de la responsabilidad penal, civil, laboral o administrativa en que incurra ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios
... 1. La presente ley es de orden público y tiene por objeto: ... I. Regular la revisión, ... ón de promover o no, la responsabilidad administrativa derivada del ejercicio de su ... en los términos de la legislación penal, en los casos de presuntas conductas delictivas ... en Administración de Empresas, Contador Público o cualquier otro tipo de título ...
- Vigente Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla
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De las Facultades de las Autoridades Fiscales
... a) Ser licenciado en derecho, contador pblico o carrera afn ... b) Contar con ... administrativas que determinen responsabilidad solidaria ... Si se trata de resoluciones ... pblico para que ejercite la accin penal por la posible comisin de delitos fiscales. Las ...
- Vigente Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato
... A petición del Ministerio Público", de la Procuraduría de Protección de Niñas, Ni\xC3" ... Tratándose de responsabilidad civil, es juez competente el del lugar donde se ... por las autoridades judiciales del orden penal, a no ser que la parte a quien beneficie el ... la cuenta, a fin de que se nombre contador que haga aquélla ... ARTÍCULO 657 ...
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Personal Jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje
... Prestación del servicio público de conciliación ... El servicio público de ... se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad ... án sin perjuicio de la responsabilidad penal ...
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Personal Jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje
... Prestación del servicio público de conciliación ... El servicio público de ... se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad ... án sin perjuicio de la responsabilidad penal ...
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Personal Jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje
... Prestación del servicio público de conciliación ... El servicio público de ... se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad ... án sin perjuicio de la responsabilidad penal ...
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Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa
... a la familia se consideran de orden público y de interés general ... Artículo 2. No se ... cuotas, salvo en todo caso, la responsabilidad que les resulte sea solidaria su obligación con ... Público haya ejercitado la acción penal; ... XIII. Cuando el funcionario de que se trate, ... la cuenta, a fin de que se nombre contador que la haga ... Artículo 552. Los interesados, ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Chiapas
... ículo 1°.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 45 ... XXII. Informe de Presunta Responsabilidad: Al instrumento en el que las autoridades ... presentar denuncias y querellas en materia penal ... VIII. Recurrir, a través de la unidad ... de diez años, y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, ...
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Código Fiscal de la Federación
... público específico ... #$CFF 6o, 9o. CPEUM 31 IV, ... de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la ... tales actos, deberán dictaminarse por contador público inscrito de conformidad con ... las ...
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Ejecutoria num. 5/2019 de Plenos de Circuito, 23-09-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ACCIÓN PERSONAL DE COBRO EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. ES PROCEDENTE SI SE PROMUEVE CON BASE EN UN TÍTULO DE CRÉDITO (PAGARÉ), CUANDO LA ACCIÓN CAMBIARIA HABÍA PRESCRITO Y LOS ACTORES MANIFESTARON EXPRESAMENTE QUE NO ERA SU INTENCIÓN EJERCER LA ACCIÓN CAUSAL, PORQUE FUERON ENDOSADOS EN PROPIEDAD A FAVOR DEL ACCIONANTE, POR LO QUE NO RESULTA APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 72/2018 (10a.), DE...
... "‘En la misma responsabilidad incurrirá el último tenedor de la letra que no ... un estado de cuenta certificado por el contador público de la institución de crédito y el ... de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con ... -
Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua
... de las normas procesales es de orden público e interés social. En consecuencia, para la ... de las partes bajo su responsabilidad, no obstante esto, los litigantes tienen derecho ... en la legislación administrativa, civil o penal ... Las copias certificadas a que se refiere ... el juez o jueza nombre una o un perito contador que forme el estado de cuentas por rendir y, ...
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Acuerdo No. IEEM/CG/62/2023.- Por el que se aprueba el procedimiento para la entrega de boletas y documentación electoral a los consejos distritales electorales para la elección de Gubernatura 2023.
... ESTADO DE MÉXICO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y ... ÉXICO, Y DE LA LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA ... Civiles del Estado de México y el Código Penal del Estado de México, en materia de acceso de ... Tierra “CORETT” representada por el contador Público Rodolfo Caballero Ruiz Sánchez. Tal y ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior de la Ciudad de Mexico
... y otros eventos que afectan al ente público; ... XXXV. Procedimiento de Auditoría: Conjunto ... la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los contenidos en el Presupuesto de ... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable ... (REFORMADO, G.O. 1 DE SEPTIEMBRE ... ARTÍCULO CUARTO.- El actual Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la ...
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Código Fiscal de la Federación
... público específico ... #$CFF 6o, 9o. CPEUM 31 IV, 133 ... de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la ... tales actos, deberán dictaminarse por contador público inscrito de conformidad con las ...
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Código Fiscal de la Federación
... público específico ... CFF 6o, 9o. CPEUM 31 IV, 133 ... de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la ... tales actos, deberán dictaminarse por contador público inscrito de conformidad con las ...
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Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... público específico ... #$ LISR 4; LA 1; LSAT 2, ... ún caso generarán consecuencias en materia penal ... MOMENTO DE CAUSACION DE LAS CONTRIBUCIONES ... su uso queda bajo su exclusiva responsabilidad ... 3) Si los datos de creación de la firma ... DICTAMINAR SUS ESTA- DOS FINANCIEROS POR CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO ... ARTÍCULO 32-A. * ... Las ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Zacatecas
... La presente Ley es de orden público, tiene su fundamento en los artículos 115, ... la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus ... conforme a lo previsto por la legislación penal aplicable ... Artículo 14. Cuando la Auditoría ... de licenciado en contaduría, contador público, licenciado en derecho o abogado, ...
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Incumplimiento de las contribuciones
... del Código Penal Federal, se describe la intencionalidad dolosa, ... o considerarlos atenuantes de responsabilidad por incumplimiento de obligaciones fiscales ... de dicho contribuyente formulado por contador público ante el Servicio de Administración ...