responsabilidad penal del contador publico
6227 resultados para responsabilidad penal del contador publico
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Vigente
Ley del Impuesto sobre Nominas del Estado de Quintana Roo
... y demás entidades de carácter público creadas mediante ley o decreto federal, estatal o ... el contribuyente haga dictaminar por contador" público autorizado sus estados financieros, podr\xC3"... Estado con independencia de la responsabilidad penal a que diere lugar. Las declaraciones a que ...
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Ejecutoria num. 400/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-07-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. EL ARTÍCULO 422 DEL ABROGADO CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LO REGULABA, GARANTIZA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.
...En el transcurso de la causa penal promovió incidente de libertad por ... de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formuló querella ante el Ministerio Público de ... cuerpo del delito o la probable responsabilidad de la persona procesada, siendo indispensable que ... -
Vigente
Código Fiscal del Estado de Nuevo León
...án obligadas a contribuir para el gasto público del Estado conforme a las leyes fiscales ... ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso procediere. #Párrafo reformado, ... su competencia para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las ... sus estados financieros dictaminados por contador público autorizado, siempre que dicho aviso se ...
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Vigente
Ley Laboral de los Servidores Publicos del Estado de Tlaxcala, y sus Municipios
...ARTÍCULO 3. Para ser servidor público de los poderes del Estado de Tlaxcala, municipios ... pago de sueldos o salarios, sin responsabilidad para el titular del poder público, municipio o ..., siempre que se haya ejercitado la acción penal correspondiente;. V. Sea apoderado o defensor de ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco
...ículo 1.- La presente Ley es de orden público y observancia general en el Estado de Tabasco. ..., de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios ...; y, en su caso, conforme a la legislación penal aplicable. Cuando esta Ley no prevea plazo, el ...contador público, licenciado en derecho, licenciado en ...
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Vigente
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango
...EL CIUDADANO CONTADOR PÚBLICO JORGE HERRERA CALDERA, GOBERNADOR DEL ...ñas encaminadas a promover la responsabilidad de preservar los derechos de niñas, niños y ... de conformidad con las leyes Civil, Penal y Administrativa del Estado de Durango y demás ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Hidalgo
...La presente Ley es de orden público e interés general, reglamentaria de los ... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable, cuando no proporcionen la información ...Será responsabilidad de las Entidades Fiscalizadas mantener vigente el ... de antigüedad mínima de ocho años, de contador" público, licenciado en contaduría, administraci\xC3"...
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Vigente
Ley de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Durango
...EL CIUDADANO CONTADOR PUBLICO ISMAEL ALFREDO HERNANDEZ DERAS, ... de seguridad previstas en el Código Penal del Estado;. IV. El establecimiento de las bases ..., de hacerlo, incurrirá en responsabilidad. Artículo 88. Asistencia post-penitenciaria. La ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...
... de enero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la lista ... especial y de naturaleza distinta a la penal o a la administrativa sancionadora; o inclusive ... XIV, septiembre de 2001, página 493; "CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO PARA DICTAMINAR ESTADOS ... -
Abrogado
Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Puebla
...ARTÍCULO 1. El Proceso Penal será acusatorio y oral. Tiene por objeto el ... los hechos que acrediten la responsabilidad penal de las personas, sin que los tribunales ... no ser así, se le asignará un defensor público; los cuales deberán contar con título ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí
...V. Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San ...VI. Ley del Registro Público de la Propiedad y Catastro para el Estado y ... de estados financieros elaborados por contador público registrado;. IV. Recabar de los ... continuado, prescripción de la acción penal, sanciones penales, suspensión condicional del ...
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Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización
... Dictamen: documento elaborado por contador público autorizado que consigna la opinión ... y sus reglamentos, ni lo exime de responsabilidad en caso de incumplimiento. @TÍTULO II. ...ón ni de cualquier otra responsabilidad penal o de cualquier otra índole que legalmente ...
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Ejecutoria num. 276/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 24-02-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR SOLICITADA EN DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS. NO PROCEDE CUANDO EN LA DECLARACIÓN NORMAL SE ELIGIÓ LA OPCIÓN DE ACREDITAR ESE SALDO Y SOBRE DICHA DEVOLUCIÓN EXISTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD FISCAL NEGÁNDOLA.
... International EPI, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, denunció la ... de aquéllos de contribuir al gasto público; de ahí que dicha obligación no se rija por el ... del dictamen financiero emitido por contador público autorizado; y d) den cumplimiento a una ... el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y ... -
Ejecutoria num. 29/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 16-06-2023 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE ADVIERTA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO, SE DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE ACTÚE EN CONSECUENCIA.CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 176/2009, SÓLO ES PROCEDENTE EN CASO DE QUE EL INSTITUTO SEA OMISO...
... de mil novecientos cuarenta y tres se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera ... la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación ... salariales y bajas, el registro del contador público autorizado, el aviso para dictaminar, ...Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrono ... -
Verdad material. Principio del procedimiento administrativo
El 27 de mayo de 2015 fue publicado el decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La creación del SNA implicó la modificación de siete leyes, entre ellas la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), la cual establece diversas figuras innovadoras y novedosas, siendo dos...
. La investigación por presunta responsabilidad de faltas administrativas se iniciará de oficio, ...* El servidor público señalado como presunto responsable de la falta ...El principio es común en el proceso penal, se impone el mayor de los esfuerzos en la ...égimen de responsabilidades vigente, el Contador Público en funciones de auditor, deberá recabar ... -
De la Liquidación de las Sociedades
... no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio el nombramiento de los liquidadores y ..., en comandita simple o de responsabilidad limitada, una vez pagadas las deudas sociales, la ... no se encuentren sujetos a un procedimiento penal por la posible comisión de delitos fiscales o ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Nayarit
...público y demás obligaciones a su cargo, la Hacienda ... por escrito su voluntad de asumir responsabilidad solidaria;. IV. Los liquidadores y síndicos por ...b) Dictamen formulado por Contador Público registrado, incluyendo la información y ... Público para que ejercite acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las ...
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Código Fiscal de la Federación
...público específico. . CFF 6o, 9o. CPEUM 31 IV, 133. CC ... de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la ... tales actos, deberán dictaminarse por contador público inscrito de conformidad con . . 865 ...
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Código Fiscal de la Federación
...público específico. #$CFF 6o, 9o. CPEUM 31 IV, 133. CC ... de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la ... tales actos, deberán dictaminarse por contador público inscrito de conformidad con las ...
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Código Fiscal de la Federación
...público específico. #$CFF 6o, 9o. CPEUM 31 IV, 133. CC ... de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la ... tales actos, deberán dictaminarse por contador público inscrito de conformidad con las ...
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Ética, integridad y responsabilidad social empresarial
... Convenio Penal sobre la Corrupción. Política ... corporativo, administrador inanciero o contador para elaborar, presentar y divulgar información ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NATURALEZA ELECTORAL DE LA NORMA QUE SUPRIME A LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO COMO SUJETOS DE JUICIO POLÍTICO LOCAL (DECLARATORIA NÚMERO 002 POR EL (SIC) QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN,...
... a partir de su emisión se hizo un hecho público y notorio al haber sido publicado (sic) en ... de Quintana Roo; presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, ... servidores públicos sujetos de responsabilidad política, genera una esfera de impunidad y ... de carácter administrativo, penal, político, civil o electoral, según ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
ESTADO DE CUENTA DE CUOTAS CONDOMINALES ADEUDADAS. LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DESTRUIR LA PRESUNCIÓN LEGAL QUE EXISTE EN FAVOR DE ESTE TÍTULO EJECUTIVO, CORRESPONDE AL DEMANDADO, AUN CUANDO NIEGUE TENER LEGITIMACIÓN PASIVA POR NO SER EL PROPIETARIO DE LA UNIDAD CONDOMINAL DE QUE SE TRATE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
... de cuotas, como por alguna otra responsabilidad que se derive a cargo del condómino, asimismo el ... QUE LA PERSONA QUE LA EXPIDE NO ES CONTADOR CUANDO, VÍA EXCEPCIÓN, CUESTIONA TAL ... que formula el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este tribunal, ... oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, ... -
Disposiciones relacionadas con el registro de contador público, y de despachos
...Los ar culos del Código Penal" Federal vigente que tratan ese asunto son:. “TÍTULO NOVENO”. Revelaci\xC3"... personas cer ficadas; por supuesto, y por la confianza y responsabilidad que se le concede a los informes emanados de un trabajo de auditoría ...
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Control interno y ética profesional en Actividades Vulnerables
... debe mencionar el Código de Ética del Contador, en el que se establecen las normas éticas ... que deben cumplir con base en la responsabilidad de servir siempre al interés público. Dentro de ... del artículo 400-Bis del Código Penal Federal (CPF), se ha dado cumplimiento a las ...