requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico
4315 resultados para requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico
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Vigente
Manual de Organización General de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
... la autoridad competente en materia de los delitos previstos en esta ley ... X. Actuar como ... Un México donde los jubilados cuenten con un sistema de ... y someter a autorización superior los requisitos y lineamientos de ésta, aplicando la ... requieran de este requisito de procedibilidad ... 8. Requerir a las unidades ...
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Vigente
Ley de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo
... la comisión de hechos tipificados como delitos ... Artículo 2°. La presente Ley se aplicará ... por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia que en el momento de la ... la Federación, los Estados, la Ciudad de México o los Municipios, estos se aplicarán y ... solicitud del Pleno, el examen de procedibilidad de los expedientes que se turnen a ese y, en su ...
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Ejecutoria num. 36/2019 de Plenos de Circuito, 20-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO, DE BASE Y CONFIANZA, DE HABERES Y POLICÍAS COMPLEMENTARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DELEGACIONES DEL ENTONCES GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, RECLAMADOS COMO NORMA HETEROAPLICATIVA. EL OFICIO INFORMATIVO DE LA APLICACIÓN DE...
... Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del ... REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la ... constituye un requisito de procedibilidad para que el órgano competente examine los ... ) a disposición de las autoridades fiscales, durante un plazo de cinco años, contado a ... a proceso judicial por la comisión de delitos", se le deberá cubrir el aguinaldo en la proporci\xC3" ... -
Código Penal Federal
... Estados Unidos Mexicanos. México. Secretaría de Gobernación ... El C ... aplicará en toda la República para los delitos" del orden federal ... ARTICULO 2o. Se aplicar\xC3" ... extraditar o juzgar, se actualicen los requisitos previstos en el artículo 4o. de este Código y ... 4-9 EDICIONES FISCALES ISEF ... III. Que la infracción de que se le ... una vez llenado el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE.
... de perjuicio sea un requisito de procedibilidad similar o análogo a la denuncia o querella, ... al establecer que para determinados delitos aplica la primera y, para otros, la segunda. En ... la Federación, no puede ampliar los requisitos de procedibilidad que establece el artículo 16 ... , establece que en los delitos fiscales, la fijación del monto para conceder la libertad ... , Editorial Themis, segunda edición, México, 1999, páginas 334 a 337. 14. "Artículo 113. El ... -
El principio de oportunidad en el Código Nacional de Procedimientos Penales
... ón, asimismo, se amplió para todos los delitos la figura del colaborador de la justicia que ... El Derecho Procesal Penal aun vigente en México en materia federal, prevé en términos generales ... , siempre y cuando se cumplan los requisitos señalados en sus cuatro fracciones y que no ... familiar ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés ... en alguno de los supuestos de procedibilidad establecidos en las fracciones I y II del ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL TENER NATURALEZA MATERIAL, LE SON APLICABLES LOS DERECHOS DE LEGALIDAD.
... , debe decirse que con relación a los delitos existen dos figuras, a saber: la prescripción de ... La acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella de la Secretaría de ... Penales Federales en la Ciudad de México. 109. La averiguación fue turnada al Juzgado ... una vez llenado el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la ... -
Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes
... , se deberá observar, además de los requisitos establecidos para su nombramiento, un sistema que ... ñalen como presuntamente constitutivos de delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la ... , estos serán considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración ... o instrumentos internacionales de los que México sea parte ... Artículo 178.- Serán notificados ... este modo, la condición previa de procedibilidad, que no constituye una excluyente de ...
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Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
... a estas, tendrán su sede en la Ciudad de México y ejercerán sus atribuciones en todo el ... internacionales en que se traten temas fiscales y aduaneros; ... II. Representar al Secretario ... constituir infracciones administrativas o delitos; formular o, en su caso, ordenar la elaboración ... comprobación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones inherentes a la concesión, ... cualquiera de los requisitos de procedibilidad" a que se refiere el Código Fiscal de la Federaci\xC3" ...
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Artículo 16 constitucional
... la eicacia de la investigación de delitos, al evitar la sustracción de la persona ... ículo 95 de la Ley de Amparo contiene requisitos de procedibilidad del recurso de queja que ... excepcional" (legislación del Estado de México). 73 ... En la primera parte del citado criterio ... -icar el cumplimiento de obligaciones fiscales y comprobar la situación iscal de ...
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Código Nacional de Procedimientos Penales
... en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos ... Fiscales Generales en las Entidades federativas; ... y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso ... Los ... por la falta de un requisito de procedibilidad, las medidas cautelares continuarán vigentes por ... Ciudad de México ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nayarit
... ñalen como presuntamente constitutivos de delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la ... se requiere satisfacer los siguientes requisitos: ... I. Ser ciudadano mexicano; ... II. Ser ... , estos serán considerados créditos fiscales, por lo que la Secretaría de Administración y ... o instrumentos internacionales de los que México sea parte ... Artículo 200. Obligatoriedad de ... este modo, la condición previa de procedibilidad, que no constituye una excluyente de ...
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Vigente
Manual General de Organización del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
... México, D.F., a 28 de noviembre de 2006.- El Presidente ... III. Formular las bases, revisar los requisitos legales a que deban someterse los convenios, ... y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su defecto, instar al área jurídica ... requieran de este requisito de procedibilidad; ... 9. Requerir a las unidades ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TUVO CONOCIMIENTO DEL DELITO Y COMPUTAR EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR TAL MOTIVO, DEBE ATENDERSE AL DICTAMEN TÉCNICO CONTABLE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
... lo siguiente: "La acción penal de los delitos" fiscales perseguibles por querella de la Secretar\xC3" ... REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la ... se exige este último requisito de procedibilidad, cuya prescripción se rige por las disposiciones ... Judicial de la Federación y su Gaceta, México, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, ... -
Código Nacional de Procedimientos Penales
... en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos ... Fiscales Generales en las Entidades federativas; ... y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso ... por la falta de un requisito de procedibilidad, las medidas cautelares continuarán vigentes por ... Ciudad de México ...
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Análisis de las sentencias del TEPJF en la conformación de la representación política y la eficacia de los derechos fundamentales
Justicia electoral en México ... 1. SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ... mismas razones fueron aplicadas a los requisitos exigidos por la ley adjetiva electoral federal ... de protesta como requisito de procedibilidad ... • El establecimiento del escrito de ... , o bien, a la imputación falsa de delitos ... Lo anterior, atendiendo a que las redes ...
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Procedimiento ordinario
... Hasta antes de que en México se definiera la identidad procesal penal que ... para zanjar dificultades, ya que hay delitos que, por investigarse de oficio, en el que no se ... ón previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan ... Ahora ... denuncia, querella o requisito de procedibilidad o equivalente, como también lo señala el ... Investigaciones y el Director de Delitos Fiscales, ambos de la Procuraduría Fiscal, tratándose de ...
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Ejecutoria num. 1/2021 de Plenos de Circuito, 10-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
NOTIFICACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRIBUYENTE PREVISTA EN EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. OTORGA A LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS LA POTESTAD DE REQUERIR AL CONTRIBUYENTE QUE ATIENDA EL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR PARA QUE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU PRÁCTICA.
... Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... de un acto que de no cumplir con los requisitos exigidos, no debió producir efecto alguno ... , constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine ... ), (Universidad Nacional Autónoma de México". Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1989, p\xC3" ... -
Disolución de las sociedades
... Porrúa, pág. 1160 ... EDICIONES FISCALES ISEF ... “Por disolución ha de entenderse ... ón, previa la satisfacción de los requisitos legales, es indudable que no podía considerarse ... serán penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su ... creación del nuevo modelo corporativo en México, mediante la Sociedad por Acciones Simplificada ... DE COMERCIO, ES REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD ACREDITAR QUE LA ASAMBLEA HUBIESE COMPROBADO LA ...
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Reglamento interior Servicio de Administración Tributaria
... a estas, tendrán su sede en la Ciudad de México y ejercerán sus atribuciones en todo el ... internacionales en que se traten temas fiscales y aduaneros; ... II. Representar al Secretario ... constituir infracciones administrativas o delitos; formular o, en su caso, ordenar la elaboración ... comprobación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones inherentes a la concesión, ... cualquiera de los requisitos de procedibilidad" a que se refiere el Código Fiscal de la Federaci\xC3" ...
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Versión original
Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales
... en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos ... Fiscales Generales en las Entidades federativas; ... y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso ... por la falta de un requisito de procedibilidad, las medidas cautelares continuarán vigentes por ... México ...
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De las Infracciones y Delitos Fiscales
... verdad que cumple todos los siguientes requisitos: ... #$CFF 2o, 31, 42, 85 V, 86 V. RSAT 22, 28, ... cajetIIIas de cigarros para su venta en México en términos de lo dispuesto por el artículo 19 ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos ...
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Ejecutoria num. 4/2019 de Plenos de Circuito, 13-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LOS ARTÍCULOS 217 BIS Y 217 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
... Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa ... estableció que se satisfacen los requisitos previstos para el otorgamiento de la suspensión, ... satisfacción de los requisitos de procedibilidad que dispone el artículo 128 de la Ley de Amparo; ... la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, se impida la ejecución de ... de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. "Tampoco era necesario que en la ... -
Ejecutoria num. 219/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-03-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. CESAN SUS EFECTOS CUANDO ES RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y CON POSTERIORIDAD SE APLICA UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD QUE PRODUCE EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL.
... Ver índice temático Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte ... , por lo que no se colmaron los requisitos del artículo 312, fracción III, del Código ... Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los ... en alguno de los supuestos de procedibilidad establecidos en las fracciones I y II del ... -
De las infracciones y delitos fiscales
... verdad que cumple todos los siguientes requisitos: ... #$CFF 2; RCFF 1-I, 74 ... I ... aviso cuando se deje de ser residente en México" XX. No presentar el aviso a que se refiere el \xC3" ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos ...