requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico

3339 resultados para requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico

  • Código Penal para el Distrito Federal
    ... en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 6 de febrero de 2020 ... • ARTICULO ... el Título Décimo Octavo, denominado “Delitos Contra el Servicio Público Cometidos por ... 5-11 EDICIONES FISCALES ISEF ... ARTICULO 5. (Principio de ... , cuando concurran los siguientes requisitos: ... I. Que sirva de medio adecuado para ... Una vez cumplido el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la ...
  • Vigente Código Penal para el Estado de Baja California
    ... Este Código se aplicará por los delitos que se cometan en el Estado de Baja California y ... nuevo delito, salvo que concurran los requisitos siguientes: ... I. Que el nuevo delito no ... inflacionarios publicados por el Banco de México ... Tratándose de bienes fungibles, el ... Requisitos de procedibilidad ... Los delitos a que se refiere el ... social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, AUN CUANDO SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS QUE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA GOZAR DE LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE EN LA ADQUISICIÓN Y DESTINO LÍCITO DE BIENES, PUESTO QUE DICHA LEY NO ES AUTOAPLICATIVA, SINO QUE SE REQUIERE UN ACTO CONCRETO DE...

    ... que únicamente los efectos de esos requisitos no podrán aplicarse en perjuicio de la esfera ... ícito; el cumplimiento de obligaciones fiscales previas; la autenticidad del contrato; su ... CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD.’ (se transcribe texto). En la especie, como ... en casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y ... de la Universidad Nacional Autónoma de México ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ... CFF) ... SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.- Los requisitos necesarios para ... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... PARA QUE SURTAN EFECTOS EN MÉXICO CONFORME AL PROTOCOLO SOBRE UNIFORMIDAD DEL ... á cumplirse con el requisito de procedibilidad, consistente en que la Secretaría de Hacienda y ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ... CFF ) ... SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.- Los requisitos necesarios para ... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... PARA QUE SURTAN EFECTOS EN MEXICO CONFORME AL PROTOCOLO SOBRE UNIFORMIDAD DEL ... á cumplirse con el requisito de procedibilidad, consistente en que la Secretaría de Hacienda y ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.

    ... Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... ón cuando se colmen los siguientes requisitos: a. Los tribunales contendientes hayan resuelto ... fiscales, comerciales, informáticas, entre otras, con ... sustantivos, técnicos y/o de procedibilidad que puedan actualizarse en el juicio de amparo, ...
  • Vigente Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
    ... La falta de cumplimiento de los requisitos señalados, dará lugar a que no se obsequie la ... falta de uno de los requisitos de procedibilidad de la misma, o haga valer excepciones ... o locales, al Gobernador del Banco de México, Senadores, Diputados, Asambleístas, ... o responsabilidad proveniente de delitos; ... XIV. Las asignaciones de los ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

    ... y sancionar las infracciones y los delitos; así como proteger la vida, integridad y los ... se cumplen con el resto de los requisitos de procedencia del juicio de amparo, pues la ... vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y ... Corte IDH, Caso Castañeda Gutman vs. México, Sentencia de 6 de agosto de 2008, § 106 y 118 ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    PRUEBA DOCUMENTAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POSEA ALGÚN DOCUMENTO OFRECIDO Y ADMITIDO COMO TAL NO PUEDE REHUSARSE A UN REQUERIMIENTO JUDICIAL, SOBRE LA BASE DE QUE DEBE ESTARSE A LO RESUELTO EN UN PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

    ... Ciudad de México. Resolución del Tribunal Pleno de la Suprema ... dicha solicitud no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 121 de la Ley de ... establezca requisitos de procedibilidad o cargas procesales, que por un lado, no ... el pago de determinados créditos fiscales, como los señalados en los artículos 16 de la ...
  • Vigente Ley Registral del Estado de Tabasco
    ... y validez, a fin de que satisfaga los requisitos señalados por la Ley Registral del Estado de ... apostille respectivo ante el consulado de México en el extranjero ... Artículo 28.- El Servicio ... cubiertos los requisitos de procedibilidad del juicio sucesorio o la tramitación ante ... el ejercicio fiscal 2017, los créditos fiscales y las obligaciones omitidas del Impuesto ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ... 25. SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.- Los requisitos necesarios para ... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también ... DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... á cumplirse con el requisito de procedibilidad, consistente en que la Secretaría de Hacienda y ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse ... su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse ... su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. CUANDO SE CONDENA A UNA DEPENDENCIA PÚBLICA A RECONOCER LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL, NO PROCEDE CONDENARLA A LA INSCRIPCIÓN Y AL PAGO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES RELATIVAS A SU FONDO DE VIVIENDA Y AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, CUANDO NO FUERON RECLAMADAS EXPRESAMENTE.

    ... a estos contratos por satisfacer los requisitos previstos en los artículos 3o., 12 y 15 de la ... ón I se señalan a los funcionarios fiscales de carrera, en lo que quedan comprendidos el ... ón, verificación y prevención de delitos fiscales del Servicio de Administración ... , constituye un mero requisito de procedibilidad necesario, para que el órgano competente examine ... Ciudad de México ...
  • Vigente Ley Electoral del Estado de Chihuahua
    ... de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente Ley ... especial por la Ley General en Materia de Delitos Electorales ... (REFORMADO, P.O. 1 DE JULIO DE ... instituciones bancarias domiciliadas en México, cuentas, fondos o fideicomisos para la ... , en ningún caso, requisito de procedibilidad en la interposición de los recursos que prevé ... requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, así como los demás ordenamientos ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.

    ... RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 8 DE OCTUBRE DE 2018. PONENTE: JOSÉ FERNANDO ... que exige la satisfacción de ciertos requisitos en los que se hayan cumplido los elementos ... fiscales, comerciales, informáticas, entre otras, con ... sustantivos, técnicos y/o de procedibilidad que puedan actualizarse en el juicio de amparo, ...
  • Ejecutoria num. 4/2021 de Plenos de Circuito, 08-07-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)

    SOBRESEIMIENTO TOTAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN O DE APELACIÓN PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, A ELECCIÓN DEL RECURRENTE.

    ... procesales necesarias, además, los requisitos y formalidades que establezca el legislador deben ... México, pero todas las características fueron resumidas ... "En cuanto a los requisitos de procedibilidad de un reclamo judicial, señaló que por razones ... entre las autoridades administrativas y fiscales y los particulares. Tendrá su residencia en la ...
  • Abrogado Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
    ... septiembre de 1925, se fundó el Banco de México, S.A., como Banco Central, con el propósito de ... ; Coordinación, Recursos y Estudios Fiscales; Difusión Fiscal; Administración Fiscal ... Federal de Asuntos Financieros, y de Delitos Fiscales, de Delitos Financieros y de Operaciones ... Disposiciones que establecen los requisitos que deberán cumplir los auditores externos y las ... a fin de formular el requisito de procedibilidad correspondiente, así como dar seguimiento y ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.

    ... Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer ... ******** cuenta con el requisito de procedibilidad para denunciar la contradicción de criterios, en ... una resolución, dado que reúne los requisitos formales previstos en los artículos 840 y 842 de ... todos los efectos legales, son graves los delitos sancionados con pena de prisión cuyo término ...
  • Lavado de dinero
    ... Principales riesgos fiscales de la empresa ... desconcentrados comprendidos ... se compone por: • Banco de México • Instituciones de crédito • Instituciones ... de procedencia ilícita, así como otros delitos relacionados con los mismos, mediante la ... tal, debe cumplir con los siguientes requisitos: ... • Estar estructurada por sujetos, que ... d. El requisito de procedibilidad de denuncia, formulada por la autoridad ...
  • Ejecutoria nº 1124-22-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 31-07-2023
    ... Ciudad de México, a diecisiete de marzo de dos mil ... señala que uno de los requisitos fundamentales de las notificaciones ... obligación de las autoridades fiscales de indicar al particular, al ... Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar ... se tratan de requisitos de procedibilidad para la interposición del recurso ...
  • Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México
    ... al cumplimiento de obligaciones fiscales establecidas en este Código, por medio del cual ... hechos posiblemente constitutivos de delitos y para proporcionar información a otras ... deberán contener por lo menos, los requisitos establecidos en el artículo 101 de este Código ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos y ...
  • Código Fiscal de la Federación
    ... CFF) ... SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.- Los requisitos necesarios para ... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... PARA QUE SURTAN EFECTOS EN MEXICO CONFORME AL PROTOCOLO SOBRE UNIFORMIDAD DEL ... á cumplirse con el requisito de procedibilidad, consistente en que la Secretaría de Hacienda y ...
  • Formulario
    ... en la entidad // para la Ciudad de México ... El delito es: ... a) ... se desprende la actualización de los requisitos previstos en el artículo 141 del Código ... juzgada, falta de requisitos de procedibilidad y prescripción) fundándome para ello en ... ejecución de conductas tipificadas como delitos ... X. MEDIOS DE PRUEBA A PRODUCIR EN LA ...
  • De las infracciones y delitos fiscales
    ... verdad que cumple todos los siguientes requisitos: ... #$ CFF 2; RCFF 1-I, 74 ... I. Haber ... aviso cuando se deje de ser residente en México ... XX. No presentar el aviso a que se refiere ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR