requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico
3339 resultados para requisitos procedibilidad delitos fiscales mexico
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS.II. DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. LA ESPECIAL PROTECCIÓN DE LA QUE GOZAN DERIVA TANTO DEL CONTENIDO FORMAL DE LA...
... Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de ... del adolescente por doce horas en caso de delitos que requieran querella (artículo 42). Asimismo, ... libertad sin que sean satisfechos los requisitos de procedibilidad; lo cual implica, a su juicio, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL
... Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de Xalapa, ... , es decir, la Carta Magna no establece requisitos para que los tribunales, al resolver una ... , constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente, con ... -
Ejecutoria num. 148/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-06-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS GENERALES QUE NO CORRESPONDAN A LA MATERIA PENAL O PROCESAL PENAL, CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2014.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE...
... Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de ... se fijaron con precisión aquellos delitos tipificados en la legislación local, los cuales ... que deben ser sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar ... los cuales se fija un requisito de procedibilidad denominado querella, la cual se asocia –por ... -
Vigente
Código Fiscal del Estado de Campeche
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales" respectivas ... Las disposiciones de este C\xC3" ... , plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados ... con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACTAS DE INSPECCIÓN LEVANTADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. PUEDEN SER ADMITIDAS EN UN PROCESO PENAL COMO MEDIOS DE PRUEBA Y, EN SU CASO, VALORADAS COMO INDICIOS, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN CERTIFICADAS POR EL CONTADOR DEL ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2014).DELITO...
... DEL DELITO NI UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL ... que se cumplan los siguientes requisitos: (1) Que los tribunales contendientes hayan ... Ortiz, Alejandro, El cuerpo del delito, México, Editorial Porrúa, 2003, p. 49. 27. Taruffo, ... -
Ejecutoria num. 251/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DELITO DE DESPOJO. SU CONSUMACIÓN ES DE CARÁCTER INSTANTÁNEO Y NO PERMANENTE, POR LO QUE PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE REALIZÓ LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE SONORA).
... TEMÁTICO Ver índice temático Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ... las mismas formas de consumación de los delitos, la descripción que se realiza en el ilícito de ... Los requisitos de existencia de las contradicciones de criterios ... "Una vez cumplido el requisito de procedibilidad ... - Vigente Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Salud
... , se descentralizó el Hospital General de México ... El 3 de junio de 1996 se creó como ... se establece el procedimiento y los requisitos para la inscripción en los Registros de Personas ... ón Pública Federal para los ejercicios fiscales 2005-2006 ... D.O.F. 30-XII-2004 ... para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con ... se reúnan los requisitos de procedibilidad ... Formular denuncias y querellas, previo ...
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Ejecutoria num. 205/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. ES PROCEDENTE AUNQUE LA PERSONA IMPUTADA QUE LA SOLICITA SE ENCUENTRE PREVIAMENTE PRIVADA DE LA LIBERTAD EN OTRA CAUSA PENAL.
... TEMÁTICO Ver índice temático Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ... causa penal por la comisión de los delitos de asalto, robo y lesiones.(11) 12. Apelación ... distinta, por lo que no se reúnen los requisitos de procedencia de la suspensión condicional del ... fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o ... , de no cumplirse los requisitos de procedibilidad, resultaría improcedente la solución alterna y ... -
Vigente
Ley de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Mexico
... la Policía facultada para investigar los delitos ... X. Reglamento: al Reglamento de la Ley ... ón de Controversias además de los requisitos previstos en Ley Nacional de Mecanismos ... delito, falte algún requisito de procedibilidad para investigar o dar curso a una querella o en ... , la o el Vicefiscal General, las o los fiscales centrales, visitador general, fiscales regionales ...
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Incumplimiento de las contribuciones
... casos en que se han infringido las leyes fiscales o se ha cometido un ilícito de esta naturaleza, ... los mexicanos, los residentes en México y los extranjeros, incumpliendo así lo dispuesto ... y prevención de infracciones o delitos en materia fiscal ... @4.2. Incumplimiento ... reglas de carácter general, los requisitos y supuestos por los cuales procederá la ... @@4.11.8. Requisitos de Procedibilidad y los casos en que no se Procede Penalmente ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR REGLA GENERAL NO PUEDEN PLANTEARSE IMPEDIMENTOS PARA SU CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, YA QUE DEBIDO A SU CARÁCTER ABSTRACTO, NO ATIENDE A INTERESES PARTICULARES, NI SE ANALIZA UN CONFLICTO ENTRE PARTES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA...
... Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... por simulación) en la comisión de ambos delitos, los tipos se tornan sobre inclusivos en el tipo ... requisitos impeditivos ni obstaculizadores al derecho a la ... á cumplir con el requisito de procedibilidad contenido en el mismo precepto, respecto de la ... se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación ... -
Ejecutoria num. 81/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS CONSISTENTES EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO UN PROCESO LEGISLATIVO (CRITERIO FORMAL) Y QUE LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE
... Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... públicos y particulares que incurran en delitos" por hechos de corrupción, tomando en consideraci\xC3" ... acto legislativo, deben reunirse los requisitos siguientes: a) Que se haya llevado a cabo un ... delitos que como requisito de procedibilidad debe de constar querella del ofendido o de quien ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.
... Pensiones de la Subdelegación Estado de México Poniente, con sede en Toluca, del **********. 4 ... ******, en virtud de no cumplir con los requisitos establecidos para ello. 10. El diecisiete de ... Sala «1a./J.» 96/2010, de rubro: "DELITOS FISCALES. LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO ... que ha llenado ese requisito de procedibilidad en el plazo que la ley señala para ello; ... -
Ejecutoria num. 438/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 10-06-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
ABORTO EN CASO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, AL PREVER QUE NO ES PUNIBLE CUANDO SE VERIFIQUE DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN, CONSTITUYE UNA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DE REVICTIMIZACIÓN.ABORTO EN CASO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, AL PREVER QUE NO ES PUNIBLE CUANDO SE VERIFIQUE...
... Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte ... requisitos señalados, sin tomar en cuenta uno de los bienes ... una temporalidad como requisito de procedibilidad –para la realización del aborto–; lo que ... que han sido víctimas de este tipo de delitos; circunstancia que contradice la naturaleza de la ... -
Vigente
Código Electoral del Estado de México
... de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece el presente ... I. Los sentenciados por delitos que merezcan pena privativa de libertad, desde ... ) Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del ... se considerará requisito de procedibilidad para la admisión del juicio de inconformidad ...
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Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse ... autoridades deberán cumplir con los requisitos que establezca el SAT ... Para efectos del ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... MOMENTO DE ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos ...
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Ejecutoria num. 70/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 06-01-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA RETRACTACIÓN DEL CONGRESO LOCAL RESPECTO DEL...
... Ver índice temático Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ... Tamaulipas por la supuesta comisión de delitos federales, y b) la orden de aprehensión librada ... tomar en cuenta las condiciones de procedibilidad de su solicitud y emisión. Al no hacerlo, ... debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Solamente procede cuando la controversia ... -
Incumplimiento de las contribuciones
... casos en que se han infringido las leyes fiscales o se ha cometido un ilícito de esta naturaleza, ... los mexicanos, los residentes en México y los extranjeros, incumpliendo así lo dispuesto ... y prevención de infracciones o delitos en materia fiscal ... @2. Incumplimiento ... reglas de carácter general, los requisitos y supuestos por los cuales procederá la ... @@11.8. Requisitos de Procedibilidad y los Casos en que no se Procede Penalmente ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Tabasco
... aplicará en el Estado de Tabasco por los delitos cometidos en el territorio de esta entidad ... y cuando se cumplan los siguientes requisitos: ... a) Que se trate de un bien jurídico ... por querella u otro requisito de procedibilidad equivalente, siempre que se conceda ante el ... equilibrio, determinada por el Banco de México a la fecha de su celebración, publicada ... social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y ...
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Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse ... su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código. Hecho generador de ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos ...
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Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse ... su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos ...
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Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse ... autoridades deberán cumplir con los requisitos que establezca el SAT ... Para efectos del ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos ...
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Código Fiscal de la Federación
... gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se ... los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse ... su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general ... con relación a la comisión de los delitos previstos en este Código ... Hecho generador ... Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos ...
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Tesis y Jurisprudencias. Código Fiscal de la Federación
... CFF) ... SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.- Los requisitos necesarios para ... para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que ... CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES.- Una interpretación armónica de los ... PARA QUE SURTAN EFECTOS EN MÉXICO CONFORME AL PROTOCOLO SOBRE UNIFORMIDAD DEL ... á cumplirse con el requisito de procedibilidad, consistente en que la Secretaría de Hacienda y ...