quiebra fraudulenta concepto
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Delitos económicos transnacionales y lavado de capitales en el derecho internacional penal y el ius puniendi del Estado mexicano
En los últimos lustros el derecho internacional muestra importantes avances en su contenidonormativo y en los mecanismos de aplicación para proteger a la sociedad y sus bienes por medio de dispositivospunitivos e institutos penales, lo cual ha dado paso a la consolidación del derecho internacionalpenal en el ámbito público, y del derecho penal internacional en el privado. Todos ellos, en conjunto,
... prácticas antimonopolio, el fraude de quiebra, el espionaje industrial, la falsiicación y el ... de lavado de capitales, quiebra fraudulenta o fraude iscal, muchas veces al amparo o ... con un consenso terminológico del concepto del lavado de dinero que se utiliza a nivel ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Tamaulipas
...En estos casos por ningún concepto se asentarán palabras que califiquen a la ... Si el socio administrador es declarado en quiebra, o concurso;. IV.- Por cualquiera otra razón que ...IV.- Exageración fraudulenta de créditos para procurar la mayoría de ...
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Vigente
Código penal para el estado de Querétaro
... judicial, síndico o interventor en quiebra, árbitro, arbitrador o representante de ... 2000 veces el valor diario de la UMA por concepto de reparación del daño. Cuando esas imágenes o ...CAPÍTULO VI ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. ARTÍCULO 197. Al que reciba bienes para su ...
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Ley de Concursos Mercantiles
... sucesivas, denominadas conciliación y quiebra. . ARTICULO 3o. La finalidad de la ...Este concepto comprende al patrimonio fideicomitido cuando se ...
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Ley de Concursos Mercantiles
... sucesivas, denominadas conciliación y quiebra. ARTICULO 3o. La finalidad de la conciliación ...Este concepto comprende al patrimonio fideicomitido cuando se ...
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Código Civil Federal
... el Juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión; y. II. Cuando las ... Si el socio administrador es declarado en quiebra, o concurso;. IV. Por cualquiera otra razón ... le hubiere dejado el testador por este concepto. ARTICULO 517. El tutor que, sin excusa o ...
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Código Penal para el Estado de Nuevo León
...á de manera digna y por ningún concepto se aplicará en forma que resulte degradante o ... síndico o interventor en un concurso o quiebra, a una persona a sabiendas que sea deudor, .... CAPITULO VII ADMINISTRACION FRAUDULENTA . ARTICULO 396. Comete el delito de ...
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Tratamiento jurídico según la ley de concursos mercantiles
... a la suspensión de pagos y al estado de quiebra previstos en la Ley vigente en el periodo ...a 5o. del Código de Comercio. Este concepto comprende al patrimonio fideicomitido cuando se ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Colima
... el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión; y. II. Cuando las disposiciones ... el cumplimiento de las obligaciones por concepto de alimentos. #Párrafo adicionado, P.O. 28 de ... a sus acreedores, o es declarado en quiebra. ARTÍCULO 189. Las capitulaciones matrimoniales ...
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Oro Negro: la empresa que acusa a Pemex de pedir sobornos
... en un periodo de apenas tres años, por concepto de arrendamiento de cinco plataformas petroleras ... perforadora confesó que se encontraba en quiebra y declaró suspendida la capacidad de ejercicio ... abuso de confianza y administración fraudulenta. En medio del conflicto legal, la perforadora ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Durango
...En las Actas de Nacimiento por ningún concepto se asentarán palabras que califiquen a la ... a sus acreedores, o es declarado en quiebra. III. Cuando uno de los cónyuges, sin el ... del fiador, aquella se presumirá fraudulenta. ARTÍCULO 2733. El fiador legal o judicial no ...
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Vigente
Codigo Civil del Estado de Yucatan
...ícipes, computada por intereses; en el concepto de que si los partícipes fueren más de dos y ... a la declaración judicial de la quiebra o del concurso, y que tuviere por objeto dar a un ... resulta su insolvencia, se presumirá fraudulenta la operación. Artículo 2004. El fiador legal o ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles Para el Estado de Zacatecas
... persona ofendida una suma adecuada por concepto del daño no patrimonial que la misma haya ...III. De los juicios de quiebra y concursos de acreedores;. IV. De la ... cuando exista dolo, maquinación fraudulenta o colusión en perjuicio de ellos;. III. Por las ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Hidalgo
... circunstancias del caso, y por ningún concepto se desarrollará en forma que resulte degradante ...CAPÍTULO V Administración fraudulenta. ARTÍCULO 215. Al que por cualquier razón ... síndico o interventor en un concurso o quiebra a una persona que sea deudor, pariente o que haya ...
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La política en el Poder Legislativo
... . Alonso Lujambio . ción harto fraudulenta, en 1988 el pri obtuvo oficialmente el 51.27 por ...ón de las democracias presidenciales a la quiebra institucional, el régimen norteamericano ha ... 11 Tomo este concepto de Riggs, Fred W., “The Survival of ...
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Pemex-Mexlub: "perdonar" para perder
El contexto de discrecionalidad, corrupción e impunidad con que Petróleos Mexicanos se maneja desde siempre arroja en el caso de Mexiub un ejemplo, tan sólo uno, de lo que implica el desfonde incesante de la paraestatal. El viernes 21, Pe-mex decidió hacer "borrón y cuenta nueva" con la empresa Impulsora Jalisciense, que ocasionó la quiebra de Mexicana de Lubricantes. Pero este "perdón" por parte
... Impulsora Jalisciense, que ocasionaron la quiebra de Mexicana de Lubricantes, luego de obtener ... 10 millones de pesos que devengaron por concepto de "sueldos" Salvador Martínez Garza, como ...ás de 60 pleitos por administración fraudulenta fueron los despachos de abogados que, en ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de San Luis Potosí
..., porque no es admisible bajo ningún concepto su disminución ni su confrontación y valen ... a la declaración judicial de la quiebra o del concurso, y que tuviere por objeto dar a un ... del fiador, aquélla se presumirá fraudulenta. ARTÍCULO 2685. El fiador legal o judicial no ...
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Código Penal para el Distrito Federal
... PRISION . ARTICULO 33. (Concepto y duración de la prisión). La prisión consiste ... . CAPITULO IV . ADMINISTRACION FRAUDULENTA . ARTICULO 234. Al que por cualquier motivo, ... síndico o interventor en un concurso o quiebra, a una persona que sea deudor, pariente o que ...
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Reglamento de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México
...quiebra" o concurso, corredores, notarios, comisionistas, \xC3"... acreditado de manera engañosa o fraudulenta, se revocará la compensación otorgada, se ... reconocidos y entregados por ese concepto y se dará parte a la autoridad competente para ...
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Reglamento de la Ley General de Víctimas
...quiebra" o concurso, corredores, notarios, comisionistas, \xC3"... para el reembolso de los gastos que por concepto de medidas de ayuda, asistencia y atención hayan ... que lo acreditó de forma engañosa o fraudulenta, el Pleno de la Comisión Ejecutiva revocará las ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... apreciarse que la "disminución" de tal concepto permite obtener una base -y, por ende, una ... nombre, de su declaración de estado de quiebra o de concurso, pues de esa manera la autoridad ...
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Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco
...ón, bajo la pena de cubrir, por concepto de multa, el importe de siete veces el valor ... que se encuentra declarado su estado de quiebra; pero la suspensión se entenderá respecto de ... presumir la insolvencia culpable o fraudulenta, se consignen los hechos al Ministerio Público ...
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Disposiciones Generales y Declaración de Concurso Mercantil
... sucesivas, denominadas conciliación y quiebra. ARTÍCULO 3. Finalidad de la conciliación y de ...Este concepto comprende al patrimonio fideicomitido cuando se ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... apreciarse que la "disminución" de tal concepto permite obtener una base -y, por ende, una ... nombre, de su declaración de estado de quiebra o de concurso, pues de esa manera la autoridad ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... apreciarse que la "disminución" de tal concepto permite obtener una base -y, por ende, una ... nombre, de su declaración de estado de quiebra o de concurso, pues de esa manera la autoridad ...