proteccion a cuentahabientes
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 15 de Febrero de 2019 (Tesis num. 2a. XIII/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 15-02-2019 (Tesis Aisladas))
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO ESTÁN OBLIGADAS A OBTENER EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS TERCEROS INTERESADOS (CUENTAHABIENTES), CON MOTIVO DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR UNA AUTORIDAD REGULADORA, EN RESPETO A SU DERECHO DE AUDIENCIA Y PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA.
... con los numerales 6, 8, 10, 16 y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, deriva que las ... de la información financiera y datos personales de sus cuentahabientes, antes de entregar la información solicitada por una autoridad reguladora ... -
Voto, Plenos de Circuito
COSTAS. NO PROCEDE SU CONDENA BAJO EL CRITERIO SUBJETIVO DE LA TEMERIDAD O MALA FE, PREVISTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PRUEBAS QUE OFREZCA LA INSTITUCIÓN BANCARIA RESULTEN INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LA OPOSICIÓN A LA ACCIÓN DE NULIDAD DE CARGOS NO RECONOCIDOS.
... dos mil diecinueve, el amparo directo 210/2019, concedió la protección constitucional a una cuentahabiente, a efecto de que la autoridad ...ón de la información vinculada con las operaciones de sus cuentahabientes y en general de su actividad como institución de banca múltiple; no ... -
Vea dónde pone sus ahorros
...El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) implementará la quinta etapa del programa de ...
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Ejecutoria num. 282/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 06-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE DE CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) PARA GARANTIZAR LOS AHORROS BANCARIOS, ENTRAÑA UNA FINALIDAD COMPATIBLE CON LOS ARTÍCULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL LÍMITE DE CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN (U
... de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 6. ... los factores de riesgo que afectan tanto a los cuentahabientes como a las instituciones a cargo de operaciones financieras, generaría un ... -
Matan en Santa Fe a un cuentahabiente
...Los elementos de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Santa Fe llegaron a donde se reportó un lesionado por ...La SSP local cuenta con un programa de protección a cuentahabientes, el cual busca evitar robos, pues se brinda acompañamiento para realizar ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 32-B, FRACCIONES V, IX Y X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, ASÍ COMO DE LAS NORMAS GENERALES QUE LAS DESARROLLAN.
...ón, tiene la calidad de tercero en relación con sus cuentahabientes por ser la encargada de custodiar la información que tiene que ver con el ... quienes se requiere dicha información, pues de concederse la protección constitucional, ya no se les podría restituir en cuanto a la información ... -
Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, otorgó la protección constitucional solicitada. Con base en las consideraciones esenciales ...Los accionantes son cuentahabientes, unívocamente refirieron falta de consentimiento para realizar ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... se encuentran en una situación ventajosa frente a sus cuentahabientes, ya que, a diferencia de ellos, tienen mayor facilidad para aportar los ... las actuaciones practicadas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que contiene el estado ... - Se pondrán Aguila en bancos
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Protección efectiva
MÉXICO, DF.- Para evitar asaltos a cuentahabientes, la Policía capitalina brinda un servicio gratuito de escolta a quienes depositen o retiren dinero. Los ciudadanos que requieran la custodia deben ...
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Robo electrónico del siglo
... de México no ha sido vulnerado y que el dinero de los cuentahabientes tampoco y está perfectamente seguro. . . . ... y éstas tienen sus respectivos seguros, con los cuales tienen protección. . . . . . . ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA CONSULTA RELATIVA QUE AL EFECTO PRESENTEN LOS SOLICITANTES, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA EJERCER EL DERECHO DE PETICIÓN.TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO ESTÁN OBLIGADAS A OBTENER EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS TERCEROS INTERESADOS (CUENTAHABIENTES), CON MOTIVO DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A...
..., por conducto de sus apoderados legales, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes: "III. ...ón que contenga datos personales de sus clientes o cuentahabientes, pues no debe perderse de vista que es depositario de esa información. ... -
Voto particular y concurrente num. 97/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-11-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... de participación o colaboración del delito de robo a cuentahabientes bancarios), ambos del Código Penal para el Distrito Federal.Al respecto, ... finalidad imperiosa en un Estado constitucional, como lo es la protección de las instituciones de seguridad ciudadana.2. Artículo 224, inciso A, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
TÍTULO EJECUTIVO. EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) QUE DECIDE SOBRE LA NOTORIA FALSEDAD O ALTERACIÓN DE LA FIRMA CONTENIDA EN UN CHEQUE TIENE ESA NATURALEZA.
...NO LO CONSTITUYE EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, SOBRE LA NOTORIA ... -
Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... abarca diversas manifestaciones específicas y/o ámbitos de protección. 5) Conoció del asunto el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del ... datos personales relacionados con cuentas bancarias de los cuentahabientes a fines estrictamente fiscales. Sin que pudiera considerarse que se ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA DE UNA DISPOSICIÓN LEGAL CONSTITUYE UN ACTO LEGISLATIVO NUEVO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUELLA VÍA, AUN CUANDO REPRODUZCA EL CONTENIDO DE LA NORMA DE VIGENCIA ANTERIOR O TENGA CON ÉSTA SIMILITUDES O DIFERENCIAS ESENCIALES O ACCIDENTALES. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los señores Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo...
... representan para nuestra sociedad, de esta forma se cumple la protección a la garantía de seguridad pública que el Estado debe proveer a todos ... los usuarios de teléfonos móviles, así como los nuevos cuentahabientes... -
Ejecutoria num. 5461/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
LIQUIDACIÓN JUDICIAL BANCARIA. EL ARTÍCULO 241, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, QUE ESTABLECE LA PRELACIÓN DE ACREEDORES, NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o.CONSTITUCIONAL.
...El Tribunal Colegiado negó la protección constitucional. De nuevo en desacuerdo, la parte quejosa interpuso el ... se protegen los intereses del IPAB y después a los cuentahabientes de la institución bancaria en quiebra. 64. En ese tenor, esta Primera ... -
Anexos 3, 7, 11, 12, 13, 17, 22, 25 y 25 Bis, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre de 2022.
... C. Áreas de Protección de Flora y Fauna. D. Monumentos Naturales. E. ... La Institución Financiera no deberá solicitar clientes o Cuentahabientes fuera de México. Para estos efectos, no se considerará que una ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN Y EFECTOS DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019.
... esta manera, no llegue a resultar inútil para el quejoso la protección de la Justicia Federal que pretende, pues en algunos casos si se llevare a ... de ahorro y préstamo para enviar información de cuentahabientes. Al resolver la contradicción de tesis 164/2015, esta Segunda Sala ... -
Ejecutoria num. 614/2021 de Tribunales Colegiados de Circuito, 26-05-2023 (AMPARO DIRECTO)
SECRETO BANCARIO. NO SE VIOLA CUANDO UNA AUTORIDAD JUDICIAL SOLICITA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EMPLAZAR A LA PERSONA TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA, EN SU CARÁCTER DE TERCERO LLAMADO A JUICIO, QUE SUPUESTAMENTE RECIBIÓ LOS FONDOS INDEBIDAMENTE TRANSFERIDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DESDE OTRA CUENTA.TERCERO LLAMADO A JUICIO. TIENE ESE CARÁCTER LA PERSONA TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE...
..., misma que, de ser fundada, sería suficiente para otorgar la protección constitucional, por lo que es de estudio preferente. Lo anterior encuentra ...ósitos, operaciones o servicios a personas ajenas a los cuentahabientes, los usuarios o sus representantes, lo cierto es que existen ciertas ... -
Reflexiones
... al Valor en Efectivo o cambiar al beneficiario, los Cuentahabientes serán cualesquiera personas nombradas como propietarios del contrato y ... estará sujeta a la confidencialidad y demás medidas de protección previstas en las Convenciones, incluyendo las disposiciones que limitan el ...
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Da GDL protección
..."Insistiría en el tema de los cuentahabientes, que la Comisaría de Guadalajara tiene una prestación de servicio para quienes hacen depósitos o retiros; se han hecho más de mil 200 ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
TARJETAS DE DÉBITO. CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL TARJETAHABIENTE DEMANDE LA CANCELACIÓN DE LOS CARGOS EFECTUADOS POR DISPOSICIONES EN EFECTIVO EN CAJEROS AUTOMÁTICOS.
... servicios que las instituciones de crédito, prestan a sus cuentahabientes, mediante los citados cajeros automáticos. Por tales motivos se trata, de ... conceder a la institución bancaria quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que impetró por conducto de su apoderado, para el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. SU CONTENIDO NO IMPIDE QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS INTERPRETE DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LAS PERSONAS, EN TÉRMINOS DE LOS PROPIOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES.
... la Comisión Federal de Competencia Económica, respecto a la protección de la procedencia lícita del gas natural en el mercado, la calidad del ... remesa de información de hasta dos millones de sus cuentahabientes o socios, porque no se satisface el requisito previsto en el artículo ... -
Autoridades Buscan Combatir Robo de Cuentahabientes En Puebla
... (Notimex).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que, junto con dependencias municipales, así como de Seguridad y Protección Bancaria (Seproban), acordó acciones para prevenir y combatir el robo a cuentahabientes y bancos en esta ciudad y la zona metropolitana. Al ...