Procedimiento de fiscalización
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente: ... a) Se determinarán los diputados que se le ... deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece este Código, hasta la conclusión de los procedimientos ...
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Rechaza Ife Procedimiento Extraordinario de Fiscalización a Gastos
(Ampliación) México, 9 Ago. (Notimex).- Con el argumento de que no existe fundamento constitucional ni legal para ordenar que se agilice la fiscalización de los gastos del PRI en la campaña presidencial, el IFE rechazó la petición que en ese sentido ...
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Vigente
Ley de Aguas Nacionales
... ón, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones y aprovechamientos que se le destinen o en los casos ... plazo establecido en el Artículo 22 de la presente Ley y al procedimiento establecido en el Artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento ...
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Ejecutoria num. 52/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-09-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA).II. ACCIÓN DE...
... calendario de planeación presupuestal, están sujetos a la fiscalización del Instituto Nacional Electoral en términos del objeto para el cual ... excluye de forma expresa al Instituto Nacional Electoral del procedimiento de reintegro de las prerrogativas en materia de financiamiento público a ... - Abrogado Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización
- Procedimiento: fiscalización institucional de solicitudes de pago y comprobaciones, 12-12-2012
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Vigente
Ley General de Bienes Nacionales
... lo conducente, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles ... Décimo Cuarto. Por lo que hace a la fiscalización ...
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Vigente
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
... ón Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación ... ARTÍCULO 2 ... Para efectos de ... La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Fiscal de la Federación serán supletorios de ...
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Vigente
Ley del Servicio de Administración Tributaria
... los informes que en materia de recaudación federal y fiscalización debe rendir el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión ... sus autores, deberá recibir las obras de conformidad con el procedimiento de selección que se establece en el artículo 7.-B, debiendo llevar el ...
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Tesis nº VIII-CASE-REF-30 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Febrero de 2022
JUICIO DE RESOLUCIÓN EXCLUSIVA DE FONDO. LAS INCONSISTENCIAS Y OMISIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN, EN PRINCIPIO, NO SON SUSCEPTIBLES DE SER ANALIZADAS EN DICHA MODALIDAD DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS DE MORELOS CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO.CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AL SÍNDICO DE LOS ACTOS REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL 115, AMBOS DE LA...
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. EL INFORME DEL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE AQUÉLLA AL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO ... -
Precedente nº IX-P-1aS-117 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 01-07-2023
REQUERIMIENTO FORMAL. LA AUTORIDAD FISCALIZADORA NO ESTÁ OBLIGADA A FORMULARLO, PARA INFORMAR A LOS CONTRIBUYENTES EL DERECHO DE ACUDIR A SUS OFICINAS, A EFECTO DE DARLES A CONOCER LOS HECHOS U OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.12.9 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2020.-
... DE DARLES A CONOCER LOS HECHOS U OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.12.9 DE LA RESOLUCIÓN ... - Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el procedimiento para la inscripción, reinscripción, cancelación y baja de personas físicas y morales nacionales en el Sistema de Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con los artículos 356, 357 y 360 del Reglamento de Fiscalización, así como la invitación y Lineamientos para el Proceso de Refrendo 2017, de conformidad con el artículo 359 bis del mismo ordenamiento.
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Tesis nº VIII-P-1aS-618 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Julio de 2019
NULIDAD POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES SE ENCUENTREN IMPEDIDAS PARA FINCAR UN NUEVO CRÉDITO RESPECTO DE LOS HECHOS E IMPUESTOS REVISADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN ESTIMADO ILEGAL.-
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE NOTIFICACIÓN AL SÍNDICO MUNICIPAL DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE...
... Auditoría Superior del Estado de Puebla, inicie y sustancie procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de la C ... para imponer sanciones administrativas por la revisión y fiscalización de la cuenta pública del honorable Ayuntamiento del Municipio de ... - Resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, dictada en el expediente IEEQ/UTF/47/2016, respecto del Dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización que somete a consideración la Comisión de Fiscalización, por el que se determina no realizar el procedimiento de fiscalización de la organización Nueva Generación Azteca, A.C., A.P.N.
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Agosto de 2005 (Tesis num. 1a. LXXXVII/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-08-2005 (Tesis Aisladas))
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA 2003, AL NO SEÑALAR UN LÍMITE PARA LA DURACIÓN DEL QUE SE PRACTIQUE A DETERMINADOS GRUPOS DE CONTRIBUYENTES, VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.
El procedimiento de fiscalización consta de dos etapas: la primera consiste en la ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente ST-RAP-0002-2020), 2020
RESOLUCIÓN INE/CG09/2020 EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/436/2015/EDOMEX.
... del Instituto Nacional Electoral, [1] dictada en el procedimiento oficioso en materia de fiscalización INE/P-COF-UTF/436/2015/EDOMEX ... ... - Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba el procedimiento para la posible ratificación de la persona titular de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el expediente TECDMX-JLDC-0602/2017
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO. LAS ENTIDADES SUJETAS A FISCALIZACIÓN ESTÁN LEGITIMADAS PARA INTERPONERLO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE INICIAR O PROMOVER EL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO.
... revisión 41/2013, interpuesto por el auditor superior de fiscalización del Estado de México, en el que se confirmó la sentencia recurrida, ... Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para que iniciara el procedimiento administrativo resarcitorio, con relación a las presuntas irregularidades ... - Síntesis de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de Nueva Alianza, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis identificado como INE/CG300/2019.
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JDC-0036-2019), 03-04-2019
ACUERDO INE/CG38/2019 EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS INGRESOS Y GASTOS QUE DEBEN COMPROBAR LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS Y AGRUPACIONES NACIONALES POLÍTICAS QUE PRETENDEN OBTENER REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN RESPECTO AL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE LAS MISMAS.
... registro como partido político nacional, así como el procedimiento de fiscalización respecto al origen y destino de los recursos de las ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 42/2001, LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE NO SE CONDICIONA A QUE EL RECURSO O JUICIO INTERPUESTO DECLARE INSUBSISTENTE EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN DESDE SU INICIO.
... ó la nulidad de la resolución impugnada, debido a que el procedimiento de visita excedió el plazo de seis meses previsto en el artículo 46-A ... a la parte quejosa, todo lo actuado en el procedimiento de fiscalización correspondiente, siguió la misma suerte, ya que la orden es el ... -
Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
REVISIÓN DE GABINETE. LA ORDEN RELACIONADA CON PERIODOS Y CONTRIBUCIONES MATERIA DE UN PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN ANTERIOR DECLARADO NULO, CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU VERTIENTE ESPECÍFICA DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM, SI EN ELLA NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE HECHOS DIFERENTES.
... RELACIONADA CON PERIODOS Y CONTRIBUCIONES MATERIA DE UN PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN ANTERIOR DECLARADO NULO, CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE ... - â³rgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de