prevencion deteccion persecucion delitos empresas
2851 resultados para prevencion deteccion persecucion delitos empresas
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Vigente
Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos
... y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los ... II. Solicitar información a las empresas telefónicas y de comunicación, en términos de ... su lugar de origen, así como para la detección de víctimas y posibles víctimas y para ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona ... Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los ... La seguridad pública comprende la prevención", investigación y persecución de los delitos, as\xC3" ... y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se ... competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y ...
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Vigente
Ley General de Salud
... VIII. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades ... #Fracción VIII ... óticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud, en los términos ... ón y optimicen los recursos para la detección, prevención y atención de las enfermedades que ... que presten las entidades públicas o empresas privadas a sus empleados y a los beneficiarios de ...
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Vigente
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia
... ías especializadas para atender los delitos contra las mujeres y Centros de Justicia para las ... de la presente ley, garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de ... , con exámenes rutinarios para la detección temprana y tratamientos adecuados; ... y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos; ... III. Crear procedimientos ... úblicas enfocadas a la prevención, persecución, y seguimiento de la comisión de delitos ...
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Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ... la interacción permanente, la detección de áreas de oportunidad y el establecimiento de ... ísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y ... En el caso de que no se desahogue la prevención en el periodo establecido para tal efecto en este ... VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; ... VIII. La que contenga ...
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Vigente
Ley de migración
... internacional de personas, para la prevención y control de enfermedades, conforme a las ... ón y procesos penales respecto de los delitos de los que son víctimas los migrantes; ... lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas u ... ARTÍCULO 44 ... Las empresas de transporte internacional de pasajeros ... deberá seguir el Instituto para la detección, identificación y atención de extranjeros ...
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Vigente
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
... de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de ... V. No haber sido condenado por delitos dolosos; ... VI. Presentar constancia de la ... XVII. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto de prevenir y ... aplicables, podrá requerir a las empresas de prestación de servicios en materia de medios ... estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... Valores y, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de ... de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que ... el ministerio público respecto de los delitos previstos en las leyes relativas al sistema ... Ilícita, así como para la persecución de las conductas que pudieran favorecer, prestar ...
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Vigente
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
... existente entre individuos, hogares, empresas" y áreas geográficas de distinto nivel socioecon\xC3" ... autorizado y llevar a cabo tareas de detección e identificación de interferencias ... d) La prevención de fenómenos de concentración que contraríen ... asuntos relacionados con la comisión de delitos en los términos de las disposiciones jurídicas ... no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa ni de ...
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Prevención, detección y persecución de delitos en las empresas
Fraude en el lugar de trabajo - Otros riesgos significativos para las empresas - Espionaje industrial - Delitos cibernéticos - Lavado de dinero en las empresas
Al tratar1 este tema, es importante destacarlas múltiples experiencias propias relacionadas con la persecución de delitos en las empresas, lo cual puede ser un trabajo intenso, en ocasiones peligroso y la mayoría de l... -
Vigente
Reglamento de la Ley de la policía federal
... de investigación y combate de los delitos cometidos, se realizará, conforme al artículo ... ón información relevante para la prevención e investigación de los delitos y protección de ... la prevención de delitos y, para la persecución de los mismos, en el ámbito de competencia de la ... , en el ámbito de su competencia, la detección, identificación, ubicación y prevención de las ... aplicables, la cooperación con empresas proveedoras del servicio de Internet para ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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Vigente
Constitución Política de la Ciudad de México
... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad ... E. Derecho a la ... 7. Se estimulará el establecimiento de empresas tecnológicas, así como la inversión en ... científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de ... ón de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la ... competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades ...
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Vigente
Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 95 de la Ley general de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio
... especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del ... de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes ... supervisadas en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ... de Cambio, en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u Operaciones que ... de prevención, investigación, persecución y sanción de conductas que pudiesen actualizar ...
- Vigente Resolución por la que se expiden las nuevas disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones
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Vigente
Ley de Seguridad Publica para el Estado de Sonora
... Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual ... la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la ... , así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del ... II.- El Registro Estatal de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, previsto ... de la práctica de exámenes para la detección de uso de drogas; ... V.- Determinar sobre los ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión
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Ejecutoria num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
... en la ley para prevenir y detectar delitos, investigarlos y enjuiciarlos, así como para ... , emplear esa información para su persecución. La finalidad referente al registro y control de ... ón de padrones de usuarios para la prevención y persecución de delitos y no hay evidencia de ... representante legal, por lo que si las empresas otorgan dichas líneas a sus empleados o ... fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves. Véase ... -
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
... de la “Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia”, que es ... prevenir de manera eficaz la comisión de delitos, así como fomentar la participación ciudadana ... , para la investigación y persecución de delitos; y recopilación y sistematización de ... ón General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada de la ... grado de cumplimiento o en su caso la detección de posibles anomalías para su solventación por ...
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Vigente
Ley Numero 843 del Sistema Estatal de Seguridad Publica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... , las que sean necesarias para la prevención", investigación y persecución de los delitos; as\xC3" ... elementos que prestan sus servicios en empresas de seguridad privada; respecto de los vehículos ... de gestión, para la investigación y detección de operaciones con recursos de procedencia ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
... transitorio de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de ... útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ... normas relativas a la prevención y detección" de las operaciones con recursos de procedencia il\xC3" ... financieras, casas de cambio, empresas de factoraje financiero, uniones de crédito, ... afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a ... -
Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mexico
... Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de ... públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los ... competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y ... por hechos susceptibles de constituir delitos ante las instancias competentes para su ción y persecución ... Artículo 11. La Auditoría Superior ...
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Derrogado
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública
... de la República en materia de persecución de los delitos y a los Poderes de la Unión en ... II. Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana; ... III ... ón de la autorización y registro de las empresas y servicios de seguridad privada; ... V ... estructure para sumar esfuerzos en la detección temprana de conductas antisociales; ... X ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLE DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 35, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO).III. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE...
... ón forzada de personas, trata, tortura y delitos electorales. 179. Asimismo, en transparencia, ... "salubridad general", toda vez que la prevención de su consumo está prevista en el artículo 3, ... y servicios (inciso a), por tipos de empresas (inciso b) o por materias específicas (inciso ... la impartición de justicia y la persecución de delitos–, hemos sostenido que a las ... competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y ...