operaciones virtuales comercio exterior
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Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... Procedimientos Civiles, y al Código de Comercio. Razonó quiénes pueden intervenir en el proceso ... Declaró la nulidad absoluta de las operaciones bancarias cuestionadas. Condenó a la demandada ... los aspectos que hace que los fraudes virtuales resulten especialmente efectivos es el anonimato ... -
Guía Posgrados de anunciantes
... Duración 135 hrs ... Comercio y Negocios Internacionales ... Duración 120 ... Duración 150 hrs ... Comercio Exterior y Operación Aduanera ... Inicio may 16 ... INGENIERÍA INDUSTRIAL Y OPERACIONES ... Logística y Cadena de Suministro ...
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Ejecutoria nº 238-19-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-08-2019
... SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. ACTO R: **** ****** ******** **** ... simplificados por lo que las operaciones que amparen se entenderán realizadas con el ... paginas pri ncipales de las tiendas virtuales, así como el valor a que se comercializan ...
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Vigente
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014
... ón en el RFC por cese total de operaciones. 85/CFF Aviso de cancelación en el RFC por ... en franquicia por miembros del Servicio Exterior Mexicano. 163/CFF Solicitud de autorización para ... de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 8/IEPS Ministración de marbetes y ...
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Ejecutoria nº 771-23-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-12-2023
... SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE: 771/23- EC1 - 01 -5 ... territorio nacional; y cuando sean operaciones de tránsito se deberá señalar la ... 2 CLAVES DE PEDIMENTO OPERACIONES VIRTUALES CLAVE SUPUESTO DE APLICACIÓN G9 – ...
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Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... ón de realizar determinados negocios, operaciones o actividades ... V. Remoción ... o bienes que se decomisen y sean de comercio lícito, también se dispondrá de ellos conforme ... de medios informáticos, audiovisuales, virtuales o de cualquier otra forma, que le cause un daño ... que permita comunicarse con personas del exterior del establecimiento o centro penitenciario, o ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
... Comercio o industria del pupilo ... ARTÍCULO 4.303 ... sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior ... Muebles por decisión de la ley ... Operaciones arriesgadas del gestor ... ARTÍCULO 7.136 ...
- Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior.
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... una orden de entrega vigilada y operaciones encubiertas como técnica para la investigación ... el cuerpo de otra persona por medio del comercio carnal, se mantenga de este comercio u obtenga de ...
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Técnicas y procedimientos
... Al llevar a cabo la auditoría de operaciones de comercio exterior, debemos perseguir los ... FORMAS DE PAGO VIRTUALES ... FORMA DE PAGO ... DEPENDENCIA O ...
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Vigente
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Mexico
... en las oficinas recaudadoras físicas y virtuales, así como de orientación y asistencia a las ... y detectar los delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro del ... ón, fomentando y fortaleciendo el comercio justo de la producción primaria o ... , asesorar y gestionar el comercio exterior, así como las exportaciones del Estado; ...
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Ejecutoria nº 1038-22-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 02-08-2023
... SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE: 1038/22- EC1 - 01 -5 ... de las mercancías sujetas a operaciones de comercio exterior, a una materia qu e por ...
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Guía Posgrados de anunciantes
... Duración 150 hrs ... Comercio Exterior y Operación Aduanera (en línea) ... INGENIERÍA INDUSTRIAL Y OPERACIONES ... Logística y Cadena de Suministro (en ...
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Vigente
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... ón en el RFC por cese total de operaciones ... 83/CFF Aviso de cancelación en el RFC ... en franquicia por miembros del Servicio Exterior Mexicano ... 166/CFF Solicitud de ... de Carácter General en Materia de Comercio Exterior ... 8/IEPS Ministración de ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... de aquél, hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la declaración, debiendo ... empleo o el ejercicio de una profesión, comercio o industria ... ARTÍCULO 356 ... Los ... sí mismos o por efecto de una fuerza exterior sin que se alteren en su substancia y en su ...
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Formas de pago aplicables en el pedimento aduanal
... causados con motivo de la operación de comercio exterior, en donde dicha cantidad debe ser ... créditos fiscales relacionados con operaciones de comercio exterior ... Por otra parte, es ...
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Ejecutoria nº 146-19-EC1-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-06-2019
... SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR EXPEDIENTE: 146/19- EC1 - 01 -2 ... (IN) e importaciones temporales virtuales pedimentos claves (V1), as í como el ... ** **** ** ***** relativo a las operaciones sujetas a revisión, así como a la consulta ...
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Ejecutoria nº 16-18-ERF-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-06-2019
... por el Administrador de Auditoría de Comercio Exterior “2”, de la Administración ... gastos incrementables para operaciones de importación y exportación efectuadas, ... en que se realicen transferencias virtuales de mercancías, al amparo de las claves de ...
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Están a la moda
... en diseño, construcción y operaciones" sustentables ... + Contabilidad: Contador P\xC3" ... ón, desarrollo inmobiliario y ambientes virtuales para videojuegos, cuenta Gabriela Estrada Díaz ... También en derecho corporativo y de comercio exterior. Asuntos ambientales como cambio ...
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Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022 y su anexo 13.
... LFPIORPI. Ley Federal para la Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita. 35. LFT. Ley Federal del ... al Apndice 2, del Anexo 22, que amparen las operaciones virtuales de retorno a nombre de la empresa que efecta la transferencia y de ...
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SAT y UIF vigilarán tarjetas y criptomonedas para evitar 'lavado'
... Financiera (UIF) vigilarn las operaciones de los participantes con tarjetas prepagadas, ... cheques de viajero, donatarias, activos virtuales y comercio exterior, tendrn que elaborar avisos ...
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Vigente
Ley de Archivos del Estado de Chiapas
... amparadas y no estar sujetas a actos de comercio ... El patrimonio documental es fundamental para ... de exposiciones presenciales y virtuales para divulgar el patrimonio documental ... V ... , comunicaciones y administración de operaciones, control de acceso, desarrollo y mantenimiento de ...
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Vigente
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... ón en el RFC por cese total de operaciones ... 90/CFF Aviso de cancelación en el ... sobre los datos del Registro Público de Comercio de centros cambiarios y transmisores de dinero ... Carácter General en Materia de Comercio Exterior. 8/IEPS Ministración de marbetes y precintos de ...
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Vigente
Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca
... impresa o electrónica en el interior y exterior de los vehículos destinados a la prestación del ...
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Regulaciones arancelarias y contribuciones relacionadas con el comercio exterior
... Tratándose de operaciones de comercio exterior, utilizar el T.C. publicado en el ... Diario ...