mayor fraude historia
8259 resultados para mayor fraude historia
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... II. La de mayor protección al bien jurídico absorberá a la de ... IX. Fraude, previsto en el artículo 338 fracción I y VI ó ... III. La historia clínica respectiva; ... IV. El certificado ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...
... 138. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la ... Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez." ... Humanos de 2011 marca un hito en la historia constitucional de la República: Se cambió de un ... -
Procesos concurrentes de democratización del Estado mexicano
La vida democrática del país ha ido evolucionando con el paso de los años, atendiendo de manera directa las necesidades de la sociedad, lo cual trajo como consecuencia el reconocimiento de los derechos humanos y el constante perfeccionamiento del sistema electoral mexicano. En el presente texto, se analizaran los principales hechos de la historia democrática de México, a través de tres procesos...
... analizaran los principales hechos de la historia democrática de México, a través de tres ... de los partidos políticos de mayor relevancia, la cual en 1973 se convirtió en la ... (derivadas del denominado "el mayor fraude electoral en la historia del país"), se ordenó ... -
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... manera electrónica dentro de un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la notificación ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ... Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Bellas Artes y ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... ágina oficial, de programas para la adultez mayor y actividades del Ejecutivo Federal en Sonora, lo ... ciudadanos, que esto es inédito, es la historia, cómo nos la vamos a perder ... Entonces, ... á funcionó, aquí lo que funcionó fue el fraude, nos robaron la elección, pero sí tuvo un ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Nuevo León
... es el acordado por las partes, y puede ser mayor o menor que el interés legal; pero cuando el ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ... VI.Su identidad, historia familiar y razones para adoptar; y ...
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Marcó 'Stan' la Vida de Miles de Familias en Chiapas
... Chiapas, también dejó un precedente de fraude y una herida que aún sigue abierta ... Este ... realizada por un fenómeno natural en la historia de Chiapas ... De acuerdo con cifras oficiales ... se comprobó que funcionarios hicieron el mayor fraude documentado que se tenga registro en la ...
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Banca Privada d'Andorra en México. Dinero, drogas y delincuentes de cuello blanco
La presencia en México de Banca Privada d'Andorra está ligada a operaciones turbias -entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas ocultas, estructuras off-shore- detectadas por la Red de Represión de los Delitos Financieros de Estados Unidos y las autoridades de Andorra. Sus reportes -a los que Proceso pudo acceder- arrojan luz sobre la manera en que delincuentes de cuello blanco utilizaron...
... las empresas de BPA y a congelar la mayor parte de las cuentas durante sus indagaciones ... la constructora Homex -acusada en 2018 de fraude multimillonario por la Comisin de Bolsa y Valores ... , conecta muchos puntos y actores de la historia de BPA en Mxico ... Segn el currculo que el ... -
LGBT. El calvario invisibilizado
El Instituto Nacional de Migración (INM) no tiene protocolos para atender a migrantes LGBTIQ+ ni lleva una estadística al respecto, lo que invisibiliza las necesidades de estas personas, quienes migran principalmente para escapar de núcleos familiares, educativos o sociales donde sufren discriminación y odio, pero padecen ese mismo tipo de actos al salir de sus países, cuando están en tránsito o...
... mi lugar de privilegio porque mi historia se sale un poquito del molde, desde pequea recib ... lo denunci por abuso sexual, robo y fraude por casarse con ella slo para obtener la ... naturalizacin, pues afirma que esto le da mayor tranquilidad de que no le quitarn el servicio ... -
Informe y obligaciones de los auditores independientes
... de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) con mayor fuerza de actuación y autoridad; b) la Norma de ... inversiones e hipotecas resultaron ser un fraude, cantidad de empresas quebraron, y lo impactante ... (SEC), “…es la mayor quiebra en la historia de nuestra nación… la quiebra fue una gran ...
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¡Bingo!: Gana el SAT 600 mdp a casinero
... OCEANOGRAFÍA ... En el mayor fraude bancario de la historia del País, por el ...
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... ñados, se pudo d escribir en mayor medida e l perfi l actual del capital ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ... de Trabajo Los hechos que marcaron la historia de nuestro país en los principios del siglo ...
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
... ón con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su ... III. El debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... Instituciones de Crédito, propiciaría un fraude a la ley, encubierto con el secreto bancario; ... ún caso podría decretarse por un monto mayor. - Se estimó importante destacar que, conforme a ... Unidos Mexicanos, al estar referido a la historia crediticia de aquéllos, puede considerarse como ... -
En la mira de Washington
... de acceso no autorizados y falsos; fraude bancario; fraude electrónico; y servicios ...
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Ejecutoria num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
... mayor para limitar a las autoridades su acceso; 3) no ... falsos a nombre de personalidades de la historia, la política, los deportes o la farándula ... -
Cultura de datos: el mayor socavón para adoptar Inteligencia Artificial
Este artículo es continuación del artículo “A México le faltan mates y filosofía para triunfar en inteligencia artificial” publicado el 15 de Agosto de 2018 en El Economista.
... Para responder esta pregunta, le cuento una historia:Una reconocida empresa financiera mexicana logró identificar que cuando ... ón de nuestros productos hacia los clientes, prevención de fraude, segmentación de clientes, estimación de demanda, límite de crédito ... -
Vigente
Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Yucatan
... por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantenerla de manera natural, ... III. Con dolo, mala fe o fraude ... IV. El signatario no exprese clara e ... Artículo 33. Registro en la historia clínica ... Cuando el personal de las ...
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Ejecutoria num. 99/2018 Y SU ACUMULADA 101/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 20-05-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO (ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN II, Y 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS...
... , una de las citas más importantes de la historia de nuestro país, en la cual tuvimos la ... pendiente que tenemos que atender con la mayor de las urgencias y un alto sentido de eficiencia ... "22. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁMETROS GUÍA O LA CONDICIÓN SUBJETIVA, DEBAN QUEDAR ACREDITADOS EN LA CALIFICACIÓN DE USURA, PARA PROCEDER A SU REDUCCIÓN PRUDENCIAL.PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS PERMITE TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE HECHOS NOTORIOS.USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO...
... imprecisión para determinar el delito de fraude por usura, para cuestionar dicho fenómeno ... la tasa, en sí misma, a simple vista, sin mayor indagación de tasas o porcentajes. b) En el ... , ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes ... -
La corrupta disputa por el litio
Julio Ponce Lerou era un tipo con suerte: su matrimonio con Verónica Pinochet, hija del dictador chileno, le permitió obtener de manera irregular la mayoría de las acciones de la Sociedad Química y Minera de Chile, actualmente la mayor productora mundial de litio. Pero las autoridades financieras lo acusan de realizar un millonario desfalco bursátil. El escándalo ha salpicado a poderosas familias
... pues qued en evidencia que en este fraude estn implicados actores clave, como las ... del acusador: "Hay que ver un poco la historia de Soquimich y cmo el seor Ponce Lerou est ah" ... de mil 150 hectreas que concentran la mayor porcin de litio en el Salar de Atacama, la mayor ... -
Planeación y ejecución de la auditoría
... aplica, considerando las leyes que tengan mayor importancia. Con base en la experiencia del ... o pasivo correspondiente a pérdida o fraude. • La subjetividad y complejidad a la hora de ... La historia de la entidad inicia hace más de 30 años, ya ...
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AMLO y la nostalgia por el rey
... entonces que AMLO sea el presidente con mayor cantidad de votos -genuinos, por cierto- en la ... del susto de 1988, el PRI inaugur el fraude metdico con la alteracin de resultados distrito ...
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Ejecutoria num. 245/2020 Y SU ACUMULADA 250/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA).II. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL...
... la paridad de género.(8) f) Que existe un fraude a la ley en el artículo 12 de la Constitución ... ítico que, por sí mismo, haya obtenido el mayor porcentaje de votos en la elección de diputados ... que ha predominado a lo largo de nuestra historia constitucional para, incluso, la configuración ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0062-2022-CUMP1), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN PERIODO PROHIBIDO; LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD; EL USO INDEBIDO DE RECURSOS...
... modo se podrán fijar criterios que brinden mayor certeza en el tema.” ... Para lo ... Fraude “Casas GEO” ... Violencia policial ... Recomendación para revisar la Historia de México ... Difusión de propaganda ...