ley instituciones financieras
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, así como los organismos auto regulatorios bancarios ... Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que realizan ...
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Vigente
Ley del Impuesto sobre la Renta
... realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en ... ósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades financieras populares, fondos de ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Enero de 2014 ... de liquidador de fondos de inversión deberá recaer en instituciones" de crédito, casas de bolsa, en el Servicio de Administración y Enajenaci\xC3" ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su ... , aquellas reguladas en los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... , salvo tratándose de títulos ofrecidos a través de las instituciones de tecnología financiera ... #Fracción reformada por el Decreto ... Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, de la Ley ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... 2. Para tales efectos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá informar al Instituto de las operaciones financieras que involucren disposiciones en efectivo y que de conformidad con las leyes y disposiciones de carácter general que en materia de prevención y ...
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Vigente
Código Penal Federal
... ública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en DOF el 13 de Agosto de 2009 ... También ... IV. Entidades o entidades financieras integrantes del Sistema Financiero Mexicano: ... a) A las sociedades ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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Vigente
Ley del Banco de México
... II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia; ... ósitos bancarios de dinero del Gobierno Federal, de entidades financieras del país y del exterior, de fideicomisos públicos de fomento económico ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley Federal de Derechos
... pagarán los derechos a que se refiere esta fracción, las instituciones públicas que exhiban películas con fines culturales ... El pago de ... autorización para la constitución y operación de sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias con niveles de operación I ...
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Vigente
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
... úblico usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como ... controladoras, instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades de información crediticia, casas de ...
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Vigente
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
... III. Aseguradora, las instituciones de seguros autorizadas para operar los seguros de Pensiones derivados de ... de medicamentos; oferta de capacidad excedente; Reservas financieras y actuariales del seguro de salud y los demás que considere pertinentes ...
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Vigente
Ley Aduanera
... las confederaciones, cámaras y asociaciones industriales e instituciones académicas. El Servicio de Administración Tributaria establecerá ...
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Vigente
Ley Federal de Protección al Consumidor
... , quedan excluidos los servicios regulados por las leyes financieras que presten las Instituciones y Organizaciones cuya supervisión o ...
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Por ley, instituciones financieras deben garantizar operaciones en contingencias
Deben ofrecer las medidas que permitan minimizar y reparar los efectos generados por la eventualidad.
- Vigente Circular 3/2012. Disposiciones aplicables a las operaciones de las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito y la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero
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Vigente
Ley Federal de Competencia Económica
... paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y de cualquier otro ente público; ... IV ...
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Vigente
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
... de servicios por adjudicación directa, que realicen las instituciones de banca de desarrollo con objeto de financiar y otorgar asistencia ... el que se incluyan de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos ...
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Vigente
Ley General de Cultura Física y Deporte
... VIII. Las instituciones deportivas públicas y privadas del país deben colaborar y cooperar en ... aplicación de los mismos y estarán sujetos a las auditorías financieras y evaluaciones que la misma CONADE determine ... De igual forma, ...
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Vigente
Ley de Minería
... X. Coordinarse con otras entidades e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen ...
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Vigente
Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos
... ón en los programas o acciones llevados a cabo por las instituciones gubernamentales o de la sociedad civil que otorgue protección y ... funcionarios encargados de las investigaciones patrimoniales y financieras; ... IV. El mando policial responsable; ... V. El análisis y ...
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Vigente
Ley General de Sociedades Mercantiles
... autorizados por la Comisión Nacional de Valores, instituciones de crédito o corredores públicos titulados ... ARTÍCULO 117 ...