ley instituciones bancarias mexico
- Vigente Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública
... La función educativa en México, ha sido una preocupación permanente y ... y cooperación académica con otras instituciones del mismo tipo, es decir, medio superior; además ... Conciliar los resultados de las cuentas bancarias abiertas para el pago de las remuneraciones al ...
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Vigente
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013
... federativas y los municipios de cuentas bancarias específicas para la administración de los ... , para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando ... 40 por ciento, a través del Fideicomiso México Emprende, a programas de garantía operados por ...
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Tesis Aislada, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 21 de Octubre de 2016 (Tesis num. I.7o.P.37 P (10a.) de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 21-10-2016 (Tesis Aisladas))
POSESIÓN DE EQUIPOS ELECTROMAGNÉTICOS PARA SUSTRAER INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BANDAS MAGNÉTICAS DE TARJETAS PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS. SI EN LOS HECHOS SE INVOLUCRAN OPERACIONES ANTE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS, LA COMPETENCIA PARA CONOCER Y SANCIONAR POR LA COMISIÓN DE ESTE DELITO, CORRESPONDE A UN JUEZ PENAL FEDERAL (ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ARTÍCULOS 336, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO
... para el Distrito Federal -ahora Ciudad de México- establece que se impondrán de tres a nueve ... 112 Bis, fracción VI, de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que se sancionará con ... operaciones ante las instituciones bancarias, ya sea en su forma presencial o virtual a ... - Vigente Circular 5/2012. Reglas de las subastas para la colocacion de valores gubernamentales y de valores del IPAB
- Vigente Circular 3/2017. Reglas para las subastas de coberturas cambiarias
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Vigente
Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural
... el artculo 13 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; ... V ...
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Vigente
Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
... gestionar lo conducente ante las instituciones financieras, bancarias y no bancarias, con la ...
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El bloqueo de cuentas en México y su impacto en los derechos humanos
El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para bloquear cuentas bancarias de clientes que, presuntamente, podrían destinarlas a actos, omisiones u operaciones con recursos de procedencia ilícita. La norma fue impugnada a través de juicios de amparo que resolvió la Segunda Sala de la...
... R esumen : El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la bancarias de clientes que, presuntamente, podrían destinarlas a actos, omisiones u ... -
Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... Ver índice temático Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte ... /o documentación relativa a operaciones bancarias previstas en el artículo 46 de la Ley de ... 117, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA ... -
Abrogado
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
... y, en su caso, voluntaria para las instituciones de los sectores social y privado, que realicen ... y financieros con las instituciones bancarias para su control y registro contable de los ...
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Vigente
Reglamento de la Ley del Seguro Social, en materia de administración y enajenación de bienes adjudicados con motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución
... y Avalos de Bienes Nacionales, las instituciones de crdito, los corredores pblicos, los agentes ... ficha referenciada en las instituciones bancarias autorizadas para tal efecto ... La ...
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Vigente
Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada
... y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, ... de Crédito y 26 de la Ley del Banco de México, determinará mediante disposiciones de carácter ...
- Vigente Circular 8/2014. Reglas para la permuta de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México por cuenta propia
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Vigente
Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas
... - Ley de Seguros, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; ... Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México ...
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Ejecutoria num. 354/2018 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CARGOS NO RECONOCIDOS A TARJETA DE DÉBITO. PROCEDE EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR LA FALTA O RETRASO EN LA RETRIBUCIÓN DE LAS CANTIDADES SUSTRAÍDAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... de equilibrio calculada por el Banco de México. e). Finalmente, se concluye que la nulidad de ... noviembre de 2010, dirigida a las instituciones de banca múltiple, sociedades financieras de ... (22) establecen que las instituciones bancarias sólo podrán realizar, entre otras operaciones, ... -
Vigente
Anexo 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... A. INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO ... 29 TLAXCALA 14 JALISCO 30 VERACRUZ 15 MEXICO 31 YUCATAN 16 MICHOACAN 32 ZACATECAS ...
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Ejecutoria num. 5461/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
LIQUIDACIÓN JUDICIAL BANCARIA. EL ARTÍCULO 241, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, QUE ESTABLECE LA PRELACIÓN DE ACREEDORES, NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o.CONSTITUCIONAL.
... del artículo 241 de la Ley de Instituciones de Crédito. El Tribunal Colegiado negó la ... Ver índice Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ... que invirtieron en esas instituciones bancarias que entraron en un proceso de liquidación. z) ... -
Versión original
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
... en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito ... CFF 32-B, Ley de ... 06300, Ciudad de México ... II. Tratándose de trámites de ... Popular, las empresas comerciales no bancarias emisoras de las tarjetas de servicio a que se ...
- Vigente Circular 14/2015. Reglas aplicables al código identificador de personas morales y fideicomisos (Código LEI)
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Ejecutoria num. 215/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
USURA. EN CASO DE QUE EL JUZGADOR, DE MANERA JUSTIFICADA, OPTE POR TOMAR COMO REFERENTE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA PROMEDIO PONDERADA (TEPP) PARA CLIENTES NO TOTALEROS, A FIN DE VERIFICAR SI SON USURARIOS LOS INTERESES MORATORIOS PACTADOS POR PERSONAS FÍSICAS EN UN PAGARÉ, DEBE TOMAR EL VALOR MÁS ALTO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO.
... TEMÁTICO Ver índice temático Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ... ón y mantenimiento de sucursales bancarias y el pago de empleados." • De ese modo había ... ; - Las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se ... -
Vigente
Reglamento de Paquetería y Mensajería
... por los infractores en las instituciones bancarias u oficinas designadas, o bien a través ... Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México ...
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Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... atribución, pueden desempeñar las instituciones policiales sin la conducción del Ministerio ... los recursos depositados en sus cuentas bancarias como mejor le convenga para el pleno desarrollo ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Querétaro
... en los tratados y convenciones en que México sea parte, siempre que se encuentren debidamente ... que el derecho del Estado no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución ...
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Abrogado
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
... cotidiana; así como que otras instituciones y la ciudadanía en general identifiquen las ... que establece bases para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio ... - Solicitar a las instituciones bancarias, así como a las instituciones y organizaciones ...