legislacion casinos méxico
4157 resultados para legislacion casinos méxico
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Prevén nueva legislación
... ón Especial de la Cámara de Diputados que analiza el tema de los casinos consideró necesaria una nueva legislación en materia de juegos y sorteos ...
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Vigente
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza
... Tratados internacionales suscritos por México ... b) Limitar el goce y ejercicio de ... tanto esta Constitución, como la legislación electoral del Estado ... #ADICIONADO, P.O ... la prohibición de usos de suelo para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de ...
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El Lavado de dinero su regulación jurídica en México y en el ámbito intenacional
El lavado de dinero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se define como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de alguna o algunas actividades ilegales o criminales; generalmente encontramos su configuración a través de las etapas de: Colocación, Ocultamiento e Integración. El lavado de dinero en el ámbito
... ilícitas, Colocación, Ocultamiento, Integración, legislación, GAFI y CNBV ... ABSTRACT ... Money laundering in accordance ... sospechosas o excedentes de cierta cantidad de efectivo, casinos, agentes de bienes raíces, comerciantes de metales y piedras preciosas, ... -
JAQUE MATE / La 'croupière'
... trabajaba en un casino de la Ciudad de México como croupière o talladora de cartas. Por su ... La legislación mexicana sobre juegos y sorteos es peculiar, si ... políticos se vanaglorian de cerrar casinos y acabar con sus empleos. La Secretaría de ...
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Sergio Huacuja. Los casinos en la mira
Con respecto al tema de los casinos en México, ¿podría hablarnos un poco sobre el marco jurídico que los regula? ... De ninguna manera. La legislación vigente en materia de juegos y sorteos no prevé limitante ni prohibición ...
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Busca Senado sacar 18 reformas atoradas
... legislación en materia de cajas de ahorro ... El ... gubernamental, derecho de réplica y casinos ... Adicionalmente, no existe acuerdo en ...
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Presentarán Iniciativa de Nueva Ley de Juegos y Sorteos
México, 25 Sep. (Notimex).- El diputado federal Agustín ... en México agregó que con la nueva legislación se podrá aprovechar una industria bien regulada ... que permitiera la instalación de casinos en México ... Sin embargo, a partir de ...
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Reflexiones en torno al compliance penal y a la ética en la empresa
Este artículo analiza las principales características del criminal compliance. En particular, suimplantación a nivel global y las consecuencias éticas y jurídico penales para las empresas que decidenadoptarlo y para las que no lo hacen.Palabras clave: responsabilidad penal de las personas jurídicas, criminal compliance, compliances cosméticos,ética en los negocios.
Revista Penal México ... 16-17 ... D oct r ina ... empresas debía recurrirse a la legislación penal: “aceptaban la regulación (la ... sectores mercantiles (bancarios, seguros, casinos, joyas) y profesionales (abogados, notarios, ... -
Entregan La Presidencia de La ComisióN Que Indaga Permisos a Casinos
México, 23 Oct (Notimex).- El legislador perredista Fernando Zárate Salgado ... ón, Marcela González Salas, ha colaborado para que la nueva legislación avance ... El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ...
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Ejecutoria num. 24/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-03-2016 (REVISIÓN ADMINISTRATIVA)
... PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. México, Distrito Federal. El Tribunal Pleno de la ... en funcionamiento conforme a la legislación y reglamentos aplicables y dejaría de tenerla si ...
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Operan casinos con Ley de 1947
MÉXICO.- Aunque, después de la tragedia en el Casino Royale en agosto del año ... No obstante, la posibilidad de contar con una nueva legislación sigue en el aire, a pesar que desde mayo del año pasado, como parte de ...
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Culpa por casinos tribunal a la Segob
... ó respecto de todos los requisitos establecidos en la legislación, alegando la ociosidad de su estudio, resultaría incongruente otorgarle ...
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'Legisla' la Corte normatividad sobre amparos
... necesarios para aterrizar la nueva legislación, y que para fines prácticos serán similares a ... actos de autoridad para concesionarios y casinos ... · Fortalece las facultades de la ...
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Todos pueden espiarnos
... de espionaje o contraespionaje en México es sencillo hasta para el internauta más novato ... , la causa es más simple: la legislación está rebasada por la realidad ... Gil, ...
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Pierden casinos apuesta en NL
... dejó de ser la sede más importante de la industria de casinos en México ... En los últimos dos años, en el Estado se han cerrado 25 de los ... Debido a las lagunas legales que contiene la antigua legislación, dijo, el municipio de Monterrey cerró algunas salas de juego bajo el ...
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JAQUE MATE / Moralismos
... La solución no es restringir los casinos, y mucho menos impedir el establecimiento de ... la gente quiere apostar, que lo haga en México bajo la protección de la ley y de los ... La legislación sobre el juego en nuestro país es ...
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CAPITANES
... COMPAS, la alianza de Nissan y Daimler en México, pone hoy en Aguascalientes la primera piedra ... el Senado para la salida de la nueva legislación ... El gremio, en el que destacan ... espera la autorización de entre 25 y 30 casinos en el País solicitados por los permisionarios ...
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Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 23/2020, así como el Voto Particular del señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
... Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... ello y siguiendo con lo que marca la legislación aplicable, en este caso la Ley Orgánica de Poder ... 9.- Licencia a casinos de 1500 pesos. 10.- Licencia de funcionamiento a ...
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Outsourcing y lavado de dinero. ¿Sancionar el cumplimiento y la actuación legal?
Nadie niega la necesidad de regular al sector, lo inaceptable es que leyes se apliquen a discreción y que se utilice a la IP como si fuera un órgano gubernamental.
... ... En México, el Código Penal Federal lo denomina operaciones ... y entre ellas están las realizadas por casinos, venta de autos, aviones, embarcaciones, relojes, ... vulnerables— son reguladas por legislación específica respecto de los mecanismos de ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0030-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DE DATO PROTEGIDO CONTRA ROBERTO LOMELÍ MADRIGAL, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL , EL CITADO PARTIDO Y LAS O LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN: REALIDADES DE NAYARIT EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO (EDITORIAL CARONTE, S.A. DE C.V.); MERIDIANO.MX DE NAYARIT (COMPAÑÍA...
... Ciudad de México, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós ... ... de abril de 2020 no existía una legislación que incluyera la VPMG, tampoco es un obstáculo ... -
El mundo del juego
... ella, asiste a alguno de los diferentes casinos que hay en la Ciudad ... La oferta va más ... TWIN LIONS: Av. México 3194-A 3648-1475 / 24 horas / ... de este año hay más de 16, la legislación federal no estima ayuda alguna para un ludópata ...
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Ejecutoria num. 195/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-12-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."," CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ESE ÓRGANO...
... TEMÁTICO Ver índice temático Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ... del artículo 28 constitucional, legislación vigente, precedentes del Poder Judicial de la ... ía competencia del IFT, como revistas y casinos. • Contrario a lo sustentado por el IFT, Blim ... -
Promulgan Ley de Amparo
... la congeladora del Congreso, dicha legislación fue avalada el 20 de marzo en la Cámara alta, ... fijó como una prioridad en el Pacto por México ... El ex dirigente del PRD, Jesús Ortega, ... actos de autoridad para concesionarios y casinos ...
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La otra forma de hacer radio: un análisis sociopolítico de las radios comunitarias
... Desde sus inicios en México, las radios comunitarias han sufrido una serie de ... 9 Conforme a la vigente legislación los permisos los otorga el IFETEL ... 10 ... , cuenta con portales de internet, con casinos para apuestas de ju egos y sorteos, tiene ...
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Fustigan millonarios a Congreso por reforma
... Sheldon Adelson, magnate de los casinos; Warren Buffett, destacado inversionista, y Bill ... claro interés en sacar adelante una legislación migratoria que sea al mismo tiempo humana con los ...