jurisprudencia sobre delito fraude procesal
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSL-0034-2019), 2019
EXPEDIENTE INTEGRADO POR LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DE MORENA, EN CONTRA DE ENRIQUE CÁRDENAS SÁNCHEZ, ENTONCES CANDIDATO PARA LA GUBERNATURA DE PUEBLA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DENUNCIADOS Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, POR LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES QUE ATRIBUYEN DELITOS A LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA...
... [5] en Puebla aprobó la resolución sobre las solicitudes de registro de candidaturas a ... que la legislación electoral adjetiva o procesal la constituyen las leyes generales, pues dichas ... ñalar que la Sala Superior en la jurisprudencia 12/2003 [24] estableció que la cosa juzgada ... los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, en ese sentido se ... Puebla lo gobierne una persona acusada de fraude, lavado de dinero y evasión fiscal? ¿Le van a ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL TÉRMINO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN ES COMÚN Y APLICABLE PARA TODAS LAS PARTES, INCLUIDO EL QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 181 DE LA LEY DE AMPARO).
... de que la patronal justificó su carga procesal de la subsistencia de la relación de trabajo ... y aguinaldo; y pronunciarse y resolver sobre la prestación consistente en la entrega de ... , en el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 140/2007, de la Segunda Sala del Máximo ... confesar y tenerlo como responsable de un delito patrimonial por la cantidad de $**********, así ... , se les señaló de haber realizado un fraude cibernético en contubernio con un diverso ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 18-04-2018 (AMPARO DIRECTO 48/2016)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE BANCARIO RME // EAL
... del delito de fraude bancario 5 ... cometido en agravio de ... sus afirmaciones citó la tesis de jurisprudencia de ... rubro GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD, ... Asimismo, durante la secuela procesal no se ... llevó a cabo ningún acto tendente a ... prueba, asimismo, debe producir convicción sobre la ... hipótesis de la acusación, más allá ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... es preciso hacer referencia a la jurisprudencia 2a./J. 204/2009 de la Segunda Sala de la Suprema ... PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR ... , porque dependería de la conducta procesal de la recurrente referente precisamente a ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y por ... - tal conducta podría actualizar el delito de defraudación fiscal, conforme lo disponen los ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSD-0028-2019), 2019
EXPEDIENTE INTEGRADO POR EL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DE MORENA, EN CONTRA DE ENRIQUE CÁRDENAS SÁNCHEZ, ENTONCES CANDIDATO COMÚN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO A LA GUBERNATURA DE PUEBLA Y OTROS, POR LA IMPUTACIÓN DE DELITOS A LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, OTRORA CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE PUEBLA POR LA COALICIÓN “J
... del INE en Puebla aprobó la resolución sobre las solicitudes de registro de candidaturas a ... que la legislación electoral adjetiva o procesal la constituyen las leyes generales, pues dichas ... los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, en ese sentido se ... sobre la cual le pesan acusaciones de fraude, lavado de dinero y evasión fiscal? O sea. ¿Nos ... con lo establecido en la jurisprudencia 17/2011 de rubro: PROCEDIMIENTO ESPECIAL ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SX-JE-0003-2021), 2021
LA SENTENCIA EMITIDA EL PASADO TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE EN EL EXPEDIENTE TEEC/JDC/15/2020 Y SU ACUMULADO TEEC/JDC/18/2020 QUE, ENTRE OTRAS CUESTIONES, DECLARÓ FUNDADOS LOS AGRAVIOS HECHOS VALER POR LA SECRETARIA GENERAL DE MORENA EN LA MENCIONADA ENTIDAD FEDERATIVA, RELATIVOS A LA COMISIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO EN SU...
... SÉPTIMO. Cuestión previa sobre el marco legal aplicable a los casos de violencia ... determinar lo conducente en el momento procesal oportuno ... Cierre ... anterior, la razón esencial de la jurisprudencia 1/2012 emitida por la Sala Superior de este ... percatarse de la posible comisión de un delito o conductas infractoras, deberá dar vista a la ... fraude Electoral, ella recibía su constancia como ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ACUERDO DE ESCISIÓN DICTADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL EXPEDIENTE UT/SCG/PE/PRD/CG/162/PEF/178/2021 CONTRA DIVERSAS CONCESIONARIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, POR LA SUPUESTA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD Y AL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA, DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DE...
... en el procedimiento que informaran sobre las Mañaneras señaladas [16] ... El ... dieron origen a la tesis de jurisprudencia 15/2018, emitida por esta Sala Superior, de ... específicas que justificaran dicho acto procesal. Además de que no se cumplió con el principio ... tenemos que estar cuidando de que no haya fraude y que además se sepa que el fraude es un delito ... -
Ejecutoria num. 392/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-02-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
SENTENCIA DE AMPARO QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE SU CUMPLIMIENTO INMEDIATO.
... penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios ... probables responsables en la comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades. ii ... en el artículo 77 de la Ley de Amparo sobre el cumplimiento inmediato de las sentencias, en ... tesis 180/2017, que derivó en la jurisprudencia, de rubro: "RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO ... en la comisión del delito de fraude específico en grado de tentativa. ii. El ... - Voto particular num. 104/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
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Ejecutoria num. 125/2023 de Tribunales Colegiados de Circuito, 01-12-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
ASEGURAMIENTO O INMOVILIZACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES EN UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA ORDEN RELATIVA DEBE SER AUTORIZADA POR UN JUEZ DE CONTROL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO CATORCE, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EN RELACIÓN CON LOS ALCANCES DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2014 Y SU ACUMULADA 11/2014).
... Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.2o.P. J/2, sustentada por este Segundo ... , se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional." En el mismo orden ... fueron utilizados como instrumentos del delito, ya que son objetos materiales utilizados por los ... pudieran ser constitutivos del delito de fraude, y en la necesidad de conservar el bien objeto ... procesal" aplicable, en concordancia con el artículo 16, p\xC3" ... -
Voto de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO DE CARÁCTER PATRIMONIAL. CUANDO LA AFECTACIÓN ECONÓMICA RECAE EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE CONDENARSE A LA RESTITUCIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA POR BIENES DE LA MISMA ESPECIE, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2004 (1)].
... altos rendimientos, con una doble garantía sobre el monto de la inversión que llegaran a ... penalmente responsable de la comisión del delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo ... precedentes, cito la jurisprudencia 1a./J. 121/2004, dictada por la Primera Sala de ... establecidos para tal efecto por la ley procesal penal. c) La reparación del daño tiene un fin ... -
Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
... édito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, ... resulta aplicable la siguiente jurisprudencia de aplicación obligatoria para este Tribunal, ... - Esta Sala por cuestión de orden procesal procede al estudio de l concepto de ... d e simulación absoluta, relativa o fraude a la ley ... SALA ESPECIALIZADA EN ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 05-10-2016 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1733/2016)
PROCESO PENAL (DELITO DE FRAUDE GENÉRICO CONTINUADO) ATF/MAS "Prueba presuncional. El artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México viola el principio de imparcialidad previsto en el numeral 17 constitucional."
... por la comisión del delito de fraude genérico ... continuado. Inconforme ... sobre Derechos Humanos 3 ... del juicio de amparo ... instancia es una garantía procesal, porque en materia penal, ... además de las ... excepcional. En este sentido, la jurisprudencia de la Suprema Corte ... de Justicia de la ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, ... precisó que el anterior beneficio procesal concedido perdería sus efectos si el quejoso no ... a la parte ofendida por la comisión del delito de fraude. Lo anterior, en el sentido de que la ... ía cumplir con el mandato de la jurisprudencia 1a./J. 16/97 ya transcrita, para que se guarde un ...
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Ejecutoria nº 972-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... $4´580,659.13, por concepto de Impuesto Sobre la Renta, actualizaciones, recargos y ... sustento a lo anterior, la jurisprudencia VII-J-2aS-28, sostenida por la Se gunda ... ón, pues en ella recae la carga procesal, y no arrojarla al tribun al con el ... de actos simulados constitutivos de delito. De lo anterior se advierte que el ...
- Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PLAZOS Y TÉRMINOS EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. FORMA DE COMPUTARLOS (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO PRIMERO, IN FINE, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 24 Y 77 DE LA LEY DE LA MATERIA).
... jurisprudencia P./J. 49/2014 (10a.), de título, subtítulo y ... su interposición implicaría una carga procesal excesiva para el particular; además, la ... probable responsable de la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de ... observarse para pronunciarse correctamente sobre un acto como el que por esta vía se reclama, y ... , que se agota con el apoderamiento; el fraude, con la obtención del lucro, o el homicidio, con ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO (INCULPADO). PROCEDE ORDENARLO A COSTA DEL QUEJOSO, AUN EN LOS CASOS EN QUE SE RECLAME LA NEGATIVA DE EMITIR LA ORDEN DE APREHENSIÓN, CON LA SOLA EXCEPCIÓN PARA EXIMIRLO CUANDO, A JUICIO DEL JUZGADOR SE TRATE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
... competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis, de ... "El delito materia de análisis en la determinación da fue el de fraude genérico, que en su momento denunció ********** ... ese motivo y confirmada dicha relación procesal (denunciante e indiciados) por la Juez ... de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 2/2014 (10a.),(13) al interpretar el texto ... -
Fraude procesal
... , se impondrán las penas previstas para el delito de fraude” ... “Este delito se ... sobre el litigio objeto de su valoración intelectual, ... , de conformidad con la Tesis de Jurisprudencia siguiente: ... ERROR JUDICIAL. ELEMENTOS DE ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE...
... Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, ... Sirven de sustento la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS ... QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE.", que se emitió con motivo de ... ámbito penal, se sanciona la usura como delito patrimonial, y en algunas legislaciones se le ipara a una especie de fraude. j) A la pregunta ¿cuándo se debe considerar ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSRE-PSC-0039-2018), 22-02-2018
Datos de la persona responsable de la difusión. Publicaciones en redes sociales. Profesionalismo de los periodistas. Protección del derecho a la libertad
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL CUAL DERIVARON LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS (PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA
... 23, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el requisito de acreditar ... de terceros, que se provoque algún delito o se perturbe el orden público. En efecto, la ... La omisión denunciada es un fraude a la ley, pues deliberadamente deja al órgano ... bajo el principio de derecho procesal "nadie puede alegar su propia torpeza o dolo" ... , es necesario precisar que la jurisprudencia de este Tribunal Pleno, en relación con el ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 01-02-2017 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2015)
PRESCRIPCIÓN EN EL DELITO DE FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTOS FALSOS. DETERMINAR A PARTIR DE QUÉ MOMENTO SE ACTUALIZA Y SI SE INTERRUMPE CON LA DENUNCIA DE LA PARTE OFENDIDA.
... prescripción de la acción penal en el delito de ... falsificación y uso de documento falso ... 593/97, que integró la jurisprudencia de rubro: “PRESCRIPCIÓN ... DE LA ACCIÓN ... documento falso, fraude equiparado, simulación de actos ... jurídicos ... determinan que la denuncia es un acto procesal ... que inicia la persecución de una conducta ... determinar sobre qué aspectos se seguirá la ... averiguación ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA.
... en la comisión del ilícito de fraude genérico, esto dentro de la causa penal ... conducta delictiva y conocer el estado procesal del mismo, a través del Sistema Integral de ... Bueno, se le instruyó causa penal por el delito de usurpación de profesiones, por lo que se le ... de amparo tiene la facultad de cerciorarse sobre el cumplimiento del derecho de defensa adecuada ... de Justicia de la Nación en la jurisprudencia «1a./J. 26/2015 (10a.) publicada en el Semanario ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JDC-0623-2021), 2021
EL ACUERDO INE/CG358/2021, EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE, SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE ESTA SALA SUPERIOR, RECAÍDA AL RAP-74/2021, ACUERDO POR EL QUE SE LE SANCIONA AL HOY RECURRENTE CON LA PERDIDA DEL DERECHO A SER REGISTRADO EXCLUSIVAMENTE COMO CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
... en relación con los planteamientos sobre la presunta violación de la garantía de ... y en atención al principio de economía procesal, en la propia sentencia se: i) admiten los ... En términos de lo dispuesto en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN ... Ley a fin de demostrar los elementos del delito, entre los que se encuentra el dolo, por lo que ... ón de informes, ya que esto implicaría un fraude a la ley, esto guarda relación con la esencia de ...