jurisprudencia penal fraude

jurisprudencia penal fraude

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  • Valoración vLex
  • Vigente Código Penal Federal

    ...XII. Fraude, previsto en el artículo 388;. XIII. Encubrimiento, previsto en el ...QUINTO. Los criterios de jurisprudencia sostenidos por la Sala Central y la Sala de Segunda Instancia del Tribunal ...

  • Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    ... a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en ... en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la ... de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Vigente Código de Justicia Militar

    ... el Código Militar de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la federación ... esencialmente, de todas las leyes, jurisprudencia, decretos y circulares relacionados con el fuero ...CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes. ARTÍCULO ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 18/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL ... requisitos se encuentran en las jurisprudencias, de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE ... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 37/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2177/2014. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.

    ... del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito el quince de ... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... como dijo fue considerado en la jurisprudencia de la Primera Sala «1a./J.» 96/2010, de rubro: ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 21/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 303/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS

    FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA ..., CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN ... los referidos asuntos surgió la jurisprudencia I.1o.P. J/20 (9a.),(5) del tenor siguiente: ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2015 Y SU ACUMULADA 116/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO...

    ... que prevé "secuestro", del Código Penal para el Estado de Nayarit, reformado mediante ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ...En el que cita la tesis jurisprudencial "LEYES PENALES.", del Apéndice (sic) de ...

  • Vigente Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

    ... en que será obligatoria la jurisprudencia que establezca la Sala Superior, así como los ... grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal. En los términos que establezcan las leyes, ... de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Abrogado Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

    ...ía de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo;. III. Subprocuraduría de ...a) Fraude previsto en el Código Penal Federal;. b) Los ... y solicitudes de modificación de jurisprudencia prevé la Ley de Amparo;. IV. Conducir las ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 2/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 239/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, EL TERCER...

    ... sanción corporal en términos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, que es coheredera ..., difamación, robo, abuso de confianza y fraude), en contra de ********** viuda de **********, ... se sostengan en tesis jurisprudenciales. 132. Pues esta Primera Sala estima que por ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 12/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.

    ...ÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA ... de uso de documento falso y el diverso de fraude, ello en la causa penal **********. 16. Por ... tesis 75/2014 de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 32/2015 (10a.), por lo que de la ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 68/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 402/2013. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE ÉSTA OPERE EN LOS DELITOS QUE SE...

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL ... anterior, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 54/2009, de la Primera Sala de la Suprema ...".. el delito de fraude, por el que fue dictado el auto de formal ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 55/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2015. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁMETROS GUÍA...

    .../2013 [de las que surgieron las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 ... 386 y 387, fracción VIII, del Código Penal" Federal preceptúan que la usura es la estipulaci\xC3"... imprecisión para determinar el delito de fraude por usura, para cuestionar dicho fenómeno ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 32/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO, ACTUAL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.ACCIÓN PAULIANA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO. PARA SU...

    ... de la Nación en su tesis de jurisprudencia, de rubro siguiente: "ACCIÓN PAULIANA. CUANDO ... en el que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Cuarto Circuito, con ..., se concluye que los actos celebrados en fraude de acreedores permiten al acreedor solicitar la ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 63/2017 Y SUS ACUMULADAS 65/2017, 66/2017, 67/2017, 68/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017, 74/2017 Y 75/2017. ENCUENTRO SOCIAL, DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARTIDO MORENA.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD....

    ..., de veintisiete de junio, y la jurisprudencia 37/2015, del Tribunal Electoral del Poder ... del Distrito Federal y del Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta ...ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2016. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO...

    ... EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL ... de documentos, así como por el delito de fraude en grado de tentativa. En razón de esa denuncia, ... en el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 7/2014 (10a.), publicada en la página ...

  • Abrogado Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República

    ...El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio ... la tesis que deba prevalecer como Jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia ... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 87/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 97/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO, TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL...

    ... CIRCUITO, TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE ... proceso penal **********, por el delito de fraude específico. b) Inconforme con la sentencia, la ... de la Nación, contenido en la jurisprudencia P/J. 6/91, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 5/2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO.DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL APODERADO JURÍDICO DEL...

    ... PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. ..., mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese ... personas por la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de la persona moral ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2014. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.I. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS, 100, PÁRRAFO SEGUNDO Y 258, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO 187, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE SONORA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA...

    ... y 258, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Sonora, y el 187, párrafo ... de apoyo a esta conclusión, la jurisprudencia plenaria P./J. 98/2001, de rubro: "ACCIÓN DE ... del segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 76/2016 Y SUS ACUMULADAS 79/2016, 80/2016 Y 81/2016. PARTIDOS JOVEN DE COAHUILA, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ACCIÓN NACIONAL Y MORENA.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO...

    ..., así como carta de no antecedentes penales y certificado médico de prueba antidoping ... señala como criterio aplicable la jurisprudencia P./J. 33/2011, de rubro: "DERECHO AL VOTO. SE ... haber sido condenado en juicio por robo, fraude, abuso de confianza, falsificación u otro delito ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 29/2013 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 163/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO Y EL NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE...

    SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL ... contra de **********, por los delitos de fraude y fraude procesal, respectivamente. b) Seguidos ... al caso en particular las tesis de jurisprudencia 1a./J. 26/2003 y 1a./J. 27/2003 de la Primera ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2014 Y SUS ACUMULADAS 91/2014, 92/2014 Y 93/2014. PARTIDO VERDE ESCOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO DEL TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.I. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN VI, 75, FRACCIÓN I, Y 76 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). ...

    ..., resulta aplicable el criterio jurisprudencial" plenario P./J. 81/2001, de rubro siguiente: \"ACCI\xC3"...Estar sujeto a proceso penal por delito que merezca pena privativa de la ... existiría la posibilidad de incorporar un fraude a la ley o la Constitución Federal pues podría ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 47/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 1000/2016. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A

    ... como prueba en un procedimiento fiscal o penal, ya que ello constituye una situación ..., en términos de la tesis de jurisprudencia P./J. 28/2013, cuyo rubro es: "REVISIÓN ... Mexicano y así prevenir la evasión y el fraude en materia tributaria- se previó que cualquier ...

  • Voto num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2016 Y SU ACUMULADA 104/2016. MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA.

    ..., toda vez que, de acuerdo a la jurisprudencia de esta Suprema Corte y de la Corte ... de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación ...