jurisprudencia defraudación fiscal
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Ejecutoria nº 18152-21-17-08-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 13-03-2022
... por el Gerente de Rec audación Fiscal en la Delegación Regional Sinaloa del ...: SEGUNDA SALA Tipo Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial d e la ... Gerente de Asuntos Especiales y Defraudación Fiscal, a los Gerentes de Recaudación ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0051-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE NACIONAL DE MORENA, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y CALUMNIA DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DE UN VIDEO EN SU PERFIL DE TWITTER, EL CUAL A DICHO DEL INSTITUTO POLÍTICO PROMOVENTE, CONTIENE PUBLICIDAD CALUMNIOSA EN...
... recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada , respecto de la cual el PAN se ... proscrito a esta autoridad por la jurisprudencia de la Sala Superior citada en el marco normativo ... -
Ejecutoria nº 103-23-30-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 13-09-2023
...ó al Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional del ... asentar los datos que establece la jurisprudencia 2a./J. 82/2009. Aduciendo que debió ... de Asuntos Especiales y Defraudación Fiscal, a los Gerentes de Recaudación ...
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Presunciones aplicables a los accionistas
... Los dividendos fictos y la discrepancia fiscal, son dos presunciones que datan de hace años, y ...ón de dividendo en la siguiente jurisprudencia: . • DIVIDENDO. SU CONCEPTO DENTRO DE LAS .... 7.3.5. Defraudación fiscal . La discrepancia fiscal está ...
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Ejecutoria nº 2563-19-07-03-3 ST de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-09-2019
... El Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegaci ón Regional Colima, del ... de Asuntos Especiales y Defraudación Fiscal de ese Instituto, determinó ... a las referidas tesis de jurisprudencia, en las que se regulan las formalidades ...
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Ejecutoria nº 6817-23-17-11-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-09-2023
... Director de Notificación y Ejecución Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del ... o dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la ... de este Convenio, salvo los de defraudación fiscal y sus equiparabl es. Tratándose de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.
... invocadas las siguientes tesis de jurisprudencia cuyo título y texto es: ‘APELACIÓN. FACULTAD ... EL ARTÍCULO 105 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Al existir diversos preceptos ..., de manera que el delito de defraudación fiscal genérico o principal previsto en el ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 14-08-2019 (AMPARO EN REVISIÓN 1010/2014)
AMPARO CONTRA LEYES LOS ARTÍCULOS 4, 9, FRACCIÓN I Y PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS, 11, FRACCIÓN V, PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS, 18, FRACCIÓN IV, 22, 25, FRACCIONES VI Y X, 27, FRACCIÓN XI, 28, FRACCIONES I, XVII, XXIII, XXIX, XXX, XXXI, 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, 45, FRACCIÓN I, 49, 64, FRACCIÓN I, 140, SEGUNDO PÁRRAFO Y FRACCIÓN VI Y 164, FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUBLICADA
... correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil catorce; . . Que. el artículo 28, ...de jurisprudencia P./J. 35/2014, para determinar la. ... condiciones de evasión, defraudación o ilicitud en el. cumplimiento de la obligación ... -
La Defensa Fiscal en la Jurisprudencia
1.Juicio Contencioso Administrativo - 2. Notificaciones Fiscales y Cambio de Domicilio - 3. Facultades de Comprobación - 4. Visitas Domiciliarias - 5. Multas e Infracciones Fiscales - 6. Procedimiento de Ejecución - 7. Consulta Fiscal - 8. Amparo contra Leyes - 9. Revisión Fiscal - 10. Delitos Fiscales - 11. Impuesto Sobre la Renta - 12. Impuesto al Valor Agregado - 13. Impuesto Especial Sobre...
... -Vehículos . CONTRABANDO DE VEHICULOS . -Concurso aparente de tipos . -Equiparado . -Tipo básico, presunto y equiparado . DEFRAUDACION FISCAL . -No proceden beneficios . DEFRAUDACION FISCAL . EQUIPARADA . -Art. 109-CFF . -Coautores . -Comité de administración de una sociedad ... -
Ejecutoria nº 8465-21-17-08-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 13-03-2022
... el cual se determina un crédito fiscal por la cantidad total de $80,038.29. . * ... Ahora bien, en la jurisprudencia 2 a J 82/2009, aprobada por la Segunda ... Gerente de Asuntos Especiales y Defraudación Fiscal, a los Gerentes de Recaudación ...
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Ejecutoria nº 2684-22-11-02-2-OT de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 20-04-2023
... el cual el Gerente de Recaudación Fiscal de la Delega ción Regional ... atent o a lo señalado en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, publicada en el Semanario ... de Asuntos Especiales y Defraudación Fiscal, a los Gerentes de Recaudaci ón ...
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Riesgos del patrimonio
... II.2. FISCAL . II.2.1. CAPITALES CONSTITUTIVOS DEL IMSS . ... . Se comete el delito de defraudación a los regímenes del seguro social, los patrones ... . 4. En la jurisprudencia señala que el IMSS debe motivar debidamente la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SANCIÓN PECUNIARIA TRATÁNDOSE DE DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 94 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEROGADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006, AL PREVER QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL NO IMPONDRÁ AQUÉLLA, CONTIENE UN DERECHO SUSTANTIVO QUE DEBE APLICARSE ULTRACTIVAMENTE A FAVOR DEL GOBERNADO, EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE...
...Metodología. En términos de la jurisprudencia número 72/2010, emitida por el Tribunal Pleno de ... en la comisión del delito de defraudación fiscal calificada, previsto en el artículo 108, ... -
Marco jurídico conceptual de las infracciones y sanciones, delitos y sus penas en el campo del derecho fiscal
... Registro: 162299 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su . nov-dic 2015 ...Asimilados al contrabando (artículo 105); g. Defraudación fiscal (artículo 108); h. Asimilados a la defraudación fiscal ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-01-2014 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2013)
DEFRAUDACIÓN FISCAL. DETERMINAR SI LA ACTUALIZACIÓN MEDIANTE UNA MISCELÁNEA FISCAL DE LAS CANTIDADES SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL DIVERSO 17-A DEL CÓDIGO EN CITA, CONSTITUYE UNA MODIFICACIÓN A AQUELLA DISPOSICIÓN LEGAL QUE PUEDA APLICARSE RETROACTIVAMENTE EN BENEFICIO DEL SENTENCIADO.
... Circuito y, en su caso, definir jurisprudencia. . . . . . . . PRIMERO. Denuncia de la ... “DEFRAUDACIÓN". \t\tFISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES SE\xC3"... FRACCIONES DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL. DE LA FEDERACIÓN, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ... -
Ejecutoria nº 257-23-11-02-2-ST de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 07-08-2023
... al Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional del Estado de M ..., atento a lo señalado en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, publicada en el Semanario ... de Asuntos Especiales y Defraudación Fiscal, a los Gerentes de Recaudación ...
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Ejecutoria nº 2761-22-11-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-04-2023
...: GERENTE D E RECAUDACIÓN FISCAL DE LA DELEGACIÓN REGIONA L ESTADO DE ... los requisitos exigidos por la Jurisprudencia de la segunda sala del alto tribunal 2a./J. ... al Gerente de Asuntos Especiales y Defraudación Fiscal, a los Gerentes de Recaudación ...
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Sentencia N° 308-2019-A de la Sala 3, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
...191. Tipo: Jurisprudencia. NOTIFICACIÓN POR CÉDULA. SURTE EFECTOS EL. ... privado que se emplea como comprobante fiscal, de compraventa o. prestación de servicios, y ...
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Ejecutoria nº 1378-22-02-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 17-03-2023
... Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1", de Hermosillo, mediante la ... página 385, de rubro: "DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. NO SE ACREDITAN ... Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y ...
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Ejecutoria nº 4094-22-03-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2023
... por la Gerente de Reca udación Fiscal en la Delegación Regional Sinaloa del ... Tomo II, página 1214, Tipo: Jurisprudencia. . Página 14 de 58 Asimismo, ... de Asuntos Especiales y Defraudación Fiscal, a los Gerentes de ...
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Código Fiscal de la Federación
... la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 49/2003 sostuvo que, del examen de los artículos 1 o., 2o., 3o., ... no obstante que tal conducta podría actualizar el delito de defraudación fiscal, conforme a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PROCESO ELECTORAL. SEPARACIÓN DE UN CARGO PÚBLICO PARA CONTENDER EN ÉL (ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). II. REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS ANTE LOS AYUNTAMIENTOS (ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO).III. CANDIDATOS INDEPENDIENTES. PLAZOS PARA RECABAR EL APOYO CIUDADANO (ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO).IV....
... plasmados en las tesis de jurisprudencia P./J. 25/99 y P./J. 105/2004 de rubros ...ÉCIMO SÉPTIMO.-Incongruencia del régimen fiscal de los candidatos independientes con el Código ...ía llevarlos a un posible delito de defraudación fiscal, previsto en el artículo 108 del referido ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-02-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 147/2021)
INFORMACIÓN BANCARIA RECABADA POR AUTORIDADES HACENDARIAS PARA FINES FISCALES. DETERMINAR SI PUEDE HACERSE DEL CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO MEDIANTE QUERELLA Y UTILIZARSE COMO PRUEBA PARA INICIAR UN PROCESO PENAL PARA LA COMPROBACIÓN DE UN DELITO Y RESPONSABILIDAD PENAL
...Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de. Investigaciones de la Procuraduría ... responsable del delito de defraudación fiscal,. previsto y sancionado en el artículo ... . En. apoyo, reprodujo la . jurisprudencia. de . la . Segunda . Sala . de . la . ... -
Ejecutoria nº 621-23-11-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 11-09-2023
... AUTORIDAD: GERENTE DE RECAUDACIÓN FISCAL EN LA DELEGACI ÓN REGIONAL DEL ESTADO ...Juzgad ora, la jurisprudencia No. VI.3o.A. J/24, emitida por el H. Tercer ... de Asuntos Especiales y Defraudación Fiscal, a los Gerentes de ...
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Ejecutoria nº 1160-21_21_INFONAVIT_CAUSAL INFUN 3°INTERESADO_FIRM AUT_RELACIÓN LABORAL_VALIDEZ de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 11-10-2021
...: GERENTE DE RECAUDACIÓN FISCAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL ... Resulta aplicable la Jurisprudencia 40/2006, de la Segunda Sala de la Suprema ... de Asuntos Especiales y Defraudación Fiscal, a los Gerentes de Recaudación ...