institucion bancaria definicion
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Vigente
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... UN NUEVO INDICE CONFORME A LA DEFINICION DE INDICES ANTES SEÑALADA, SIEMPRE Y CUANDO NO ... ESTE OBLIGADO A SEÑALAR EL TIPO DE "INSTITUCION O SOCIEDAD"; EL SISTEMA DESPLIEGA UNA LISTA QUE ... QUE PUBLICAN LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y ...
- Vigente Circular 14/2015. Reglas aplicables al código identificador de personas morales y fideicomisos (Código LEI)
- Vigente Disposiciones de Carácter General aplicables al uso del sistema electrónico de autorizaciones para la organización, operación y funcionamiento de entidades, así como de las demás autorizaciones que competa otorgar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
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Abrogado
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
... , directamente o a través de una institución de seguros del país, y ... IV.- Se prohíbe ... para el Retiro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la ... I. La definición y aprobación de: ... 1.- Las políticas y ...
- Vigente Circular 27/2008 relativa a las Reglas generales a las que deberán sujetarse las operaciones y actividades de las sociedades de información crediticia y sus usuarios
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública
... Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... (D.O. 28-IV-1995) ... , Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo ... (D.O. 2-IV-1991) ... desconcentrados de las mismas, en la definición de los puestos que por excepción podrán ser de ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de Migración
... invitación de alguna autoridad o institución académica, artística, deportiva o cultural; ... En la definición e instrumentación de la política migratoria y ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones
- Vigente Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
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Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... , la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; ... física demandó a una institución bancaria, en la vía oral mercantil, la nulidad absoluta ... "La definición del número de identificación personal, la ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
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Vigente
Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización
... bancaria por transferencia electrónica, a su tarjeta de ...
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Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se evidenciaban transacciones que ... , la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general ... contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia ... -
Vigente
Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios
... d) Carta de organización o institución pública o privada en la que invite a la persona ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Fondos de Inversión y a las Personas que les Prestan Servicios
- Vigente Circular 5/2011. Procedimiento al que deberán sujetarse las instituciones de crédito y casas de bolsa que actúen como formadores de mercado
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Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales
... q) CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores; ... r) Salario mínimo: ... fiel del mismo, expedida por la institución de banca privada con la que haya sido ... de los partidos que encuadren en la definición de personas políticamente expuestas. Lo anterior ...
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en ... fiel del mismo, expedida por la institución de banca privada con la que haya sido ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.
... el aseguramiento de una cuenta bancaria sobre una cantidad determinada, se deben ... ón de las cuentas bancarias y de la institución en que se encuentran, o bien, si esa ... éndose por "pesquisa", a partir de su definición por la Real Academia de la Lengua Española, como ... - Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones para el depósito de valores
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Abrogado
Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano
... , de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley que Crea la Agencia de ... y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan al presente Decreto, sin ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... o hayan sido miembros de alguna institución de seguridad pública, procuración de justicia o ... se cometa en contra de una oficina bancaria, recaudadora u otra en que se conserven caudales ... ARTÍCULO 266. Definición de pandilla. Existe pandilla cuando el delito se ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
... Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank ... : a) se declare que la institución bancaria incurrió en la indebida autorización de ... objetiva tiene cuatro criterios de definición que son: materia, grado, territorio y cuantía ...