institucion bancaria definicion
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- Falta confianza para invertir: Luis Niño de Rivera, presidente de ABM
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO DE CARÁCTER PATRIMONIAL. CUANDO LA AFECTACIÓN ECONÓMICA RECAE EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE CONDENARSE A LA RESTITUCIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA POR BIENES DE LA MISMA ESPECIE, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2004 (1)].
... Concluyen que la falta de definición de la norma anula los derechos de las víctimas u ... , esta Primera Sala determina que tal institución se extiende en pro de la víctima u ofendido por ... en cuestión a la cuenta e institución bancaria del extranjero, que es cuando los activos ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
TRABAJADORES EXTRANJEROS. TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL DEPOSITADA EN LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORE), ASÍ COMO DE LAS APORTACIONES AL FONDO DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, CUANDO VUELVAN EN FORMA DEFINITIVA A SU PAÍS DE ORIGEN, SIN QUE LES SEAN EXIGIBLES LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY.
... ; en consecuencia, que se ordene a la institución financiera **********, traslade el total de las ... de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Comité Consultivo y de ... -
Elementos sustanciales de las contribuciones
Definición de contribución ... La contribución la ... · Depósitos recibidos en la cuenta bancaria, de los cuales no se demuestre su facturación, ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA O PERENCIÓN. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 373 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PARA SER CONFORME CON EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN CUANTO AL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA –EN SU VERTIENTE DE ACCESO A LA JUSTICIA–, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, PREVIO A LA CONCLUSIÓN DEL LAPSO AHÍ ESTABLECIDO,...
... de la instancia o perención como institución procesal. La perención o caducidad de la ... : "DOCUMENTOS EN PODER DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA ... - Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
- Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
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Ejecutoria nº 40-18-ERF-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-06-2019
... Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a ... tomar como punto de partida la definición de obligación fiscal ... “La obligación ... de Cuentas Propias, relativos a la Institución Financiera ******* , visibles a fojas 92 a 343 ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 206/2020)
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. DETERMINAR A QUIEN CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA ANTE EL DESCONOCIMIENTO DE AQUÉLLA.
... misma institución de banca múltiple o interbancaria, es ... decir, ... institución bancaria al pago de las prestaciones reclamadas, ... con ... -
Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... Definición de impuestos ... I. Impuestos son las ... monetaria equivalente o por la institución competente para calcularlos, para que se ... de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor de la Tesorería de la Federación, se ...
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Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. VIII-P-SS-56
... un grupo determinado de individuos, definición que se complementa con el contenido de los ... e individual, que permite a la institución bancaria identificar a la persona titular de la ...
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Ejecutoria num. 306/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA PROBATORIA.TRANSFERENCIA DE DATOS...
... para la obtención de información bancaria o patrimonial, cuando es con fines fiscales. Lo ... y II, en tanto que establecen a la Institución" especializada para garantizar la adopción de pol\xC3" ... DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LOS VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL ... -
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
... así considere, previo aviso a la institución pública de que se trate. Las acciones derivadas ... que lleve como instrumento central la definición de un ingreso garantizado a los productores, ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CORRESPONDE AL PATRÓN JUSTIFICAR LA TEMPORALIDAD DEL NOMBRAMIENTO Y SU CAUSA MOTIVADORA.
... a la cuenta de débito nómina en la institución bancaria **********, con número de tarjeta ... trabajadores no sólo depende de la definición de que el trabajador sea de base y no de ... -
Inducción a la aduana
... la Ley Aduanera mexicana, no hay una definición de lo que es una aduana, no obstante el Código ... interbancaria o cheque desde la cuenta bancaria registrada ante la ACAJA (Administración Central ... de estudios correspondientes de una institución educativa con registro de validez oficial ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. AUN CUANDO LOS ARTÍCULOS 153-C, 153-D, 153-E, 153-I, 153-U Y 153-V, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SE RIGE POR DICHA LEGISLACIÓN PARA IMPUGNARLOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).SALARIO. AUN CUANDO EL ARTÍCULO 101,...
... su acción de amparo fundado en una definición de interés legítimo contradictorio, ... , la subcontratación es una nueva institución jurídica laboral que afecta a todos los ... salario, mediante depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier ... -
Reglamento de Fiscalización
... o) CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... p) Coalición total: ... ARTICULO 29 ... Definición de gastos genéricos, conjuntos y personalizados ... fiel del contrato expedido por la institución financiera ... c) Describir el nombre y cargo ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... cuando se otorguen a través de una institución financiera residente en el país o en el ... información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la forma y términos que señalen ... CFF 14, 17-A. RCFF 3o ... Definición de operaciones relevantes ... Para efectos de ...
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Ejecutoria num. 3699/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
DELITO EQUIPARADO A LA RETENCIÓN AGRAVADO. EL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, QUE LO PREVÉ, ES INCONSTITUCIONAL AL INVADIR LA ESFERA DE COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR SERVICIOS FINANCIEROS.
... del consejo de vigilancia de la institución de ahorro denominada **********. Por tanto, no es ... la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ni contaban con un fondo de ... La definición se extrajo de: ... -
Ley del Impuesto sobre la Renta
... cuando se otorguen a través de una institución financiera residente en el país o en el ... información a la Comisión Nacional Bancària y de Valores en la forma y términos que señalen ... CFF 14, 17-A. RCFF 3o ... Definición de operaciones relevantes ... Para efectos ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN EN UNA LICITACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES. CUANDO LO QUE SE GARANTIZA ES EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES INHERENTES A DICHO PROCEDIMIENTO POR LOS INTERESADOS EN CASO DE SER DESCALIFICADOS, AL NO SER ESA OBLIGACIÓN DE NATURALEZA FISCAL, SI SE REQUIERE DE PAGO, SON INAPLICABLES LA CADUCIDAD Y LA PRESCRIPCIÓN PREVISTAS, RESPECTIVAMENTE,...
... ón fiscal o tributaria, según la definición obtenida del Diccionario Jurídico Espasa, se ... con fianza otorgada por alguna institución afianzadora, la autoridad puede requerir el cobro ... su consignación o depósito a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación; a la fe de ... -
Contabilidad, definición, postulados y normas de información financiera
... C. Institución privada constituida como Asociación Civil, fundada en el año 2001, ... de suspensión de actividades y sin embargo, mantiene una cuenta bancaria, la cual, refleja movimiento de recursos, tanto depósitos como retiros ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
AMPARO DIRECTO 12/2008. **********.PRESCRIPCIÓN NEGATIVA EN MATERIA MERCANTIL. SE INTERRUMPE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1041 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, CUANDO EN UN CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO SE PACTÓ SU RENOVACIÓN AUTOMÁTICA UNA VEZ CONCLUIDO EL PLAZO INICIAL DEL DEPÓSITO Y LA REINVERSIÓN DE LOS INTERESES Y EL CAPITAL, EN CASO DE NO PROPORCIONARSE UNA INSTRUCCIÓN EN SENTIDO DIVERSO POR...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL CONTRIBUYENTE QUE DEMUESTRA UBICARSE EN EL SUPUESTO GENERAL DE CAUSACIÓN, SÓLO PUEDE IMPUGNAR COMO SISTEMA LOS PRECEPTOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO QUE NORMAN EL CICLO REGULAR DEL TRIBUTO (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007).DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA AUSENCIA DE UNA DEFINICIÓN DE ESA EXPRESIÓN EN LA LEY DEL IMPUESTO...
... OPERACIONES DE CRÉDITO CONTENGAN UNA DEFINICIÓN DE AQUELLA EXPRESIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE ... bancaria abierta a nombre del contribuyente, ya que no ... de una cuenta abierta en una institución del sistema financiero, lo que no quedó ... -
Vigente
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo
... La planeación, consiste en la definición por parte de las dependencias y entidades, de ...