insolvencia fraudulenta codigo penal

244 resultados para insolvencia fraudulenta codigo penal

  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2020), 2020

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR REALIZAR EXPRESIONES EN LAS “MAÑANERAS” DE 22 Y 23 DE JUNIO DE 2020, SOBRE LA INTERVENCIÓN EN LA VIGILANCIA DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL FEDERAL, VULNERANDO EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y...

    ... la de responsabilidades administrativas o penal; y por tanto, se puede surtir la competencia de ... a la compañía de Slim por insolvencia económica, o sea, porque no se aseguraba que ...Se sabe que el Código Fiscal habla de que son siete años los ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-11-2015 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2917/2013)

    JUICIO ORDINARIO CIVIL (DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EN JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO) POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL ARTÍCULO 737 D (PLAZO PARA PROMOVER ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO) ARGUMENTA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS...

    ...Código de Procedimientos Civiles para el Distrito ... y existiere colusión u otra maniobra fraudulenta de. las partes litigantes, en el juicio cuya ...proceso penal quedó comprobada la conducta fraudulenta de ... y ********** , . incurrieron en insolvencia al no cumplir, voluntariamente, la. sentencia ...
  • Sentencia N° 693-2022 de la Sala 5, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2022
    ...dispuesto por el artículo 402 del Código de. Procedimientos Civiles del Estado, asi como ...Octava Época. Materia(s): Penal. Fuente: Semanario Judicial de la. Federación. ...TRATÁNDOSE DEL ESTADO DE INSOLVENCIA, CARGA. DE LA PRUEBA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ...tercero, es fraudulenta o simulada, cuando queda. insolvente, la verifica ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-10-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3495/2018)

    PROCESO PENAL DELITO DE ROBO CON MODIFICATIVA DE HABERSE COMETIDO EN EL INTERIOR DE CASA HABITACIÓN CON VIOLENCIA. RGPM*CRA "Configuración del principio de inmediación. La sustitución del Juez en el conocimiento de la causa no viola dicho principio",

    ... por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca. del Tribunal Superior de Justicia del ... Por. lo que respecta. al Código de . Procedimientos. Penales del Estado de ... objetivo provocar su insolvencia y perjudicar así a los. acreedores . . . . . ...fraudulenta por su parte, así como sobre el carácter no. ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 02-10-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6709/2018)

    PROCESO PENAL DELITO DE ABUSO SEXUAL Y DELITO COMETIDO EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES O TÉCNICAS EL QUEJOSO ARGUMENTA QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO REALIZÓ INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4, 14 Y 20 CONSTITUCIONALES ROPEMAQ/GAGG "Inmediación. Supuesto de excepción a este principio cuando la forma de reparar su violación implique la re vi ctimización social y la vulnerabilidad emocional...

    ...Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con. residencia en Toluca, ... Código Penal en el Estado de México, vigente en la. ... objetivo provocar su insolvencia y perjudicar así a los. acreedores. . . . ...existencia de una voluntad fraudulenta por su parte, así como. sobre el carácter no ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-10-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 653/2018)

    PROCESO PENAL DELITO DE SECUESTRO RME // EAL "Tortura. Efectos de la orden emitida por et'Tr,bunal Colegiado de Circuito de investigarla, al momento de dictar la sentencia de amparo"

    ...Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado ...21, 22 y 343, del Código de Procedimientos Penales para el. Estado de ...objetivo provocar su insolvencia y perjudicar así a los. acreedores. . . . . ...fraudulenta por su parte, así como sobre el carácter no. ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 13-02-2020 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6470/2017)

    PROCESO PENAL DELITO DE ROBO AGRAVADO RGPM*CRA Inciso d) de la fracción II del artículo 374 delCódigo de Procedimientos Penales para el Estado de México. "Autoincriminación del acusado. Lo constituye la incorporación de pruebas documentales en el juicio oral a través de su lectura"

    ...entonces Primera Sala Colegiada Penal de Toluca, Estado de México, 6 . donde se ...fracción II, del artículo 374 del Código de. Procedimientos Penales para el Estado de ...objetivo provocar su insolvencia y perjudicar así a los. acreedores. . . . . ...fraudulenta por su parte, así como sobre el carácter no. ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-01-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5031/2018)

    POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PROCESO PENAL POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN SU HIPÓTESIS DE EL QUE SE BENEFICIE DE LA EXPLOTACIÓN DE UNA PERSONA A TRAVÉS DE LA PROSTITUCIÓN, CON MODIFICATIVA DE AGRAVANTE DE QUE EL DELITO SEA COMETIDO EN CONTRA DE UN MENOR...

    ...Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en. el amparo directo ...Por lo que respecta al Código de. Procedimientos Penales del Estado de México ...objetivo provocar su insolvencia y perjudicar así a los. acreedores. . . . . ...fraudulenta por su parte, así como sobre el carácter no. ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 16-01-2019 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5038/2018)

    PROCESO PENAL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN SU HIPÓTESIS DE EL QUE SE BENEFICIE DE LA EXPLOTACIÓN DE UNA PERSONA A TRAVÉS DE LA PROSTITUCIÓN, CON MODIFICATIVA DE AGRAVANTE DE QUE EL DELITO SEA COMETIDO EN CONTRA DE UN MENOR DE DIECIOCHO AÑOS ROPEMAQ/GAGG "Configuración del principio de inmediación, tratándose de la sustitución del Juez en el conocimiento de la causa",

    ...Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en. el amparo directo ...Por lo que respecta al Código de. Procedimientos Penales del Estado de México ...objetivo provocar su insolvencia y perjudicar así a los. acreedores. . . . . ...fraudulenta por su parte, así como sobre el carácter no. ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 13-07-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 106/2022)

    NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO EN MATERIA MERCANTIL. DETERMINAR SI ES PROCEDENTE TRAMITAR DICHA ACCIÓN EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL O SI DICHA FIGURA ES IMPROCEDENTE ANTE SU INEXISTENCIA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y QUE NO ADMITE LA SUPLETORIEDAD DE LA LEGISLACIÓN CIVIL.

    ... EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL. VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL DÉCIMO ... que se tramitó, de acuerdo con el Código. Civil del Estado de Chiapas . y del Código. ... existiere colusión u otra maniobra fraudulenta de las. partes litigantes, en el juicio cuya ...insolvencia de la parte actora. . . . . . Ahora. ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 27-11-2019 (RECURSO DE RECLAMACIÓN 2220/2019)

    CLASIFICACIÓN: ADR - DESECHA POR AUSENCIA DE IT JOVT/izso

    ... a lo dispuesto en el artículo 264 del Código. de Procedimientos Civiles del Estado de ... de la simulación y actitud fraudulenta de las partes, en. perjuicio de un tercero. . ... colocar a su deudor en estado de insolvencia, privándolo de. un derecho que estaba ya dentro ... sobre la base de que en un proceso penal quedó comprobada la. conducta fraudulenta de ...
  • Sentencia N° 671-2016 de la Sala 4, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2016
    ...430, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco ... del acto indebido que ha producido la insolvencia. total o parcial del deudor. Luego, la nueva ...es fraudulenta. De modo que la acción pauliana tiene por ...penal o civil cometido contra el patrimonio de la ...
  • Sentencia N° 622-2015 de la Sala 5, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2015
    ...disposición alguna en el Código de. Procedimientos Civiles para el. Distrito ...insolvencia del demandado, que del contrato de arrendamiento. ...encuentra en forma fraudulenta y en perjuicio del acreedor; por ello,. QUINTA ...Tesis aislada. Materia(s): Civil, Penal. Séptima Época. Instancia: Tribunales ...
  • Sentencia con número de expediente 38/2022. Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, 2022-08-04

    Se determina confirmar la sentencia recurrida pues se estima que la orden de aprehensión cumple con las formalidades que señala el artículo 16 constitucional.

    ...AMPARO EN REVISIÓN: 38/2022. MATERIA: PENAL. QUEJOSO Y RECURRENTE:. ****** ********* *******. ...**, con fundamento en el artículo 589 del Código de. Procedimientos Civiles para el Distrito ...insolvencia de ************ ******** ** *********. **** ** ... términos que el acto de enajenación fraudulenta y a cuya. cancelación procedió condenar a la ...
  • Sentencia N° 332-2014 de la Sala 8, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2014
    ...del Código de Procedimientos Civiles del Estado de. Jalisco. ... que al quedar en completo estado de Insolvencia,. no pueden ni siquiera garantizar su adeudo, tal ... se haya tramitado en forma fraudulenta. A. esta pretensión se le denomina acción de ...Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del. Vigésimo Primer Circuito. ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-02-2018 (AMPARO DIRECTO 14/2017)

    PROCESO PENAL (DELITO DE ROBO AGRAVADO POR HABERSE COMETIDO CON VIOLENCIA) FIJAR CRITERIOS SOBRE EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN, Y DETERMINAR SI ESTE ES VIOLADO AL NO SER EL MISMO JUZGADOR QUE PRESENCIE EL DESAHOGO DE TODAS LAS PRUEBAS O ALGUNAS Y EL QUE DICTE LA SENTENCIA, O SI EN ESOS CASOS NO HAY VIOLACIÓN A TAL PRINCIPIO ATF/MAS

    ...Materia Penal de Texcoco, Estado de México 10 . ... Código Penal para el Estado de México. . . . . . ...objetivo provocar su insolvencia y perjudicar así a los. acreedores. . . . . ...fraudulenta por su parte, así como sobre el carácter no. ...
  • Ley de Concursos Mercantiles
    ... moral que tenga ese carácter conforme al Código de Comercio. Este concepto comprende al ... demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes ... al concur-so mercantil, quiebra o insolvencia del comerciante y en virtud del cual los bienes y ...
  • Sentencia N° 203-2022 de la Sala 1, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2022
    SISTEMA ACUSATORIO. PRIMERA SALA PENAL (S.T.J.). TOCA PENAL 203/2022. CARPETA ...del Código Penal del Estado de Jalisco, cometido en agravio ...DIARIO NTR, relativas a la quiebra e insolvencia en que se. encontraba la financiera. ..., en esencia, en la usurpación fraudulenta de bienes. incorporales, es decir, derechos ...
  • Sentencia Nº 236/2012 de Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, 25-08-2022
    ... la finalidad de que no se aplicara el Código de Procedimientos Penales abrogado en la entidad ... mi poder, esa fue una operación fraudulenta, cuyo monto ascendía a la cantidad ... En caso de insolvencia...
  • Modelo del convenio de ISR y sobre el patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del 15 de julio del 2005
    ... federales sobre ingresos aplicados por el Código de Ingresos Internos (pero excluyendo los ... a pagar por hacer copias de manera fraudulenta o por violar el derecho. 8.1. Sin embargo, la ... de la entidad financiera debido a su insolvencia. 43. Dinamarca, Irlanda, Noruega y el Reino ...penal. La abrumadora mayoría de solicitudes de ...
  • Sentencia N° 688-2018 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
    ...JUZGADO SÉPTIMO DE LO PENAL DEL PRIMER. PARTIDO JUDICIAL EN EL ESTADO. ...Código Penal del Estado, asimismo, por el ilícito de ...fracción XIX; administración fraudulenta, artículo. 254-Ter, fracción II; despojo de ...reducción el inculpado simuló su insolvencia, o bien. con posterioridad a la reducción de la ...
  • Sentencia Nº 61/2021 de Sala Unitaria Penal del Estado de Mexico, 20-01-2022
    ...del Código Penal vigente en el Estado de México, y el ...6.- La conducta fraudulenta de los señores ----- ----- ------ y ------ ...de insolvencia económica debidamente demostrada, podrá. ...
  • Sentencia N° 750-2018 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2018
    ...TOCA No. 750/2018. JUZGADO SEGUNDO PENAL EN EL. PRIMER PARTIDO JUDICIAL. EXPEDIENTE ... 250 en relación al 251 fracción III del Código Penal para. el Estado de Jalisco, vigente en la ... 252 fracción XIX; administración fraudulenta, artículo 254 ter. fracción II; despojo de ...inculpado simuló su insolvencia, o bien con posterioridad a la reducción de la. ...
  • Benefician reformas a presos por fraude
    ...La adición al artículo 246 del Código Penal establece que además tienen esta ... abuso de confianza, administración fraudulenta e insolvencia fraudulenta. "(Serán excarcelados ...
  • Sentencia N° 161-2023 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2023
    ...JUZGADO SEPTIMO DE LO PENAL. DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL. EXPEDIENTE ... 6 fracción I, 11 fracción I, todos del Código Penal. del Estado, cometido en agravio de. ...administración fraudulenta, artículo 254 ter fracción II; despojo. de ...reducción el inculpado simuló su insolvencia, o bien con. posterioridad a la reducción de la ...

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