inmobiliarias bancarias
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Avalan tribunales pesquisas de UIF
... que los jueces no pueden suspender el congelamiento de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por sospechas de ...
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Cae Sosa Castelán por lavado de dinero
... están relacionados con las actividades de empresas inmobiliarias, un tema distinto al de las transferencias internacionales que se ...En febrero de 2019 la UIF bloqueó 224 cuentas bancarias de la UAEH por operaciones financieras sospechosas, luego de detectar ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-RAP-0008-2021), 03-03-2021
EL DICTAMEN CONSOLIDADO ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019 EN VARIAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ENTRE ELLAS, CIUDAD DE MÉXICO Y PUEBLA.
... sancionó al PAN porque presentó un cheque en conciliaciones bancarias con antigüedad mayor a 1 (un) año por un importe de $16,820.00 ... -
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley ...
... por la enajenación, como proveniente de inversiones inmobiliarias y deberán calcular y pagar el impuesto correspondiente, aplicando lo ...VIII. Inmobiliarias Bancarias:. Cada entidad que pertenezca al sector de Inmobiliarias Bancarias, ...
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CAPITANES
... son a los integrantes de la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra), que preside Simón Galante, CEO de Fibra Hotel. En estos días ...
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Voto concurrente de minoría num. 139/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-10-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... a) y c) de esta fracción, así como de las sociedades inmobiliarias de estas, salvo que sean participantes en redes a que se refiere la LTOSF; ...
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Emisión de valores
... recomendaciones a sus miembros relacionados, sociedades inmobiliarias, mineras, empresas de inversión, informaciones basadas en la ... pagados de forma mensual, se reconocen como: a) Aceptaciones bancarias. b) Papel comercial. c) Pagarés. . 3. Las cláusulas contractuales ...
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PAN acusa persecución política contra el diputado local Christian Von Roehrich
A través de su defensa, Christian Von Roehrich solicitó un amparo contra el congelamiento de una de sus cuentas bancarias.
...ó un amparo contra el congelamiento de una de sus cuentas bancarias.Los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) a nivel nacional y en la ... -
Ejecutoria num. 5/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 12-05-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO...
- El manejo de efectivo en operaciones inmobiliarias en el país
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Manual de Organización General del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 2022.
...ón de rentas, regulando las políticas y normativas inmobiliarias para la Administración Pública Federal. Funciones ► ... por liquidar certificadas y/o por pagos directos a cuentas bancarias. Funciones ► Administrar y controlar la disponibilidad ...
- EMPLEADORES
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Aprovechan exportación para narco
... transportistas a gran escala, así como de gasolineras, inmobiliarias, casas de cambio y de cuentas bancarias en México y Estados Unidos. ...
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Inducción a la aduana
... . . Terminal Punto de Venta mediante tarjetas bancarias. Vía banca móvil (teléfono móvil). Cheque . La línea de ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0122-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU OTRORA CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE NUEVO LEÓN, SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, POR EL USO INDEBIDO DE LA PAUTA Y CALUMNIA DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DEL PROMOCIONAL BÚNKER PRI NL RA-01721-21 Y RV-01430-21 PARA RADIO Y TELEVISIÓN, RESPECTIVAMENTE, EL CUAL...
...ón, Adrián de la Garza Santos, quien está entregando tarjetas bancarias con dinero. . . . . . . ... -
Vigésima Novena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 2000 y sus anexos 1, 10 y 21
... de inspección para el año 2002, asignadas a las empresas bancarias de servicios complementarios, que se indican. Al margen un sello con el ... CUOTAS de inspección para el año 2002, asignadas a las inmobiliarias bancarias, que se indican. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que ...
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Voto particular num. 82/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-05-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
..., o con cargo a tarjeta de crédito otorgada por instituciones bancarias, conforme a las tarifas y en el periodo de pago que se establezca en las ...
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El gusto de vivir en las Lomas
Aspirando al mismo estilo de vida lujoso por el que optaron la familia presidencial con la adquisición de la Casa Blanca y Luis Videgaray con su propiedad de Malinalco, Estado de México, Miguel Ángel Osorio Chong y su subalterno Luis Enrique Miranda Nava viven en casas del sector más exclusivo de las Lomas de Chapultepec. Una investigación periodística de Proceso logró detectar y documentar dos...
...én como el presidente de la República, en sus operaciones inmobiliarias su secretario de Gobernación pudo haber incurrido en actos que implican ... -
Impuesto sobre la renta
... . 48 . EDICIONES FISCALES ISEF . En resumen, a las inmobiliarias se les permite acumular los ingresos de dos formas: la primera, con los .... Deben tener al día sus conciliaciones bancarias, y todo aquel depósito bancario distinto del ingreso, deben tenerlo bien ...
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Modelos tributarios
... a) actividades bancarias, de embarque, financieras, de seguros o de comercio electrónico; o . b) ... Ingresos por Bienes Inmuebles (Propiedades Inmobiliarias) . 1. Los ingresos obtenidos por un residente de un Estado Contratante a ...
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Ley del Impuesto Sobre la Renta
... que no sean de autotrans-porte como es el caso de las inmobiliarias u otras empresas relacionadas y que quieren incluir como empresas del ... determinación presuntiva de ingresos a través de las cuentas bancarias, junto con la expedición de los CFDI, las declaraciones presentadas y el ...
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Cae Sosa Castelán por lavado de dinero
... están relacionados con las actividades de empresas inmobiliarias, un tema distinto al de las transferencias internacionales que se ... 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 224 cuentas bancarias de la UAEH por operaciones financieras sospechosas, luego de detectar ...
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'Olvidan' autoridades a esposa de Duarte
... autoridades federales y estatales le han asegurado cuentas bancarias y bienes inmuebles con los que estaría relacionada con algún delito, la ...En tanto, la Fiscalía de Veracruz investiga operaciones inmobiliarias y sus actividades como persona física en el DIF, incluidas las labores ...
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Impugnan absolución de socio de RSG
... en depósitos por 34 millones 227 mil 773 pesos en siete cuentas bancarias. El pasado 19 de julio el juez federal Carlos López Cruz absolvió al ...EMPRESAS. · Inmobiliarias Contadero S.A. de C.V. · Robmex, S.A. de C.V. DEPÓSITOS. · 34 mil 227 ...
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Construye Sosa emporio
... tiendas de otras marcas de productos diversos y dos sucursales bancarias. Otros giros más que pertenecen al Corporativo son una mueblería, un ...