inmobiliarias bancarias
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Vigente
Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Queretaro
...16 DE DICIEMBRE DE 2016). VI. Reportes de saldos en cuentas bancarias al treinta de septiembre del año en curso y dinero en efectivo, ...
- Nutre tu carrera con la dosis perfecta
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Conozca cómo proteger sus datos dentro de los avisos de privacidad
Es importante que conozca cómo actúa el documento, ya que a través de éste se garantiza el uso correcto de su información.
..., compañías telefónicas, tiendas departamentales, inmobiliarias, aerolíneas, televisión de paga e incluso algunas escuelas están ... -
La UIF denuncia a Kamel Nacif y la FGR calla
El empresario textil José Kamel Nacif, señalado por la periodista Lydia Cacho como integrante de una red de pederastia junto con otros prominentes políticos y el recientemente sentenciado Jean Succar, enfrenta desde hace más de un año una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera por presunta defraudación fiscal y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las...
..., para posteriormente transferir esos recursos a sus cuentas bancarias, compañías en las que funge como accionista y cuentas en el extranjero. ... -
Roban en México; confiscan en Texas
... 35 millones de dólares en fondos de inversión, empresas inmobiliarias, locales comerciales, restaurantes y farmacias, así como en aviones, bancarias en Texas y el extranjero. Además, otros 35 millones de dólares están en ...
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Inversiones inmobiliarias desde fintech para enfrentar la inflación
Existen diversas herramientas financieras que ayudarán a darle poder a tu dinero.
- Empresas consultadas
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Fideicomisos, una estrategia fiscal para desarrolladoras inmobiliarias de Nuevo León: Especialistas
Genoveva Beatriz Franco, directora general de Click Seguridad Jurídica, explicó que los desarrolladores que aportan a un fideicomiso, jurídicamente están enajenando, pero fiscalmente no.
- Prevé BIM 12 mil mdp para créditos puente
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Oficio mediante el cual se da a conocer como facilidad administrativa, a los Almacenes Generales de Depósito; Arrendadoras Financieras; Instituciones de Banca Múltiple; Casas de Bolsa; Casas de Cambio, Empresas de Factoraje Financiero; Inmobiliarias; Federaciones; Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores, Sociedades de Inversión, Sociedades Financieras de Objeto Limitado, Uniones de Crédito, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, incluyendo según corresponda, a las filiales de entidades financieras del exterior de este tipo de entidades, las cuotas anual y mensual que deberán pagar por concepto de los servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, correspondientes al ejercicio fiscal 2011
... Casas de Cambio VI. Empresas de Factoraje Financiero VII. Inmobiliarias Bancarias VIII. Federaciones IX. Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y ...
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Sentencia N° 622-2017 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2017
...especifica de los egresos de las cuentas bancarias de las. ofendidas y de los ingresos a la indiciada, no establece una. ...varios adeudos de predial por parte de las inmobiliarias. De igual forma en el caso no se cuenta con ningún. dato de prueba que ...
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Mario Castillejos / ¿Inocente o culpable?
...Por lo pronto, las cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias del capitán de la Selección Mexicana en los ...
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Mario Castillejos / ¿Inocente o culpable?
...Por lo pronto, las cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias del capitán de la Selección Mexicana en los ...
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Investigan negocios de ligado a Ebrard
...En esta indagatoria las autoridades congelaron las cuentas bancarias de la empresa Círculo Promocional Gráfico (CPG), cuyo representante, ...
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Indaga EU compras de inmuebles de lujo
...inmobiliarias que hagan ventas en efectivo -que se hacen sin financiación bancaria- de ...
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Mucho dinero
... alcanza para promocionar empresas de telefonía celular, inmobiliarias, cerveceras, refresqueras y hasta bancarias.. y lo que se agregue durante ...
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Ley de Instituciones de Crédito
... la normativa aplicable, así como a los sanos usos y prácticas bancarias; . V. Los requisitos de calidad técnica, honorabilidad e historial ...inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes destinados a sus ...
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Las operaciones turbias del magistrado Vargas Valdez
...ó la creación de empresas fachada y depósitos en cuentas bancarias en el extranjero. . ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA. Una serie de operaciones ... parte de su riqueza en inversiones inmobiliarias tanto en Miami como en Valle de Bravo así como en las Lomas de ...
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Convenios tributarios celebrados por Mexico con los Gobiernos de Canada y de los Estados Unidos de America
...éxico de acuerdo con el artículo 5, (ii) tiene propiedades inmobiliarias en México, o (iii) renta o permite de algún otro modo a un residente de ... en México de bancos de los EUA, que generalmente bajo las leyes bancarias mexicanos vigentes no están autorizados para aceptar depósitos o ...
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Avalan los cambios para presupuesto
... Municipal, los Ayuntamientos podrán hacer el embargo a cuentas bancarias para evitar la evasión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales ...
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Elementos sustanciales de las contribuciones
...• Departamentales. • Industriales. • Textiles. • Inmobiliarias. • Constructoras. • Maquiladoras. • Radio, Telecomunicación y otras ... domicilio donde recibe la correspondencia de las instituciones bancarias. • El domicilio manifestado al Instituto Mexicano del Seguro Social. • ...
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Está México en riesgo ante GAFI ppor 'lavado' de dinero
... como centros de juego y apuestas; emisores de tarjetas no bancarias; empresas de blindaje, joyeros; fedatarios públicos; abogados; contadores; agencias inmobiliarias...
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Afirman que se priorizará reforma antilavado
... el que centros de juego y apuestas, emisores de tarjetas no bancarias, empresas de blindaje, joyeros, fedatarios públicos, abogados, , agencias inmobiliarias, entre otros actores que contempla la propuesta, ...
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Con apoyo de la UDLA: Otra residencia de Gertz, ahora en Bosques de las Lomas
...El reporte al que Proceso tuvo acceso indica que las cuentas bancarias de la UDLA recibieron dinero de cuentas bancarias radicadas en Aruba, ... en un instrumento de Gertz Ma-nero para sus operaciones inmobiliarias. En el caso de España, si bien no existen registros directos de la ...
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Lava para 'Chapo'... desde prisión
... registraron entre mayo de 2013 y diciembre de 2018, en cuentas bancarias de 16 empresas de papel, constituidas ante notarios de la Ciudad de ...