infracciones delitos fiscales
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Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el ... II. Los procuradores o fiscales generales de justicia de los Estados de la ... dichas evaluaciones puedan derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo ...
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Vigente
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional
... III.- No haber sido condenado, por delitos" contra la propiedad o a sufrir pena mayor de un a\xC3" ... ARTÍCULO 165 ... Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra ...
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Vigente
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
... actos u omisiones constitutivos de infracciones a este ordenamiento sean también constitutivos ... tesorerías los recursos distintos a los fiscales, en el plazo señalado en el primer párrafo del ...
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Presunciones con respecto a la contabilidad para la comprobación de ingresos
... fueran determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá que los bienes adquiridos y no ...
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Vigente
Código de Justicia Militar
... actuando en la investigación de aquellos delitos del orden militar que resulten de los mismos ... General de Justicia Militar, por los Fiscales en el orden que señala el artículo 39 de éste ... ARTÍCULO 104 ... Las infracciones que solamente constituyan faltas, serán ...
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Vigente
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... la autoridad competente en materia de los delitos previstos en esta ley; ... X. Actuar como ... de manera grave o reiterada en infracciones a las leyes y demás disposiciones normativas que ...
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Vigente
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
... de hechos que puedan ser constitutivos de delitos en general y ante la Secretaría cuando se trate ... en el ámbito de su competencia por infracciones a las leyes que regulan las actividades e ... monto en términos de las disposiciones fiscales aplicables ... #Artículo adicionado por el ...
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Vigente
Ley de Aguas Nacionales
... XXIX. Ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, ... Reincidir en cualesquiera de las infracciones previstas en el Artículo 119 de esta Ley; ... y su gestión, que se tipifiquen como delitos penales ... SEPTIMO. "La Comisión" ...
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Vigente
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
... II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en ... VI. Incurrir en infracciones graves a la Constitución o a las leyes federales ...
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Vigente
Ley de Protección al Ahorro Bancario
... ARTÍCULO 90 ... Son infracciones de las Instituciones a esta Ley: ... I. No ... , Sanciones Administrativas y Delitos", Capítulo II "De las Sanciones Administrativas" ... que se reforman diversas disposiciones fiscales ... Publicado en el Diario Oficial de la ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
- Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, relativo a las infracciones y delitos fiscales., de 28 de Octubre de 2004
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... derechos, impuestos o responsabilidades fiscales, y cuando para la constitución del depósito sea ... TÍTULO TERCERO De los Delitos en Materia de Títulos y Operaciones de Crédito ... Sexto.- Las infracciones y delitos cometidos con anterioridad a la fecha ...
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Vigente
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... que se refiere este artículo para fines fiscales", judiciales, administrativos o de cualquier otra \xC3" ... ón de sanciones administrativas por infracciones a la presente Ley. Dicha facultad podrá ...
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Vigente
Ley general de contabilidad gubernamental
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, ...
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Abrogado
Manual de Organización General del Servicio de Administración Tributaria
... ; Coordinación, Recursos y Estudios Fiscales; Difusión Fiscal; Administración Fiscal ... y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su defecto, instar al área jurídica ... y para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones aduaneras, cuando no esté ...
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Vigente
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
... TÍTULO CUARTO De las infracciones y sanciones administrativas ... CAPÍTULO ... de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores ...
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Vigente
Ley General de Sociedades Cooperativas
... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la ... estarán exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter federal. Para este efecto, la ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... laborales, de amparo o por créditos fiscales ... ARTÍCULO 16 ... Sin perjuicio de ... d) Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el ... de manera grave o reiterada en infracciones a la presente Ley o a las disposiciones de ...
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Vigente
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
... I. Autoridades Fiscales, aquellas unidades administrativas de la ... de sujecin a proceso por la comisin de delitos de carcter fiscal. En este caso la suspensin ... CAPTULO VIII. De las Infracciones Fiscales ... ARTCULO 73 ... Para los ...
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Vigente
Ley del Servicio de Administración Tributaria
... és de la Federación en controversias fiscales; ... IV. Determinar, liquidar y recaudar las ... III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la ... las sanciones correspondientes a las infracciones descubiertas con motivo del ejercicio de sus ...
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Vigente
Ley Federal de Cinematografía
... fiscales que, en su caso, establezca el Ejecutivo Federal ... respecto de presuntas infracciones administrativas que violen las disposiciones de ...
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. El Servicio ... ía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías; ...
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Vigente
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
... se les hubiere atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al ... que se reforman diversas disposiciones fiscales ... Publicado en el Diario Oficial de la ...
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Vigente
Código Federal de Procedimientos Civiles
... V.- Presentará, a las oficinas fiscales, en tiempo oportuno, las manifestaciones que ...