Indagatoria penal
33289 resultados para Indagatoria penal
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En Europa investigan el 'lavado' de dinero ligado a Anaya
... acuerdo con el texto, la investigacin est relacionada con la indagatoria penal que lleva a cabo la Procuradura General de la Repblica (PGR) en ...
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Ejecutoria num. 306/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA PROBATORIA.TRANSFERENCIA DE DATOS...
... Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 224 del Código Penal Federal. El Tribunal Unitario del conocimiento negó la protección ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS).
... DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO ... la acción penal; esta fase inicia desde la integración de la indagatoria hasta su consignación al Juez Penal.-b) La preinstrucción, en que se ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES ... en el escrito inicial de denuncia que dio origen a esta indagatoria.(12) 18) (sic) La propuesta de ejercicio de la acción penal contra ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
... , último párrafo, 244 y 299, fracciones VII y IX del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, y 133, párrafo tercero, y 273 Bis del Código ... los miembros de la delincuencia organizada sujetos de alguna indagatoria, además de que el artículo 21 de la Constitución Federal, no diferencia ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DETERMINACIÓN MINISTERIAL SOBRE LA CAUSA PRESUMIBLE DE NO LOCALIZACIÓN DE UNA PERSONA. PARA SU EMISIÓN, LA REPRESENTACIÓN SOCIAL ESTÁ FACULTADA PARA TENER POR PRESUNTIVAMENTE ACREDITADO QUE LA DESAPARICIÓN DE AQUÉLLA SE DEBE, ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS, A ACTOS ATRIBUIBLES A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, CASOS DE SECUESTRO Y DE DESAPARICIÓN FORZADA (INTERPRETACIÓN LITERAL, TELEOLÓGICA Y CONFORME...
... pido: "PRIMERO.—Se me tenga dentro de la presente indagatoria, acreditando la personalidad con la que me ostento, y señalando domicilio ... delictivo que logre acreditarse, éste puede actualizar un tipo penal calificado, pero en un supuesto de una coautoría o participación ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LEVANTAR EL ASEGURAMIENTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE SE MANTIENE LA RETENCIÓN DEL OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR.
... POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS ... Público de levantar el aseguramiento de bienes en una indagatoria, es un acto que sí tiene ejecución material; y como consecuencia de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE ENERO DE 2009, AL NO HABER OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los señores Ministros Margarita Beatriz Luna...
... Normas Mínimas de Readaptación Social de Sentenciados, del Código Penal Federal, de la Ley de la Policía Federal Preventiva, de la Ley Orgánica ... y todo aquello que, por su contenido, se relacione con la indagatoria, en específico lo relativo a: I. Documentos, de cualquier contenido y ... -
Ensombrece pasado a diputados
... Se desconoce el resultado de dicha indagatoria ... Carlos Sarabia Camacho ... - Mayoría Relativa ... , entregada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal a la PGR y la CNDH en 2014 ... Miguel Ángel Yunes Linares ...
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Ordena PGR seguir indagatoria
... con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la SEIDO propuso la consulta de no ejercicio de la acción penal, es decir, cerrar la indagatoria por carecer de elementos ... Sin embargo, el pasado 9 de octubre una fiscal auxiliar del entonces encargado de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AMPARO DIRECTO CONTRA LOS AUTOS QUE SE REFIERAN A LA LIBERTAD DEL IMPUTADO. CUANDO LO PROMUEVE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, SÓLO PROCEDE SI DECRETAN LA LIBERTAD ABSOLUTA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO).
... ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL ... deja abierto el proceso no tiene injerencia en hacerlo con la indagatoria para que se vuelva a consignar al inculpado, siendo esas razones las que ... -
Las cárceles de la IP encierran delitos de corrupción y conflicto de interés
Los proyectos de ocho prisiones para reos federales entregados a ocho consorcios privados durante el gobierno de Felipe Calderón encierran todo un entramado de delitos que la Fiscalía General de la República investiga contra un grupo de 20 personas, entre funcionarios y exfuncionarios del propio Calderón, Enrique Peña Nieto y hasta de la 4T, de acuerdo con la indagatoria del caso, a la cual este...
... de 2014, por lo que en la denuncia annima que dio origen a la indagatoria se presume la existencia de un conflicto de inters que se deriva de esa ... fue aplazada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Ganther Alejandro Villar Ceballos, hasta el 18 de octubre ... -
Capítulo 2
... ófica, en Italia por Ferrajoli (1989), y la defensa de un derecho penal mínimo representadas, desde una perspectiva jurídica, de forma ... én la obligación para el órgano investigador de realizar una indagatoria eficiente, y de tomar las medidas para la debida conservación del ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 13-11-2019 (AMPARO EN REVISIÓN 1284/2015)
LA OMISIÓN DE RECONOCER EL CARÁCTER DE VÍCTIMAS EN LA INDAGATORIA AP/PGJE/SLP/UEDADO/217/XI /2012 Y OTROS ANTE FALTA DE LEGITIMACIÓN DE ANA LORENA DELGADILLO PÉREZ, QUIEN SE OSTENTA COMO AUTORIZADA DE FERNANDO ZAHID LUCCIOTTO LÓPEZ Y MARÍA ESPERANZA LUCCIOTTO LÓPEZ, EL MINISTRO INTEGRANTE DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, HIZO SUYO EL ESCRITO DE LA FACULTAD DE...
... alto impacto inició una indagatoria por el delito de ... homicidio y ordenó practicar todas las diligencias ... penal contra Ricardo como probable responsable del delito de ... homicidio ... -
Ejecutoria num. 69/2021 de Tribunales Colegiados de Circuito, 08-04-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEBIDA DILIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS ESTÁN FACULTADOS PARA SUPERVISARLA, RESPECTO DE LAS FISCALÍAS A SU CARGO, A FIN DE GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y PROFESIONALISMO.DEBIDA DILIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. EL TITULAR DE LA FISCALÍA...
... por la Ministerio Público encargada de la integración de la indagatoria respectiva, señalada como responsable, a fin de estar en condiciones de ... se giraron diversos oficios para recabar diversas copias de la causa penal donde se denunciaron los hechos que son materia de investigación, se ... -
Ejecutoria num. 639/2010 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-03-2016 (AMPARO EN REVISIÓN)
... ódico Oficial, todas del Estado de Guanajuato, así como la Jueza Penal del Partido Judicial de Dolores Hidalgo y Agente del Ministerio Público ... Código Penal local, para ahora ordenar que se reabra dicha indagatoria y se alleguen a ésta diversas pruebas; así como, en vía de ...
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Cazan a líder luso leyes antiblanqueo
... noviembre, José Sócrates se convirtió en el preso número 44 del penal ...
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Amparo contra auto de vinculacion a proceso
QUEJOSO ... AMPARO INDIRECTO ... C JUEZ .DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ... , por mi propio derecho, sealando como domicilio para or y recibir ... en elementos probatorios desahogados legalmente en la indagatoria, de los cuales se permita acreditar el cuerpo del delito y la probable ...
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Ejecutoria num. 347/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-10-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
ACCESO A LOS REGISTROS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO VULNERAN EL DERECHO A LA DEFENSA ADECUADA NI LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES Y DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.ACTOS DE MOLESTIA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PENAL. EL DERECHO DE UNA PERSONA PARTICULAR PARA ACCEDER A LOS REGISTROS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN...
... sugirieron que presentara un escrito para apersonarse en esa indagatoria. El señor ********** solicitó al Ministerio Público de la Federación, ... que correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que revocó el sobreseimiento y reservó ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA...
... LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENTRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL NO ES ABSOLUTA, SINO RELATIVA. EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA PROCEDENCIA ... que se ocultaban los vehículos robados, pues conforme a la indagatoria, los mismos se introducían furtivamente y con tal carácter se ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PRUEBA ILÍCITA. SI EXISTEN PRUEBAS QUE SE DESAHOGARON DESPUÉS DE QUE SE DECLARÓ LA DETENCIÓN ILEGAL DEL SENTENCIADO, ÉSTAS NO NECESARIAMENTE DEBEN TENER ESE CARÁCTER Y EXCLUIRSE DE VALORACIÓN, SI SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE LA TEORÍA DEL DESCUBRIMIENTO INEVITABLE.
... a combatir el debido proceso, la demostración de la responsabilidad penal, así como la individualización de la pena; por tanto, al tratarse de ... trascendentales respecto del delito por el que se apertura la indagatoria. Pero si esto último aconteciera, será una circunstancia excepcional que ... -
Aviso REF:509769
... de la Federacin Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de Mxico Amparo Indirecto EDICTO En los autos del ... EL CUAL SE AUTORIZ EL NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL EN LA INDAGATORIA AP/PGR/CHIS/SCL-II/069/2015, donde se seal a Rosa Lpez Lpez; Patricia Ruiz ...
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Aviso REF:509769
... de la Federacin Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de Mxico Amparo Indirecto EDICTO En los autos del ... EL CUAL SE AUTORIZ EL NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL EN LA INDAGATORIA AP/PGR/CHIS/SCL-II/069/2015, donde se seal a Rosa Lpez Lpez; Patricia Ruiz ...
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Aviso REF:509769
... de la Federacin Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de Mxico Amparo Indirecto EDICTO En los autos del ... EL CUAL SE AUTORIZ EL NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL EN LA INDAGATORIA AP/PGR/CHIS/SCL-II/069/2015, donde se seal a Rosa Lpez Lpez; Patricia Ruiz ...
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Aviso REF:509769
... de la Federacin Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de Mxico Amparo Indirecto EDICTO En los autos del ... EL CUAL SE AUTORIZ EL NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL EN LA INDAGATORIA AP/PGR/CHIS/SCL-II/069/2015, donde se seal a Rosa Lpez Lpez; Patricia Ruiz ...