fundamento legal secreto bancario
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
...á la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano. #Artículo reformado DOF 01-02-2008. ... y experiencia en materia financiera, legal o administrativa. #Párrafo reformado DOF ... otra disposición que obligue a guardar secreto. El mismo día de la sesión, los miembros del ...ía Superior de la Federación, con fundamento en la ley que norma su gestión, requiera la ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ... competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y ... nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ...
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Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
..., quien tendrá la representación legal del mismo. Durará en su encargo un periodo de ...ón pública mediante el sistema de voto secreto por los siete integrantes del Pleno. Se ... por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo ...II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ...
- Vigente Código Civil Federal
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
..., mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. #Numeral 4 modificado por el Decreto ... del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan ...ARTÍCULO 125 Bis. 1. Con fundamento en el artículo 41 de la Constitución y para ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello contará con la ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... y penales que el presente ordenamiento legal contempla, sin que dichas contravenciones ... legal o contractualmente a guardar secreto o confidencialidad al respecto. III. Incumplan ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. IV. Los organismos financieros multilaterales de ... de carácter general expedidas con fundamento...
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Vigente
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
...XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;. XXX. Las ... por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ...ón relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a solicitud de la Comisión y, con el fin de ...II. El precepto legal infringido, el tipo de sanción impuesta, monto o ... que hubiere ordenado con fundamento en este precepto. #Artículo adicionado por el ...
- Vigente Circular 3/2012. Disposiciones aplicables a las operaciones de las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito y la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
...Todos los que tengan capacidad legal para contratar, conforme a las Leyes que menciona ...SECCIÓN PRIMERA Del Depósito Bancario de Dinero. ARTÍCULO 267. #!Correlaciones: ... sus facultades conferidas con fundamento en las disposiciones en la materia vigentes hasta ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
...éllos contra los que se pruebe que sin fundamento objetivo se tenían por limitadamente ... persona física o jurídica con capacidad legal. El acreedor o grupo de acreedores deberán ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
...Cuando el interesado o su representante legal acudan al domicilio de la autoridad y acusen ..., siempre y cuando éste se aplique con fundamento en la práctica médica reconocida por las ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la ..., ni a lo dispuesto en materia del secreto propio de las operaciones a que se refieren los ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
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Vigente
Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 13, 31, fracciones VII, VIII y ...Legal o Apoderado, al director general, así como a ... legales aplicables en materia de secreto financiero. No será aplicable a las visitas ...
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Vigente
Ley del Banco de México
... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario;. #Fracción reformada DOF 19-01-1999. III. ...ón del Banco, la representación legal de éste y el ejercicio de sus funciones, sin ... aplicables las disposiciones relativas al secreto bancario y al fiduciario previstas en ley. ... medidas administrativas dictadas con fundamento en disposiciones que por esta Ley se derogan, ...
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Vigente
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
...Cuando por mandato legal las Unidades estén facultadas para producir y ... anterior, con excepción de los secretos bancario, fiduciario y bursátil, no será violatorio de ... orden escrita que expresará: a) El fundamento y motivo de su realización; b) El nombre del ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
...2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. 3. Quedan ...ÍTULO PRIMERO Del procedimiento de registro legal. ARTÍCULO 24. 1. Para que una organización de ... no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario, por lo que el Instituto podrá ...ARTÍCULO 203. 1. Con fundamento en el artículo 41 de la Constitución y para ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... **********, a través de su representante legal con Registro Federal de Constribuyentes (RFC) ... requerir la información protegida por el secreto bancario, aun cuando se trate de la adopción de ... sentencia mercantil, por lo cual, ese fundamento sirve no sólo para evitar que el solicitante ... - Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018
...Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de ...Disposiciones generales. Excepción al Secreto Bancario. 1.1. Para los efectos del artículo ... que se realice conforme al citado precepto legal constituye una excepción al procedimiento ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito