fraude procesal penal

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  • Ejecutoria num. 31/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-05-2022 (AMPARO DIRECTO)

    DONACIONES ENTRE CONSORTES. SE PERFECCIONAN HASTA LA MUERTE DEL CÓNYUGE DONANTE DE ACUERDO CON LA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 232 Y 233 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

    ... responsable se basó en la legislación procesal civil local, lo que transgrede los derechos ... "El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ... con investigaciones en materia penal, procesos o trámites, los que podrán ...
  • Ejecutoria num. 112/2019 Y SUS ACUMULADAS 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS...

    ... , además de cometer un claro fraude a la voluntad popular por transgredir lo ... de dos principios: el de economía procesal y el de equidad en la deliberación ... efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, ...
  • Perdona TV Azteca a Hugo Stiglitz
    Hugo Stiglitz fue liberado por el juez 29 Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ... Sur al ser acusado por el delito de fraude procesal ... Stiglitz fue capturado por ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    DICTÁMENES PERICIALES. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y LOS EMITIDOS POR LOS PERITOS OFICIALES NO SE RATIFICARON PREVIO A SU DICTADO, ES INNECESARIO CONCEDER EL AMPARO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PREINSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RATIFIQUEN [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. XXXIV/2016 (10a.)].

    ... ; máxime si se trata de un amparo del orden penal, dada la mecánica de los hechos y el delito que ... se encuentra acreditado en este momento procesal, que el activo desplegó violencia física en la ... , ya que en muchos delitos, como el fraude, algunas de sus formas merecen penas corporales y ...
  • Derecho del trabajo y seguridad social. 29 de enero de 2014
    ... áez, Coordinador de la Comisión de Derecho Penal de La Barra ... CONTENIDO DE LA SESION: ... • Fraude procesal. • Falsedad ante autoridad. • ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

    ... a quien le corresponde el débito procesal de acreditarlo, esto es, corresponde a la ... luego, igualmente procedería por la vía penal correspondiente, en virtud de la simulación que ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, b) ...
  • Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, 1 de Marzo de 1997 (Tesis num. XVII.2o.21 P de Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Septimo Circuito, 01-03-1997 (Tesis Aisladas))

    FRAUDE PROCESAL. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL NO CONTRAVIENE EL ARTICULO 14, TERCER PARRAFO, CONSTITUCIONAL, SI EN EL AUTO DE FORMAL PRISION ESTABLECE QUE ESTA SANCIONADO CON PENA DE PRISION, AUN Y CUANDO SE HAYA OMITIDO LA PALABRA "PRISION" EN EL ARTICULO 142 DEL CODIGO PENAL VIGENTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

    De la lectura del artículo 142 del Código Penal vigente en el Estado de Chihuahua, que tipifica l delito de fraude procesal, se advierte que el legislador fue omiso ...
  • Vigente Código Civil para el Distrito Federal
  • Vigente Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Campeche
    ... y adjetivas en materia de justicia tanto penal, civil, administrativa y en los demás ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... ón del Estado de Campeche al Sistema Procesal Acusatorio e Inicio de vigencia del Código ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA...

    ... como prueba en un procedimiento fiscal o penal, ya que ello constituye una situación ... Mexicano y así prevenir la evasión y el fraude en materia tributaria- se previó que cualquier ... la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste, es evidente que si la revisión ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...

    ... 138. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la ... 52. "2.2.2. Falta de legitimación procesal activa. "La Cámara de Senadores manifiesta que ... ón que rige el nuevo sistema de justicia penal, que busca operar de forma oportuna, en razón de ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...

    ... PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA ... (lo cual crea un estado de desequilibrio procesal); sin que haya existido oportunidad de la defensa ... en el caso, pues de lo contrario sería un fraude a la ley, y no se estaría dando el uso para el ...
  • Ejecutoria num. 41/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-04-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)

    MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS DICTADAS EN CONCURSOS MERCANTILES. LA PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS DE OBLIGACIONES VENCIDAS CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD O DEMANDA DE CONCURSO MERCANTIL, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA.

    ... Una vez resumida la secuela procesal, resulta necesario precisar la materia de ... del derecho punitivo o sancionador, ya sea penal, administrativo o fiscal. 90. De ahí que, toda ... que los créditos fueron contratados en fraude ...
  • Llega a los golpes pleito por 'parque'
    ... , por lo que presentamos una denuncia penal por fraude procesal y desde hace tres años ...
  • Vigente Código Penal del Estado de Sonora
    ... , delitos contra la autoridad, delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo 175 TER de este Código ... artículos 26, 85 y 93 fracción IV, y en tanto la legislación procesal correspondiente determine cuáles delitos serán calificados como graves, ...
  • Sentencia con número de expediente 23/2022. Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, Querétaro, 2022-08-19

    No ejercicio de la acción penal

    ... que el impugnante le planteó, a saber, de: 1. Fraude procesal, 2 ... Falsificación y uso indebido de documentos, 3 ...
  • Vigente Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatan
    ... Legalidad procesal ... Artículo 3. En los procedimientos familiares ... El juez tiene la obligación de impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ... arreglo a lo dispuesto en la legislación penal aplicable ... También pueden imponer, por ...
  • Vigente Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Chiapas
    ... manera exclusiva el ejercicio de la acción penal ante los juzgados y tribunales, salvo los casos ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... las disposiciones jurídicas en materia procesal penal aplicables ... III. Solicitar y recibir de ...
  • Ejecutoria num. 148/2020 Y SUS ACUMULADAS 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 Y 252/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU DESECHAMIENTO POR IMPROCEDENCIA DADO QUE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBIERON ELECTRÓNICAMENTE LA DEMANDA INICIAL CARECEN DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA NECESARIA PARA SU PROMOCIÓN.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLA ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) (DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y...

    ... a que ciudadanos acudan a reclamar fraude electoral generando la toma de Consejos ... Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el día nueve de noviembre de dos ... á efectos retroactivos, salvo en materia penal ...
  • Vigente Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Guanajuato
    ... tipificadas como tales, asesoría jurídica penal, así como atención médica, psicológica y ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, ... , de conformidad con la legislación procesal penal y demás normativa aplicable ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN", PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA).

    ... Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO ... a sostener lo siguiente: i) La ley procesal del Estado de Durango establece un catálogo de ... en contra de **********, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los ...
  • Ejecutoria num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...

    ... de presunción de inocencia como trato procesal. 6. Por su parte, los senadores de la LXIV ... de principios rectores del procedimiento penal previstos en los artículos 20 y 21 de la ...
  • Vigente Código Penal para el Estado de Tabasco
    ... de inocencia, conforme a lo previsto por el Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco ... #ARTÍCULO REFORMADO, ... CAPÍTULO VI Fraude ... ARTÍCULO 190 ... Al que engañando a alguien o ...
  • Reflexiones en torno al compliance penal y a la ética en la empresa

    Este artículo analiza las principales características del criminal compliance. En particular, suimplantación a nivel global y las consecuencias éticas y jurídico penales para las empresas que decidenadoptarlo y para las que no lo hacen.Palabras clave: responsabilidad penal de las personas jurídicas, criminal compliance, compliances cosméticos,ética en los negocios.

    ... ón penal de la empresa”, en AA.VV., Temas actuales sobre fraude iscal y cuestiones conexas , México, 2018, p. 265 ... 59 Cfr ... Feijoo ... A. “El paper compliance, su detección y el tratamiento procesal del mismo”, en AA.VV., Actualidad compliance 2018 , Navarra, 2018, p ...
  • Van contra hotelero por fraude a banco
    ... , y su vocal suplente Jaime Márquez Vargas, cometieron un fraude procesal ... Por tal motivo, instruyó a la Primera Sala Unitaria del ... · Monto: 103 mdd ... · Acción penal ...

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